Ngày 05/8, Công an Hải Phòng cho biết vừa khởi tố hàng chục bị can trong đường dây 'rửa tiền', phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là một trong những chuyên án lớn về đấu tranh với tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu, hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp.
Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch 7-10 triệu USDT (khoảng 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng.
Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây 'tổ chức đánh bạc' quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.
Chỉ trong khoảng một năm, các đối tượng người Trung Quốc thuê loạt căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội rồi thuê hàng chục bạn trẻ Việt Nam quản lý, vận hành hàng trăm chiếc điện thoại để trung chuyển dòng tiền lên tới 30.000 tỷ đồng qua hệ thống tài khoản các ngân hàng nhằm che giấu dòng tiền có được từ hoạt động 'tổ chức đánh bạc' trên không gian mạng.
Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng; bắt tạm giam 28 đối tượng, khởi tố 9 đối tượng về tội Rửa tiền và 17 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc.
Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 28 bị can trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phong tỏa hơn 2.000 tài khoản ngân hàng với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng.
Đây là một trong những chuyên án lớn về đấu tranh với tội phạm sử dụng tiền điện tử để che giấu, hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam 28 đối tượng, khởi tố 17 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.
Tối 3/8, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng trong đường dây 'Tổ chức đánh bạc', 'Rửa tiền' quy mô đặc biệt lớn. Riêng số tiền phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Trong những căn hộ cao cấp, các đối tượng chia ca hoạt động 24/24 giờ, vận hành một 'nhà máy xử lý dòng tiền' cho đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội 'Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền'; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng.
Ngày 3/8, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia với hàng chục nghìn tỷ đồng.
Chiều 3/8, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, đơn vị vừa khởi tố 9 bị can về tội Rửa tiền và 17 bị can tội Tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.