Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) ngày 3/12 thông báo đã chấm dứt hoạt động của Huione Group, đơn vị bị cáo buộc dính líu đến mạng lưới rửa tiền quy mô lớn.
Thị trường tài sản mã hóa toàn cầu năm 2024 đạt hơn 4.270 tỷ USD, trong đó khoảng 0,15% liên quan đến hoạt động phạm tội theo báo cáo của Chainalysis. Con số này giảm đáng kể so với mức 0,4% những năm trước, tuy nhiên giá trị tuyệt đối của các giao dịch bất hợp pháp vẫn ở mức cao do quy mô thị trường mở rộng nhanh. Bối cảnh này tạo điều kiện cho tội phạm mạng khai thác lỗ hổng về hiểu biết tài chính, tâm lý tìm kiếm lợi nhuận nhanh và sự thiếu đồng bộ trong quy định pháp luật giữa các quốc gia.
Dù nhà chức trách toàn cầu tăng cường nỗ lực truy quét những 'ông trùm' như Chen Zhi, ngành công nghiệp lừa đảo trị giá 64 tỷ USD vẫn phình to và khó bị triệt phá.
Rộ tin Bộ Tư pháp Mỹ chiếm được khóa riêng của khoảng 127.426 Bitcoin bị chuyển đi vào tháng 12.2020.
Từ những 'nhà máy nô lệ hiện đại' đến hệ hệ thống rửa tiền tinh vi, tỷ phú lừa đảo Trần Chí cùng các băng đảng đã lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người.
Mỗi giao dịch trên mạng chuỗi khối (blockchain), dù là bitcoin, ethereum hay các đồng tiền số khác, đều được lưu giữ công khai dưới dạng khối (block). Dữ liệu này không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ. Quá trình điều tra Tập đoàn Prince Group và tịch thu lượng bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD là một ví dụ cụ thể cho bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế chống tội phạm mạng, ngăn chặn dòng luân chuyển và tịch thu tiền số bẩn.
Thế giới tài sản số đang trở thành 'mảnh đất màu mỡ' cho các hoạt động rửa tiền tinh vi.
Nhiều nhà toán học nổi tiếng trong lịch sử không theo học toán tại đại học, mà phần lớn thành tựu và phát hiện quan trọng của họ đều nhờ vào việc tự học và niềm đam mê bẩm sinh với toán.
Theo QS, một số nhà toán học không đi theo con đường chính quy. Phần lớn những khám phá và thành tựu vĩ đại của họ đến từ niềm đam mê và quá trình tự học đầy nỗ lực.
Việc ra mắt tiền số/tiền mã hóa A7A5 đã mở ra một phương thức thanh toán thay thế cho các doanh nghiệp và cá nhân của Liên bang Nga để lách các lệnh trừng phạt khi giao dịch với đối tác nước ngoài.
Việt Nam đang đi đúng hướng khi xây dựng khung pháp lý cho tài sản số, phù hợp với xu thế của quốc tế. Dẫu vậy, việc tận dụng cơ hội và thu nguồn lợi từ thị trường tiền số vẫn nhiều thách thức từ môi trường pháp lý đến công nghệ...
Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran, vừa bị hack và đánh cắp toàn bộ số tiền trong 'ví nóng'. Một nhóm hacker 'thân Israel' đã đứng ra nhận trách nhiệm.
Công nghệ AI đang trở thành 'vũ khí' mới của tội phạm mạng và điều này đang khiến thiệt hại từ các vụ lừa đảo trên thị trường tiền mã hóa gia tăng đáng kể trong thời gian qua.
Telegram đã cấm hàng ngàn tài khoản được sử dụng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa, gồm cả của Haowang Guarantee - chợ đen trực tuyến tạo điều kiện cho số giao dịch trị giá hơn 27 tỉ USD.
Báo cáo từ Liên Hợp Quốc cho thấy các tổ chức lừa đảo trực tuyến không ngừng mở rộng ra toàn cầu, vận hành tương tự những doanh nghiệp lớn. Hệ sinh thái lan rộng khắp toàn cầu
Báo cáo từ Liên Hợp Quốc cho thấy các tổ chức lừa đảo trực tuyến không ngừng mở rộng ra toàn cầu, vận hành tương tự những doanh nghiệp lớn.
Việc ngăn chặn nguy cơ tội phạm lợi dụng tiền ảo và tài sản số phải cần đến một hệ thống pháp lý chặt chẽ, kết hợp cùng với công nghệ giám sát hiện đại.
Tài sản số, tài sản mã hóa có tính ẩn danh, xuyên biên giới, phi tập trung rất dễ bị tội phạm lợi dụng. Do đó, cần có chế tài xử lý nghiêm với sàn không tuân thủ, có thể rút giấy phép, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu liên quan đến tài trợ khủng bố.
Theo Thượng tá Dương Đức Hùng - Phó trưởng phòng Phòng chống khủng bố, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Việt Nam cần tích hợp các công cụ phân tích blockchain như Chainalysis, Chain Tracer hoặc Elliptic để theo dõi và truy vết giao dịch tài sản mã hóa.
Đà sụt giảm của bitcoin tiếp tục diễn ra tồi tệ trong phiên giao dịch sáng nay (28/2), khiến đồng tiền số lớn nhất thế giới đánh mất 25% giá trị so với mốc cao nhất mọi thời đại mà nó đạt được cách đây chưa đầy 6 tuần.
Nếu lấy lại được toàn bộ số tiền bị đánh cắp, những người trợ giúp Bybit, sàn tiền số 'nói không' với Pi Network, có thể nhận tới 140 triệu USD.
Sàn giao dịch tiền điện tử Bybite vừa trở thành nạn nhân của vụ tấn công tinh vi, khiến khoảng 1,5 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp. Đây trở thành một trong những vụ trộm trên mạng lớn nhất từ trước đến nay.
TRUNG QUỐC - Sau 3 thập kỷ làm việc ở Mỹ, nhà nghiên cứu ung thư hàng đầu thế giới Tôn Thiếu Thông quyết định về Trung Quốc làm việc.
Từ các ngân hàng lớn đến các đại lý ô tô, năm 2024 là năm bùng nổ về các vụ rò rỉ cơ sở dữ liệu.
Ngày 3/6, Trường hè CIMPA về Lý thuyết số ứng dụng khởi động tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM với sự tham gia của 59 sinh viên từ nhiều quốc gia.
Đại diện một sàn giao dịch tiền điện tử tại Nhật Bản cho biết họ vừa mất lượng tài sản trị giá 48,2 tỷ Yen (tương đương hơn 300 triệu USD) mà không rõ lý do.
Trong một báo cáo công bố hôm 29.11, các nhà nghiên cứu cho biết băng nhóm tống tiền trên mạng, bị nghi là một nhánh của nhóm hacker Conti khét tiếng, đã kiếm được hơn 100 triệu USD kể từ khi nổi lên vào năm ngoái.
Theo Thứ trưởng tài chính Mỹ, một khi các tổ chức khủng bố không thể tiếp cận USD, sẽ cố gắng tìm các loại tiền tệ khác và từ các quốc gia khác để sử dụng.
Nhiều quốc gia Châu Á siết chặt quản lý tiền mã hóa sau thông tin Hamas được tài trợ bằng tài sản số
Thông tin Hamas sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho cuộc tấn công Israel có thể làm dấy lên nhiều quan ngại trong số các quốc gia ở châu Á, theo giới phân tích.