Do thiếu hiểu biết, không lường hết hậu quả, nhiều người dân đã cho người khác thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành động này có thể sẽ gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi mua bán các loại hàng cấm, vật cấm, ma túy, đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Băng nhóm này lập nhiều công ty và đứng tên trên giấy phép để mở tài khoản ngân hàng rồi đem bán lại cho các đối tượng ẩn náu tại Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo.
Ngày 12/3/2025, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (SN 2003; Nơi thường trú: tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (SN 2003; thường trú: Tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cường cùng với nhóm lừa đảo đã lập nhiều tài khoản ngân hàng với mục đích lừa đảo.
Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (sinh năm 2003, thường trú tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Dương Hữu Cường (SN 2003, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 11/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (SN 2003, ngụ Thái Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho những đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (SN 2003; trú Thái Bình) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an tỉnh nhằm làm rõ nhiều sai phạm tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể thao, trực thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.
Cơ quan thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tài chính xảy ra tại một số đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch tỉnh Cà Mau.
Ông Nguyễn Minh Phụng, Chánh Thanh tra tỉnh, vừa cho biết đã chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo quy định sau khi phát hiện nhiều khoản chi khống xảy ra ở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh khi tiến hành thanh tra tại đơn vị này.