Ngày mai (6/6), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Để vận chuyển thành công hàng ngàn tỷ đồng ra nước ngoài, Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm nhận được sự trợ giúp đắc lực của nhiều cán bộ thuế và hải quan ở TP.HCM.
25/67 bị cáo là cựu cán bộ thuế, hải quan sẽ bị đưa ra xét xử từ ngày 6-6 trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức.
Vụ án xảy ra tại Công ty Nhà Thủ Đức, Cục thuế TPHCM đã hé lộ câu chuyện về việc doanh nghiệp 'ma' tung hoành do có sự tiếp tay của một số cán bộ thuế...
Cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM cùng 17 bị can là các cán bộ thuế bị truy tố trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan. Trong đó có 18 cán bộ thuế và 7 cán bộ hải quan tại TP.HCM.
18 cán bộ tại Cục thuế TP.HCM và chi cục thuế các quận 1,3,5 bị cáo buộc nhận hối lộ, thiếu trách nhiệm và vi phạm quy định gây thất thoát tài sản nhà nước.
Ngày 29-3, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thuduc House và các đơn vị liên quan. Trong nhóm bị can trên có 18 cán bộ thuế và 7 cán bộ hải quan tại TPHCM.
Trong 67 bị can, có 25 cán bộ thuế và hải quan bị truy tố trong vụ Thuduc house.
Công ty bà Huỳnh Phan Kỳ Duyên có trụ sở chính ở TPHCM và nhiều chi nhánh ở các tỉnh. Theo bà tham khảo Thông tư 80/2021/TT-BTC thì, số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) xác định cho từng tỉnh theo tháng hoặc quý tương ứng với kỳ khai thuế TNCN và không xác định lại khi quyết toán thuế TNCN.
Bất động sản An Gia sẵn sàng 'ôm' nghìn tỷ cho vay, chứ không nộp hết thuế khiến thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng mạnh lên 461 tỷ đồng. Đáng chú ý, trước đó An Gia đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã đề nghị truy tố thêm 7 công chức hải quan thuộc các đơn vị hải quan khác nhau tại TPHCM.
Tại kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án xảy ra ở Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Thành ủy TPHCM kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của ông Trần Ngọc Tâm (giai đoạn từ 1/2016- 7/2019) với tư cách người đứng đầu để nhiều cán bộ Cục Thuế bị khởi tố và đề nghị truy tố hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (viết tắt là Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan...
Theo C03, nhóm cán bộ Cục thuế và Cục hải quan TP HCM bị cáo buộc có sai phạm khi để doanh nghiệp buôn lậu, chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Điều tra mở rộng vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam với 3 cán bộ công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I, Cục Hải quan TPHCM.
Tại buổi tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 2023 diễn ra mới đây, Cục thuế TPHCM công bố danh sách hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế, trong đó UBND phường 5, quận 3 nợ 179 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận.
VKSND Tối cao tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan.
Viện KSND tối cao tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tối 12-12, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án.
Theo quy định pháp luật, ban kiểm soát có quyền hạn lớn, thực tế lực lượng ít, không đủ khả năng thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...
Cơ quan chức năng đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Thuduc House, trong số này có 17 bị can là lãnh đạo và cán bộ của Cục Thuế TPHCM.
Trong số 60 bị can, CQĐT xác định 17 cán bộ Cục Thuế TP.HCM đã ban hành các quyết định hoàn thuế GTGT trái quy định khiến Nhà nước thất thoát 365 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty bất động sản Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Cơ quan điều tra xác định 18 cán bộ Cục Thuế TP HCM đã ban hành các quyết định hoàn thuế GTGT trái quy định khiến Nhà nước thất thoát 365 tỷ đồng.
Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM và đồng phạm bị đề nghị truy tố liên quan sai phạm xảy ra tại Thuduc House, gây thất thoát của Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, đã cố ý thực hiện sai phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, duyệt ký 15 phiếu đề xuất hoàn thuế GTGT cho Thuduc House trái quy định với tổng số hơn 331 tỉ đồng
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM bị khởi tố vì có sai phạm liên quan vụ án Thuduc House.
Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản về việc chuyển công tác đối với ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Tối 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM cùng một số đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.
Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Ông Lê Đình Trúc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, bị Bộ Công an cáo buộc giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho tài sản của Công ty Thuduc House
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị Bộ Công an cáo buộc sai phạm trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Các cựu cán bộ thuế ở TP HCM đã nhận tiền từ Lưu Thị Ngát để các công ty 'ma' hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Trong vụ án liên quan Thuduc House, 3 cựu cán bộ thuế ở TP.HCM đã nhận tiền từ Lưu Thị Ngát để tạo điều kiện cho 17 công ty 'ma' hoạt động.