Chiều 26/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục phần bào chữa của luật sư cho nhóm bị cáo trong đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát NHNN) nhận sai và mong có bản án thể hiện tinh thần độ lượng, bao dung của pháp luật.
Cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo, bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, thuộc cấp cũ của bà Trương Mỹ Lan xin HĐXX xem xét cho bị cáo sớm được trở về chăm sóc mẹ già.
Hôm qua (19-3), VKS luận tội cho rằng 'cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội' và đề nghị tòa phạt tử hình bị cáo này; hôm nay (20-3), luật sư bào chữa cho rằng hành vi của bị cáo Lan không cấu thành tội tham ô tài sản.
Bị cáo Trương Mỹ Lan xuất hiện tại phiên tòa ngày 20/3 với khuôn mặt mệt mỏi sau ngày đầu nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo này chung cho 3 tội danh.
Cơ quan công tố đề nghị mức án tương ứng với hành vi của mỗi bị cáo, ngoài ra xác định số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt nhiều hơn 2 lần so với nhận định trước đó
Chiều 19-3, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại Tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử mức án đối với 86 bị cáo, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình về 3 tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Chiều 19/3, Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án cho 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Sau gần 2 tuần xét xử, đại diện cơ quan công tố đã đề nghị mức án đối với 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong đó, bị cáo Trương Huệ Vân - cháu bà Trương Mỹ Lan, bị đề nghị mức án 19-20 năm tù.
Đại diện VKS đã công bố xong mức án đề nghị của 86 bị cáo trong vụ án xảy ra Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân.
Chiều 19/3, sau khi nêu quan điểm luận tội, đại diện VKS đề nghị án với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Bà Trương Mỹ Lan ngất xỉu, đổ xuống khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án tử hình.
Theo Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan Nhà nước nên Viện Kiểm sát đề nghị cần 'cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội'.
Theo Viện kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm tội rất nhiều lần, tại tòa khai báo quanh co, đổ lỗi cho cấp dưới, chính vì vậy cần loại khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tác động gia đình khắc phục hậu quả, đại diện VKS đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Sáng nay (19/3), sau 2 tuần xét xử, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các đơn vị liên quan, hội đồng xét xử đã cho đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án.
Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn nói nhận chỉ đạo từ cựu phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng để chỉnh sửa số liệu thực trạng yếu kém của SCB nhưng ông Hưng phủ nhận.
Khai tại tòa, về việc nhận 5,2 triệu USD, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói 'nhắc đến việc này, tôi rất xấu hổ vì một phút nông nỗi dẫn đến hậu quả không thể chấp nhận'.
Cựu Phó chánh Thanh tra ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Hưng cho rằng tính trung thực của báo cáo thanh tra phụ thuộc đoàn thanh tra nhưng ngược lại, nữ cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát II, Ngân hàng Nhà nước - Đỗ Thị Nhàn khai chính bị cáo Hưng yêu cầu chỉnh sửa số liệu theo hướng làm mờ sai phạm của SCB.
Thừa nhận cáo buộc chỉnh sửa Kết luận thanh tra dẫn tới việc không phát hiện sai phạm tại SCB nhưng Đỗ Thị Nhàn khẳng định bị cáo thực hiện hành vi này theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng.
Tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, hai cựu cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước là Nguyễn Văn Hưng và Đỗ Thị Nhàn đã có lời khai bất nhất.
Trả lời của các bị cáo tại tòa tiếp tục làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án
Bị cáo Trương Mỹ Lan mong muốn ủy quyền để Ngân hàng Nhà nước xử lý cổ phần của bị cáo tại Ngân hàng SCB, trong khi ông Chu Lập Cơ thừa nhận sai và cũng muốn khắc phục hậu quả.
Khi các bị báo Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn vòng vo, không trả lời trực tiếp câu hỏi, HĐXX và đại diện VKS đã có những lý lẽ đanh thép chất vấn, làm rõ hành vi phạm tội.
Chủ tọa phiên xử yêu cầu bị cáo Đỗ Thị Nhàn làm rõ về những lời khai tại tòa sau khi bị cáo trần tình về khoản tiền 5,2 triệu USD nhận về để ở góc nhà.
Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, Đỗ Thị Nhàn khai, được nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB nhờ tới gặp bà Trương Mỹ Lan, đề nghị bà này bán bớt tài sản để trả nợ cho ngân hàng.
Sáng 11/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan với phần xét hỏi các bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.
Phiên tòa bước vào ngày làm việc thứ 5; HĐXX đang xét hỏi đối với hai bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.
Đối với nhân viên, bà Trương Mỹ Lan trả mức lương cao ngất ngưởng để nhận sự hỗ trợ đắc lực trong việc rút tiền của Ngân hàng SCB. Đối với cán bộ Nhà nước, bà không ngại chung chi số tiền 'khủng' để được bỏ qua các sai phạm.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra – giám sát Ngân hàng) bật khóc tại tòa, xin giảm nhẹ hình phạt cho các thành viên đoàn thanh tra 'trót'… dính 'đạn bọc đường' của bà Trương Mỹ Lan.
Trong ngày thứ 4 xét xử, các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã nhận tội và khắc phục số tiền đã nhận từ ngân hàng SCB
Ngày 8/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Các bị cáo trong đoàn thanh tra thừa nhận biết được nhiều sai phạm tại Ngân hàng SCB. Tuy nhiên đã không kiến nghị vì nghe theo chỉ đạo của cấp trên và được nhận quà, tiền từ ngân hàng này.
Sáng 8-3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước, trưởng đoàn thanh tra, thừa nhận đã 4 lần nhận tổng cộng 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB).
Sáng 8-3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Bị cáo Nhàn cho rằng nhận tiền thông qua bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn 4 lần tổng cộng 5,2 triệu USD nhưng vẫn giữ nguyên chưa sử dụng và nhiều lần liên hệ trả lại.
Tiếp sau bị cáo Chu Lập Cơ, HĐXX tiếp tục xem xét hành vi của các bị cáo thuộc Đoàn thanh tra giám sát ngân hàng do bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) làm trưởng đoàn. Nhàn là người đã nhận 5,2 triệu USD để 'làm sạch' kết luận thanh tra liên quan đến Ngân hàng SCB trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Cựu cục trưởng ngân hàng Đỗ Thị Nhàn khai nhận số tiền 5,2 triệu USD và để vào góc nhà, sau đó có ý định trả lại.
Khi Văn đưa tiền, bị cáo Nhàn thấy nhận tiền là sai nên đã từ chối. Văn nói với bị cáo là: 'Đừng làm khó Văn và đừng làm khó chính mình'.
Cựu trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn khai nhận hối lộ một mình, không chia cho cấp trên cũng như thành viên đoàn thanh tra.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) không bị truy tố về việc 4 lần giúp bà Trương Mỹ Lan mang 5,2 triệu USD đi hối lộ nhưng tại tòa hôm nay HĐXX cho biết sẽ xem xét hành vi này.
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) khai sau khi ra Hà Nội công tác, đã cùng tài xế 3 lần chở tiền đựng trong các thùng xốp với số tiền 5,2 triệu USD đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn. Trước đó, bị cáo này đã cùng với Đinh Văn Thành đưa 200.000 USD cho bà Nhàn.
Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận hành vi và giữ nguyên lời khai tại tòa, đồng thời khai 'Ngân hàng SCB là công cụ để Trương Mỹ Lan trục lợi'.
Chiều 6/3, ngày thứ 2 của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đã hoàn tất việc công bố cáo trạng.
Sau khi VKS hoàn tất phần công bố toàn bộ cáo trạng, HĐXX đã yêu cầu phiên dịch viên dịch lại phần cáo trạng liên quan cho bị cáo Chu Lập Cơ nghe bằng tiếng Anh.
Chiều 6/3, phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan đã hoàn tất việc công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.
Theo cáo trạng, quá trình điều tra, truy tố, trừ Trương Mỹ Lan và 5 bị can truy tố, xét xử vắng mặt, 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Cáo trạng xác định, ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) là người mang thùng xốp đựng tiền đến nhà riêng bà Đỗ Thị Nhàn. Nhưng cơ quan tố tụng đã đưa ra lý do không xử lý người này về tội 'Đưa hối lộ'.
Sáng 6/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng là Chu Lập Cơ và 84 đồng phạm tiếp tục công bố các nội dung truy tố.