Đối tượng giả danh Cục phó Cục Cảnh sát hình sự nói có thể 'chạy án' cho vợ chồng giám đốc 2 công ty khai thác khoáng sản về tội trốn thuế, sau đó chiếm đoạt tiền.
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.
Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, trú Hà Nội, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Là người bán cháo lòng nhưng Thảo đã giả danh Công an để lừa chạy án cho cặp vợ chồng đang bị điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận.
Làm nghề bán cháo lòng ở quận Bình Tân, TPHCM nhưng Thảo tự xưng là Cục phó Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an để lừa tiền 'chạy án' của vợ chồng đại gia khai thác khoáng sản 'Tú ác' ở Bình Thuận.
Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã di lý Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú tại TP HCM) về Bình Thuận điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sáng 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận để điều tra về hành vi trốn thuế. Bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam về tội Trốn thuế. Đồng thời khởi tố bổ sung cùng tội danh trên đối với Trần Văn Thuận (còn gọi là 'Tú Ác', chồng bà Nguyễn Thị Thúy Nga), Giám đốc Công ty Long Thái Việt.
Hoàng Văn Thảo (tạm trú TPHCM) hành nghề bán cháo lòng nhưng giả danh Cục phó Cục C02 để lừa 'chạy án' cho cặp vợ chồng bị khởi tố về tội khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế ở tỉnh Bình Thuận.
Biết vợ chồng 'trùm' khai thác khoáng sản trái phép vướng pháp lý, Thảo tự nhận là 'đại tá, Cục phó C02' để nhận tiền chạy án
Tú 'ác', người được xem là 'ông trùm' khai thác khoáng sản trái phép cùng vợ bị Công an Bình Thuận khởi tố tội trốn thuế
Trong thời gian vợ chồng Tú 'ác' đang bị điều tra, Thảo giả danh đại tá cảnh sát, ra giá và nhận nhiều tỷ đồng để chạy án.
Công an khởi tố bổ sung Tú 'ác' và vợ là giám đốc công ty khai thác khoáng sản, hiện tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
Ngoài dấu hiệu trốn thuế và phí, Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt do ông Trần Văn Thuận (tức Tú 'ác') làm giám đốc còn bị phát hiện tàng trữ, mua bán hơn 24.000 m3 cát không rõ nguồn gốc.
Hôm nay (1-8), nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội đến thăm hỏi, tặng quà động viên người dân Chương Mỹ đang bị nước lũ cô lập. Địa phương chủ động, linh hoạt các giải pháp hỗ trợ người dân ổn định đời sống.
Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận (Công ty Phương Nam - Bình Thuận) vừa bị cơ quan thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận xác định, Công ty TNHH Phương Nam thu lợi bất hợp pháp từ khai thác khoáng sản, có dấu hiệu trốn thuế nên chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Long Thái Việt bị đề nghị chuyển hồ sơ qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra dấu hiệu vi phạm đối với hành vi trốn thuế và thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động khai thác khoáng sản.
UBND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, các cơ quan đang tiến hành thanh tra, kiểm tra quyết liệt tại 'công trường khai thác cát' mà báo chí phản ánh trong thời gian qua.
Sau hàng chục năm thực hiện đổi đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Nam triển khai dự án khai thác đá, 27 hộ dân thuộc xóm Nước Lạnh (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) vẫn mòn mỏi mong chờ chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với diện tích đất sản xuất đã đổi cho doanh nghiệp.
Tính đến ngày Tòa tuyên bố phá sản, Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) có 321 chủ nợ với tổng số nợ là hơn 3.600 tỉ và hơn 36 triệu USD (bao gồm nợ gốc và lãi).
Các ngân hàng đã bán đấu giá nhiều tài sản của Công ty Phương Nam để thu hồi nợ. Tài sản chưa bán được là nhà máy chế biến tôm tại TP Sóc Trăng, được thế chấp tại 7 nhà băng.
Trên sông Lô có 3 'ông lớn' (Công ty TNHH Tự Lập, Phương Nam, Thái Sơn) cùng nhau khai thác cát và cả 3 bị người dân Phú Thọ phản đối vì gây sạt lở đất đai.