Quá trình điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 318 tỷ đồng của 1 ngân hàng, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của các đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.
Vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và liên quan nhiều doanh nghiệp 'ma'...
Các công ty do nhóm tội phạm lập ra không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân...
Từ việc một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tố giác Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, một đường dây lừa đảo quy mô lớn đã bị triệt phá.
Cơ quan chức năng xác định, ổ nhóm này đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới gần 319 tỷ đồng của ngân hàng.
9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết vừa điều tra, khám phá vụ án lập công ty 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vừa điều tra, khám phá vụ án lập công ty 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội thông tin vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với số tiền hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng.
Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng
Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây lập công ty 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng tiền vay vốn ngân hàng.
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến đường dây thành lập, sử dụng hàng loạt công ty 'ma' để lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng.
9 đối tượng đã bị khởi tố vì liên quan vụ lừa đảo tín dụng có tổ chức, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Công an Hà Nội xác minh, làm rõ vụ một ngân hàng tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 318 tỷ đồng
Công an Hà Nội làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn
Sáng 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã điều tra, khám phá vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với số tiền đặc biệt lớn, lên đến 318 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn giai đoạn từ năm 2021 đến 2024.
Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố 9 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'...