Ngày 23/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện tại quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh).
Sử dụng thủ đoạn gọi điện cho các chủ thẻ tín dụng, đưa ra thông tin gian dối hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt, nhóm của Oanh, Hòa chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của hơn 600 trường hợp.
Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối hỗ trợ chủ thẻ tín dụng chuyển đổi thành tiền mặt, thực hiện thanh toán tiền từ các thẻ này cho các giao dịch không có thật, chuyển tiền vào tài khoản của bọn lừa đảo qua Alepay, Vimo…
Công an đã lật tẩy chiêu trò 'rút tiền mặt' thẻ tín dụng do 2 phụ nữ cầm đầu và xác định có hơn 600 người là bị hại của băng nhóm này.
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hình sự 'sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại số 1039 Cách Mạng Tháng 8 (Phường 7, Q.Tân Bình) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 85-01 5-01 ngày 05/01/2023.
Sau khi mua lại các khoản nợ xấu, công ty chuyên đòi nợ cho nhân viên thu hồi nợ bằng chiêu trò ''khủng bố'', khiến các nạn nhân điêu đứng.
Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đường dây thu hồi nợ bằng thủ đoạn liên tục trong thời gian dài nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa, bôi nhọ danh sự, nhân phẩm người thân, đồng nghiệp của những người vay tiền, dù họ không liên quan gì đến việc vay tiền.
Lập công ty, mua lại các khoản nợ xấu của một công ty tài chính rồi tổ chức đòi nợ bằng cách đe dọa, khủng bố người thân, bạn bè 'con nợ'…, 45 người bị truy tố vì cưỡng đoạt tài sản.
Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.
Bước sang quý IV, kinh tế Việt Nam được đánh giá tích cực khi ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu vượt trội, sản xuất nội địa phục hồi mạnh mẽ; các rủi ro tỉ giá, lạm phát hạ nhiệt cùng với kết quả của mùa báo cáo kinh doanh quý III khởi sắc.
Công an xác định nhóm đối tượng đã thực hiện thành công hơn 600 trường hợp, chiếm đoạt của chủ thẻ tín dụng 1,8 tỷ đồng.
Các nguồn tin của cho biết, Công ty Mirae Asset vẫn nắm giữ trái phiếu và đang cân nhắc việc đổi chứng khoán thành cổ phiếu phổ thông.
Thứ trưởng Công an cho hay, 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính: Công ty Mirae Asset, Công ty Luật TNHH Power Law chi nhánh TP.HCM, Công ty Tiếng nói hay, Công ty mua bán nợ VN Thịnh Vượng, Công ty Luật Thế hệ trẻ, Công ty F88.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án: Cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sau khi mua khoản nợ từ Công ty Mirae Asset, các đối tượng Công ty TNHH Mua bán nợ DSP đã nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay, người thân, đồng nghiệp của khách vay vào các hình ảnh đồi trụy rồi đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự: Cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm người bị công ty tài chính ghép ảnh, gọi điện đe dọa để đòi nợ.
Những người từng bị Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP gọi điện, nhắn tin, nhắc nợ, chửi bới, cần liên hệ ngay với công an.
Công an Hà Nội đề nghị cá nhân bị Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP chửi bởi, đe dọa cung cấp thông tin, tài liệu vụ án.
Nhóm đòi nợ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân của họ vào các hình ảnh đồi trụy, thông tin không đúng sự thật.
Đến nay, bước đầu Cơ quan điều tra cáo buộc hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt và Nhóm công ty do Trần Hồng Tiến cầm đầu nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Shinhan Việt Nam và Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Sau các chuyên án vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt, trong đó có sự hỗ trợ từ các ngân hàng, công ty tài chính dừng ngay việc cung cấp danh sách tên khách hàng đang có khoản nợ. Việc này gây ảnh hưởng đến uy tín khách hàng, dẫn đến hậu quả khôn lường...
Cơ quan điều tra xác định, hoạt động của Công ty Luật Pháp Việt là nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông (OCB) và các công ty tài chính như Shinhan Việt Nam, Mcredit. Trung bình mỗi tháng, công ty đòi nợ được 15-20 tỷ đồng và được hưởng 30% tổng số tiền đòi được.
Hai 'trùm' Trần Hồng Tiến và Trần Văn Châu cầm đầu 2 băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, khủng bố con nợ qua điện thoại…
Từ ngày 2/7/2018 đến hết năm 2022, các công ty đòi nợ do Trần Hồng Tiến cầm đầu đã thu mua lại hơn 335.000 hợp đồng vay tiền của khách với tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng.
Chỉ thông qua đăng ký pháp nhân doanh nghiệp và có một địa chỉ đặt văn phòng, thế nhưng một số cá nhân, tổ chức đã núp bóng danh nghĩa công ty luật hoặc trợ giúp pháp lý để hoạt động đòi nợ thuê cho các tổ chức tài chính.
Qua kiểm tra, Công an Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Tài chính Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người.
Tối 22-11, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin chính thức về kết quả ban đầu cuộc kiểm tra và phát hiện nhiều hoạt động vi phạm pháp luật tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên Mirae Asset và Công ty Luật TNHH một thành viên Legan A Plus.
Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Lực lượng chức năng qua kiểm tra tại đã phát hiện nhiều sai phạm cũng như hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trái phép của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Tối 22-11, Công an tỉnh Quảng Nam có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset và Công ty TNHH Legal A Plus tại Quảng Nam.
Chiều tối 22/11, Công an tỉnh Quảng Nam phát đi thông cáo báo chí về vụ việc khám xét Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Mirae Asset Việt Nam chi nhánh tại Quảng Nam có dấu hiệu mua bán trái phép dữ liệu cá nhân của 150.000 người.
Cơ quan chức năng phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh tỉnh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhân viên của công ty Miras Asset tại Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Ngày 22-11, Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin việc kiểm tra hành chính 2 công ty tài chính có hoạt động đòi nợ kiểu khủng bố trên địa bàn TP Tam Kỳ.
Tối 22-11, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thông tin về việc khám xét chi nhánh Công ty Tài chính Mirae Asset tại Quảng Nam.
Cảnh sát phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người.