Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã gửi Quyết định trưng cầu giám định lại đến Viện pháp y tâm thần Trung ương, đề nghị tiến hành giám định lại lần 2 pháp y tâm thần đối với Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land.
Bà Trần Thị Mỹ Hiền cùng nhiều người khác đã dùng những thủ đoạn gian dối để lừa bán đất, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng trăm người.
Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đã gửi Quyết định trưng cầu giám định lại đến Viện pháp y tâm thần Trung ương, đề nghị tiến hành giám định lại lần 2 pháp y tâm thần đối với Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, ngụ quận 1 TPHCM).
Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn can tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt Hoàng Kim Land) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt công ty Đất Vàng Hoàng Gia).
Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an TPHCM) cho biết đang trưng cầu giám định pháp y tâm thần lần 2 đối với Trần Thị Mỹ Hiền (56 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land). Thời gian giám định lại từ tháng 10-2020 đến tháng 1-2021.
Công an TPHCM đã khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo diễn ra ở Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.
Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM) cho biết đã khởi tố thêm Bùi Nhật Tân (SN 1987, quê An Giang) - giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia và Trần Văn Vân (SN 1974, ngụ H.Nhà Bè) - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất 58-59 Phạm Hùng, H.Bình Chánh.
Thời gian gần đây, không ít giám đốc công ty bất động sản bị công an mời lên làm việc, khởi tố; nhiều địa phương tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý dự án ma
Mặc dù biết rõ các dự án của Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia không được cấp phép nhưng Nguyễn Ngọc Hoàng vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty này để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dưới dạng đất ở đô thị, thu tiền của nhiều khách hàng rồi cùng đồng bọn chiếm đoạt.
Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM lần lượt bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981; Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina (địa chỉ tại P.Đa Kao, Q1); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (địa chỉ tại P.Tân Phong, Q7) và Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, địa chỉ cũng tại P.Tân Hưng, Q7).
Năm 2019, thị trường bất động sản trong nước nổi cộm với tình trạng phân lô bán nền, lập dự án 'ma' trên đất nông nghiệp rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19-11-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land đã vẽ hàng loạt dự án ma và rầm rộ rao bán tại TP HCM
Ngày 21-11, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa (SN 1975; nguyên chủ tịch HĐQT 3 Quỹ Tín dụng nhân dân (QTDND) Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây) 19 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 21-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh đã ký những thỏa thuận chuyển nhượng đất nền không có thật...
Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc công ty bất động sản Hoàng Kim Land bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 21/11, nguồn tin PV từ VKSND TP HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP HCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Người vừa bị bắt tạm giam vào sáng nay là bà Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land – PV).
Nữ Giám đốc Hoàng Kim Land bị bắt, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang mở rộng vụ án và yêu cầu các nạn nhân hợp tác điều tra.
Nữ giám đốc của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land vừa bị bắt tạm giam về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bằng nhiều thủ đoạn, nữ giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền dự án không có thật nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Công ty Hoàng Kim Land dù không được cấp phép làm chủ đầu tư, nhưng qua các hợp đồng thỏa thuận, bà này đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều khách hàng.
Chiều 20-11, Cơ quan CSĐT - Công an TPHồ Chí Minh cho biết, vừa bắt tạm giam đối với bị can Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Giám đốc Hoàng Kim Land bị cáo buộc ký các hợp đồng chuyển nhượng đất nền dự án không có thật nhằm lừa đảo tiền của khách hàng.
Sử dụng pháp nhân công ty Hoàng Kim Land, nữ giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh ký các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền tại những dự án ma, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.
Bà Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 21-11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1970), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bằng việc ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, không được cấp phép làm chủ đầu tư…nữ Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã chiếm đoạt nhiều tài sản của khách hàng.
Bằng nhiều thủ đoạn, nữ giám đốc Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo bán dự án 'ma' cho nhiều khách hàng.