Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với phía công ty của Phó Đức Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an và bày cách đối phó…
Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với phía Phó Đức Nam, thông báo việc cơ quan công an có công văn xác minh và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác thay cho ví thật của sàn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 186 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', 'Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có', 'Trốn thuế'.
Trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng do Mr Pips cầm đầu, Shark Bình bị cáo buộc đã có hành vi tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra mới nhất, bị can Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng, liên quan đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng của TikToker Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips).
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Phó Đức Nam (Mr Pips) đã dùng hơn 561 tỷ đồng do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản. Trong quá trình điều tra, Mr Pips đề nghị được sử dụng số tài sản đã bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại.
Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Ngoài các tội danh lừa đảo, vi phạm kế toán và trốn thuế đã khởi tố trước đó, cơ quan điều tra vừa công bố tình tiết chấn động về hành vi 'Rửa tiền' của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Tại buổi họp báo thông báo tình hình công tác công an Quý I/2026, Công an Thành phố Hà Nội đã công bố những tình tiết liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Theo đó, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của bị can này trong việc tiếp tay cho đường dây tội phạm xuyên quốc gia do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Pips) cầm đầu.
Ngày 03/4/2026, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp thêm các thông tin liên quan đến tiến độ điều tra đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng các đồng phạm.
Chiều 3/4, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và đồng phạm.
Chiều 3/4, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2026, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết các nhà đầu tư vào đồng tiền ảo Antex có cơ hội lấy lại tiền.
Liên quan đến vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' do 2 'ông trùm' lừa đảo 'Mr Pips' Phó Đức Nam và 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức 'Shark' Bình) về tội: 'Rửa tiền'. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Ngân Lượng từng được coi là 'gà đẻ trứng vàng' trong hệ sinh thái doanh nghiệp NextTech của Shark Bình.
Từ một doanh nhân công nghệ nổi bật, gắn với hình ảnh 'Shark Bình' trên sóng truyền hình, ông Nguyễn Hòa Bình nay bị cáo buộc liên quan đến vụ án rửa tiền nghìn tỷ thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, gây chú ý lớn trong dư luận.
Trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam ('Mr Pips') cầm đầu, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình về tội Rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng đã được sử dụng để trung chuyển dòng tiền hơn 213 tỷ đồng từ các nhà đầu tư vào các sàn Forex trái phép.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ bị can Phó Đức Nam được bố mẹ ruột và ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) giúp rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội rửa tiền, liên quan hệ thống ví điện tử Ngân Lượng được cho là trung gian luân chuyển hàng trăm tỷ đồng, phục vụ hoạt động lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội 'Rửa tiền'.