Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can liên quan vụ án 2 đại gia lan đột biến buôn lậu, khai thác chui hàng triệu tấn than.
Liên quan vụ án anh em 'đại gia' lan đột biến cấu kết với đường dây khai thác cả triệu tấn than lậu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố thêm 7 bị can.
Ngày 08/11/2021, liên quan đến đường dây than lậu 'khủng' của anh em đại gia lan var đất mỏ (Quảng Ninh) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng có liên quan.
Nhóm người bị cáo buộc đồng phạm với anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh trong vụ khai thác hơn 2 triệu tấn than ở Thái Nguyên.
Bộ Công an vừa khởi tố 7 bị can khi điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị liên quan.
Bộ Công an vừa khởi tố thêm 7 người, trong đó bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến đường dây than lậu của đại gia 'lan đột biến' ở Quảng Ninh.
Ngày 1/11, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định xử lý đối với các cá nhân, doanh nghiệp , thu hàng nghìn tấn than lậu trị giá gần chục tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe....
Liên quan đến vụ nhập lậu than 'khủng' tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Cục thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ án.
Theo Cục Thuế tỉnh Hải Dương, người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương lại chính là người lao động (công nhân, thủ kho...) làm việc tại công ty này.
Cục thuế tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi Tổng cục Thuế về thông tin liên quan đến Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương, doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến vụ nhập lậu than 'khủng' tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bị cơ quan chức năng triệt phá tháng 8/2021.
Công ty Đông Bắc Hải Dương trốn thuế khoảng 24,6 tỷ đồng và có thể phát sinh sai phạm khác. Doanh nghiệp thường giao dịch với bên do người lao động của chính công ty này đứng tên.
Công ty Đông Bắc Hải Dương do 2 anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh điều hành có doanh thu lên tới nghìn tỷ nhưng lãi thuần chỉ vài trăm triệu đồng. Cả 2 anh em được biết đến nhiều hơn danh tiếng đại gia chơi lan giao dịch hàng trăm tỷ đồng.
Không chỉ khai thác, mua bán chui hàng triệu tấn than, hai 'ông trùm' lan đột biến ở Quảng Ninh là Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh hiện đang bị điều tra về hành vi sử dụng số liệu giả để trốn thuế.
Với hành vi cầm đầu đường dây khai thác, mua bán hàng triệu tấn than lậu, hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, hai anh em đại gia lan đột biến Bùi Hữu Thanh… sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù.
Với vỏ bọc doanh nhân thành đạt, ở biệt thự, đi xe sang, chơi lan đột biến trăm tỷ, ít ai biết anh em song sinh Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh điều hành một công ty nằm trong đường dây khai thác, tiêu thụ than trái phép lên đến hàng trăm nghìn tấn mỗi năm.
Luật sư cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý trong vụ đường dây khai thác và tiêu thụ than trái phép quy mô hàng triệu tấn vừa bị triệt phá.