'Sập bẫy' vì cả tin

Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố xét xử sơ thẩm P.V.Q về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại pháp đình, P.V.Q thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình phạm tội. Từ năm 2018 đến tháng 10-2024, đường dây lừa đảo tinh vi với quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia do P.Đ.N (SN 1994, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu cùng L.K.N (SN 1990, thành phố Hà Nội, đã bị khởi tố) móc nối một đối tượng tên U. để đưa hơn 20 sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, trong đó có Soho Markets về Việt Nam hoạt động trái phép dưới hình thức đầu tư tài chính. Mục đích thực chất là nhằm chiếm đoạt tài sản từ hàng nghìn bị hại trên cả nước thông qua hình thức đầu tư vào các mã chứng khoán, kim loại, tiền tệ và giao dịch tỷ giá. Để thực hiện hành vi, P.Đ.N và L.K.N thuê khoảng 40 văn phòng tại các tỉnh, thành lớn gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Nhân sự mà đường dây này huy động lên tới khoảng 1.000 người, bao gồm cả trong và ngoài nước. Các nhân viên này được đào tạo để tiếp cận, dụ dỗ người bị hại tham gia đầu tư, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận cao. P.Đ.N giữ vai trò chủ mưu, đồng thời phân công L.K.N phụ trách toàn bộ hoạt động nhân sự và điều hành các văn phòng tại Việt Nam. T.V.T (SN 1986, quận hanh Khê, đã bị khởi tố) và P.V.Q trực tiếp điều hành hoạt động tại sàn Soho Markets đặt tại tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê). Khi nạn nhân đồng ý tham gia, các nhân viên sẽ hướng dẫn tạo ài khoản trên nền tảng Meta Trader 4, kết nối máy chủ sàn Soho Markets và nạp tiền.

Ban đầu, để tạo lòng tin, nạn nhân được phép rút một khoản tiền nhỏ như một hình thức “rút lời”, song sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn nhập các lệnh đầu tư khiến tài khoản hiển thị số âm... Khoảng từ giữa tháng 9-2023 đến ngày 9-11-2023, tại Đà Nẵng, P.V.Q, P.Đ.N, L.K.N và T.V.T cùng các đồng phạm đưa ra nhiều thông tin gian dối để anh N.T.K (SN 1981, tỉnh Đắk Lắk) tin tưởng việc đầu tư cổ phiếu vào sàn chứng khán Soho Markets sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên khi anh N.T.K nộp tiền vào thì bị P.V.Q cùng đồng phạm tác động đến bộ phận kỹ thuật của sàn giao dịch, can thiệp để anh K. không thể rút được tiền lãi và buộc nạn nhân nhiều lần nạp thêm tiền vào tài sản. Sau đó, P.VQ cùng đồng phạm chiếm đoạt của anh K tổng số tiền hơn 5,042 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, P.V.Q thể hiện sự ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố nhận định, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ở mức độ thiệt hại tài sản mà còn thể hiện sự tinh vi, có tổ chức, mang tính chất xuyên quốc gia. Các đối tượng cố gắng che mắt cơ quan chức năng bằng cách hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng các phương thức giao dịch phức tạp, nhằm trốn tránh sự phát hiện. Với hành vi trên, Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt P.V.Q 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa này không chỉ là bài học cho các đối tượng lừa đảo mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định tham gia vào các hoạt động đầu tư thiếu minh bạch. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, các vụ lừa đảo qua mạng ngày càng trở nên tinh vi và khó nhận diện. Câu chuyện của anh N.T.K và những nạn nhân khác trong vụ án này là một ví dụ điển hình về sự tổn thất mà các nạn nhân phải gánh chịu khi không cảnh giác trong các quyết định đầu tư tài chính.

TRÍ DŨNG