Màn kịch giao dịch chồng chéo

Bị dẫn giải vào pháp đình, thấy cha mẹ già và đứa con đang ngồi lặng lẽ ở hàng ghế dành cho người dự khán, H.T.T ngước mắt nhìn với vẻ mặt buồn. Muốn gia đình và con cái có cuộc sống sung túc, vợ chồng T. bước vào con đường kinh doanh. Thương trường khắc nghiệt nên việc kinh doanh của vợ chồng T. không thuận lợi, dẫn đến nợ nần chồng chất.

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp, T. và C. dựng lên chuỗi giao dịch tinh vi nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua việc thế chấp, chuyển nhượng tài sản trùng lặp. Cụ thể, ngày 16-8-2022, vợ chồng T. dùng nhà đất tại phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) để thế chấp vay 9,798 tỷ đồng tại ngân hàng V., với mục đích bảo đảm khoản vay cho công ty do L.P.Q.C làm giám đốc. Ngày 22-8-2022, H.T.T tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền tài sản trên cho anh N.V.T (SN 1985, tỉnh Quảng Nam) nhằm “bảo đảm quyền lợi thu hồi nợ”.

Bởi trước đó H.T.T vay của anh N.V.T 2,99 tỷ đồng. Ngày 3-12-2022, vợ chồng H.T.T tiếp tục viết giấy cam kết riêng cho bà N.T.B.C (SN 1974, quận Hải Châu), hứa nếu không trả được số nợ 6,8 tỷ đồng sẽ bàn giao nhà đất để bà rút giấy chứng nhận ra khỏi ngân hàng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Đến ngày 3-7-2023, vợ chồng H.T.T thỏa thuận bán lô đất trên cho vợ chồng chị L.V.T (SN 1992, quận Hải Châu) với giá 11 tỷ đồng. Trong số này, 9,798 tỷ đồng được bà L.V.T chuyển trực tiếp cho ngân hàng để xóa thế chấp, mở đường rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi đặt cọc và hoàn tất thanh toán, vợ chồng bà L.T.T tiến hành làm thủ tục công chứng thì phát hiện toàn bộ quyền sử dụng nhà, đất đã được H.T.T ủy quyền cho anh N.V.T từ gần một năm trước...

Hành vi chồng chéo trong chuyển nhượng, ủy quyền, thế chấp tài sản của vợ chồng H.T.T - L.P.Q.C cho thấy sự cố ý sắp đặt nhằm đánh lừa nhiều bên, tạo ra một vòng luẩn quẩn khiến các bên tham gia giao dịch rơi vào thế gọng kìm tài chính. Cáo trạng kết luận vợ chồng H.T.T - L.P.Q.C đã chiếm đoạt 9,798 tỷ đồng. Tại phiên tòa, đại diện cơ quan tố tụng khẳng định hành vi của vợ chồng bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bởi các hợp đồng, giấy bàn giao, ủy quyền được ký kết một cách có chủ đích, mang tính gian dối ngay từ đầu. Trong đó, bị cáo H.T.T với vai trò là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và là người trực tiếp ký các hợp đồng, được xác định là chủ mưu. Bị cáo L.P.Q.C, tuy không ký hợp đồng ủy quyền nhưng là người cùng tham gia bàn bạc, lập giấy tờ, thúc đẩy các giao dịch mập mờ với mục đích duy nhất đó là vay - chiếm dụng tiền rồi tìm cách “thoát xác” tài sản thông qua việc bàn giao giả tạo.

Từ một tài sản đang bị thế chấp ngân hàng, các bị cáo liên tiếp lập 3 văn bản trái pháp luật. Mỗi văn bản đi kèm một khoản tiền lớn được chuyển giao nhưng đều không nhằm mục đích thanh toán thực sự mà chỉ để xoay vòng, chiếm đoạt và thoái thác nghĩa vụ tài chính. Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo biết rõ tài sản đã thế chấp, ủy quyền và bàn giao cho người khác nhưng vẫn tiếp tục lập hợp đồng đặt cọc để nhận tiền. Hành vi lặp đi lặp lại, có tổ chức và mang tính chiếm đoạt. Việc ký các giấy tờ là một thủ đoạn có chủ ý nhằm qua mặt ngân hàng, cơ quan công chứng và người mua.

Sau khi xem xét các quy định pháp luật, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt các bị cáo H.T.T 20 năm tù và L.P.Q.C 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa kết thúc, vợ chồng H.T.T bắt đầu chuỗi ngày trả giá cho những sai lầm mà bản thân đã gây ra.