Khởi tố 6 đối tượng mua khoáng sản lậu rồi hợp thức hóa gây thiệt hại nhiều tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản do Vũ Sơn (SN 1979, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm giám đốc có biểu hiện bất minh trong việc thu mua khoáng sản không có hóa đơn, nguồn gốc của các công ty được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Công ty của Sơn đã cấu kết với các công ty khác ở trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc mua hóa đơn, chứng từ trái phép để hợp thức hóa đối với lượng khoáng sản không có hóa đơn, nguồn gốc. Quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng có những thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ khiến cho công tác điều tra thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn. Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng

Sau một thời gian lập án điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Thái Nguyên và TP.Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Theo đó, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng liên quan gồm: Vũ Sơn, Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987, cùng trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An), Trương Thị Ngãi (SN 1974), Nguyễn Trọng Nam (SN 1972, cùng trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) và Phan Đức Duy (SN 1990, trú xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Lấy lời khai đối tượng Vũ Sơn

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An làm rõ, Công ty TNHH Sơn Thái Long mỗi tháng thu mua khoảng 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá từ các mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán trực tiếp cho khách hàng tại các tỉnh phía Bắc. Nguồn hàng được Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua chủ yếu từ Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đức Hoàng (địa chỉ xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Trọng Nam làm giám đốc và Trương Thị Ngãi (cổ đông góp vốn) điều hành. Để tránh bị phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển sỏi vào khung thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng.

Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn số sỏi bán cho Công ty TNHH Sơn Thái Long là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để hợp thức hóa nguồn gốc đầu vào, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ, kế toán Công ty TNHH Sơn Thái Long cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (địa chỉ xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) do Phan Đức Duy làm phó giám đốc để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Sơn, Nguyễn Trọng Nam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; khởi tố bị can đối với Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ, Trương Thị Ngãi về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

VĂN TÌNH