Ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy, sinh năm 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 người/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả hoạt động liên tỉnh.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng ở 45 tỉnh, thành phố.
Đường dây tàng trữ và lưu hành tiền giả liên tỉnh quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện và triệt phá.
Ngày 25/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy, SN 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả. Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.
Ngày 19-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) gồm: Trương Đình Giáp (40 tuổi) 6 năm tù giam về tội tàng trữ tiền giả, Nguyễn Thị Hạnh (48 tuổi) 3 năm tù cho hưởng án treo về tội lưu hành tiền giả.
TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo về tội 'Lưu hành tiền giả'.
Nhóm chín bị cáo đã lên mạng xã hội mua hơn 100 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng rồi tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa để được thối lại tiền thật nên bị xét xử tội lưu hành tiền giả
Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 30/8, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 14 bị can về 7 tội danh 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau khi thuê địa điểm tại TP. Hà Nội, các đối tượng đặt dây chuyền, máy móc sản xuất giấy tờ giả, tiền giả. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng CCCD giả mở tài khoản trên mạng để thực hiện hành vi mua bán...
Ngày 30/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 14 bị can về 7 tội danh 'Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Từ việc thành lập xưởng sản xuất giấy tờ giả, các đối tượng 'phát triển' sản xuất tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và đặt dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên sản xuất tiền giả ở một địa điểm thuê tại TP Hà Nội.