Với chiêu trò mượn tiền đề đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Trần Thị Tuyết Nhi đã chiếm đoạt của 2 nạn nhân hơn 18 tỷ đồng. Để nạn nhân tin tưởng, Nhi thuê người làm giả các hợp đồng vay vốn ngân hàng, rồi chụp ảnh gửi nạn nhân để tạo tin tưởng.
Ngày 8/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Nhi (SN 1990, ngụ xã Tiểu Cần) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mang danh cán bộ ngân hàng, người phụ nữ nhiều lần vay tiền với lý do cần vốn 'đáo hạn' rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Chưa dừng lại, bị cáo còn làm giả hồ sơ vay vốn để rút tiền ngay tại chính ngân hàng mình công tác.
Bên cạnh rủi ro mất mối quan hệ, nhiều người Mỹ cho rằng khoản vay giữa bạn bè có thể làm tình bạn gắn bó hơn, miễn là cả hai đủ minh bạch và chấp nhận rủi ro.
Ngày 4/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú phường Hoa Lư, Ninh Bình) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.'
Tổng giám đốc lừa đảo kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 'chỉ' vàng 9999.
Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng. Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Công ty PFS thừa nhận, không còn khả năng trả nợ.
Bị cáo sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn trả lãi từ 1,5% đến 6%/tháng trên số tiền góp vốn...
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh nữ sinh viên trên mạng xã hội Facebook để kết bạn, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi vay tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.
Từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2022, tài khoản Facebook mang tên 'Linh Đan' nhiều lần đưa ra các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn… để vay tiền. Tin tưởng, ông C. đã 3 lần chuyển cho đối tượng gần 1,6 tỷ đồng.
Không chỉ là nơi chia sẻ chuyện nợ nần, nhiều hội nhóm 'bùng nợ', 'vỡ nợ làm liều' trên mạng xã hội đang tiềm ẩn nguy cơ trở thành nơi lôi kéo, móc nối các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng cảnh báo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước những hội nhóm độc hại này.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tiến Huân (SN 2000, trú tại xã Gia Bình) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cho người thân vay tiền là quyết định không hề dễ dàng. Giữa tình cảm và tài chính, nhiều người mong muốn giúp đỡ nhưng lại lo ngại những rắc rối có thể phát sinh về sau. Trước khi mở ví vì tình thân, có 3 sự thật thực tế mà ai cũng nên cân nhắc để vừa hỗ trợ được người thân, vừa tránh những mâu thuẫn không đáng có.
Nhóm đối tượng giả là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người có nhu cầu vay tiền qua mạng.
Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra liên quan đến tội phạm 'tín dụng đen' trong khu công nghiệp.
Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của công nhân, hai đối tượng tại KCN Long Thành đã cho vay tiền với lãi suất cao, yêu cầu thế chấp thẻ ATM nhận lương để thu hồi nợ.
Những chiến sĩ trẻ tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sau gần 3 tháng huấn luyện đã trưởng thành rắn rỏi từ mọi mặt trong cuộc sống sinh hoạt, điều lệnh đội ngũ cho đến cách thích nghi với nhịp sống quân ngũ.
Dựng chuyện giàu có, sở hữu nhiều bất động sản ở nước ngoài và mắc bệnh ung thư để tạo lòng tin, Đinh Thị Hạnh đã lừa người quen chuyển hơn 556 triệu đồng rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.
Ngày 28-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 20 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng với các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người', 'Đánh bạc', 'Rửa tiền', 'Mua bán trái phép chất ma túy' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh), để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
'Vay nhanh - nhận tiền ngay', 'Chỉ cần CCCD', 'Không cần gặp mặt'… phía sau những lời quảng cáo tưởng chừng vô hại ấy là vòng xoáy nợ nần, đe dọa và nguy cơ kéo nhiều thanh thiếu niên vào con đường phạm pháp.
Cơ quan chức năng cảnh bảo lợi dụng tình trạng hoạt động 'tín dụng đen',như cho vay nặng lãi với nhiều thủ đoạn tinh vi đang nhắm vào các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên..
Tình trạng hoạt động 'tín dụng đen' đang len lỏi vào đời sống học đường với nhiều chiêu trò tinh vi khiến không ít học sinh, sinh viên rơi vào vòng xoáy nợ nần và kéo theo hàng loạt hệ lụy vi phạm pháp luật.
Không ít người choáng váng khi phát hiện khoản vay cứu giúp người thân nghèo khó lại trở thành cái cớ cho thói ỷ lại, tiêu xài và áp lực đạo đức.
Từ giả giọng nói người thân để vay tiền, dựng video deepfake cán bộ cơ quan Nhà nước đến tạo đường link giả mạo ngân hàng, các chiêu trò lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng tinh vi tại Hà Nội. Không ít người dân đã trở thành nạn nhân chỉ sau vài phút mất cảnh giác. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số.
Qua rà soát địa bàn, Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) phát hiện 2 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' với mức lãi suất rất cao.
Ngày 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hàm Thuận Nam phát hiện 2 đối tượng V.V.H. (SN 1997) và Đ.C.T. (SN 2003), cùng trú tỉnh Thanh Hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở để làm việc.
Ngày 25/5, Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) cho biết, vừa phát hiện 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn.
Với nhiều gia đình đô thị hiện nay, bài toán khó nhất không còn là kiếm tiền mà là cân bằng giữa trách nhiệm chăm sóc người thân và khả năng tích lũy cho tương lai...
Tin lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ việc góp vốn mua bán gỗ ở Campuchia, một phụ nữ tại Đà Nẵng đã vay ngân hàng để đưa cho Mai Đức Thành 400 triệu đồng rồi mất liên lạc.
Sau khi nhận số tiền 400 triệu, Thành nhiều lần đưa ra các lý do gian dối như hàng hóa bị ách tắc tại cửa khẩu để kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc với bị hại.
Chỉ vài phút hoảng loạn vì một cuộc gọi 'khóa tài khoản' hay lời mời vay tiền siêu tốc, nhiều người đã tự tay chuyển sạch tiền cho kẻ lừa đảo. Khi các chiêu trò tín dụng ngày càng tinh vi và đánh thẳng vào tâm lý nạn nhân, ai mới là người dễ bị 'thao túng' nhất?
Sau nhiều năm vay tiền để nuôi tôm và chi tiêu gia đình, một cặp vợ chồng ở Cần Thơ bị tòa buộc trả hơn 1,5 tỷ đồng cho quỹ tín dụng. Nếu không trả nợ, hai thửa đất thế chấp có thể bị phát mãi.
Hỏi: Tôi vay tiền của bà X., tiền lãi là 27%/năm, nay bà X. khởi kiện yêu cầu trả tiền gốc và lãi. Tôi trả cho bà X. số tiền lãi vượt quá tiền gốc. Tuy nhiên, tôi nghe người ta nói tôi phải phản tố để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp. Xin được hướng dẫn quyền lợi của tôi trong trường hợp này.
Từng được xem là 'con gà đẻ trứng vàng' của thị trường địa ốc, bất động sản nghỉ dưỡng nay lại trở thành gánh nặng với không ít nhà đầu tư lao vào 'sóng đỉnh' bằng đòn bẩy tài chính lớn.
Có một thời điểm tôi cần tiền gấp - không phải số tiền lớn, chỉ là một khoản nhỏ để xử lý chi phí y tế phát sinh đột xuất mà chưa kịp chuẩn bị. Lúc đó tôi mới nhận ra: mình hoàn toàn không biết cách vay tiền nhanh một cách an toàn. Không biết chọn nơi nào. Không biết phân biệt đâu là dịch vụ uy tín, đâu là bẫy lãi suất cần tránh.
Nhạc sĩ Huy Tuấn là giám đốc âm nhạc quyền lực của Vietnam Idol. Ông nổi tiếng với tình bạn thân thiết cùng Diva Mỹ Linh và cuộc sống kín tiếng bên người vợ kém 14 tuổi.
Công an TP. Cần Thơ bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến sau khi đối tượng chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng qua chiêu thức vay tiền lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng.
Bạn Nguyễn Phú Vương ở Ninh Bình hỏi: Việc sử dụng thẻ căn cước công dân để cầm cố hoặc vay tiền tại các cơ sở cầm đồ có vi phạm quy định pháp luật không? Nếu vi phạm, hành vi này bị xử phạt như thế nào?
Sau thời gian tạo lòng tin bằng việc vay - trả đúng hạn, đối tượng tiếp tục vay số tiền lớn với lý do đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt để trả nợ và tiêu dùng cá nhân.