Phát hiện dấu hiệu cho vay lãi nặng trên địa bàn, Công an xã Thường Tín (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh và làm rõ hành vi của Nguyễn Trọng Dũng. Đối tượng cho nhiều người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Dũng (SN 1988, trú tại phường Giảng Võ, hiện ở xã Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Phòng CSHS Công an TP Hà Nội vận động đối tượng truy nã Đoàn Quý Trọng (SN 1994; thường trú tại xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' ra đầu thú.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa vận đối tượng truy nã Đoàn Quý Trọng (SN 1994; thường trú tại xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' ra đầu thú.
Để giải ngân các khoản vay cho nguyên TGĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, các nhân viên ngân hàng đã bàn bạc và làm giả chứng từ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ba cán bộ ngân hàng đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
CATP Hải Phòng thông tin mới nhất về diễn tiến điều tra vụ án Trần Huy Cường - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng...
Ngày 5/3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba cán bộ ngân hàng để điều tra về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng'.
Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam thêm nhóm cán bộ tại một ngân hàng tại Kiến Thụy liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về kết quả điều tra mở rộng vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).
Chiều ngày 5/3, Công an TP. Hải Phòng đã có thông tin về kết quả điều tra, mở rộng án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV.
Phạm Hữu Tài cùng đồng phạm sau khi cho vay lãi nặng đã chĩa súng, đánh đập, ép con nợ là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ký giấy nhận nợ…
Phạm Hữu Tài cùng đồng phạm sau khi cho vay lãi nặng đã chĩa súng, đánh đập, ép con nợ là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ký giấy nhận nợ… Hành vi này đã bị Tòa án đưa ra xét xử và tuyên phạt tù.
HNN - Vì tin vào những lời quảng cáo có cánh 'cho vay nhanh, không cần thế chấp'... không ít người dân đã rơi vào bẫy của hình thức tín dụng đen khi lãi suất không chỉ cao ngất ngưỡng và 'ngày càng phình to', mà còn bị khủng bố tinh thần, đe dọa nếu không trả lãi và gốc đúng hạn. Những kẻ cho vay này sẽ khó thoát khỏi vòng lao lý bởi những việc làm bất hợp pháp của mình.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, có những con người ngày đêm lặng lẽ làm nhiệm vụ, âm thầm góp phần giữ gìn sự bình yên cho từng ngôi nhà, từng góc phố. Đại úy Nguyễn Khánh Duy, cán bộ Đội 2 - Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, CATP Hà Nội là một trong những tấm gương như thế.
Từ năm 2021 đến năm 2024, đối tượng Ngọc đã cho người dân có nhu cầu vay tiền với mức lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật, qua đó thu lợi bất chính số tiền gần 500 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Bích Ngọc, sinh năm 1975, trú tại xã Pà Vầy Sủ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Với mức lãi suất từ 121% đến 182%/năm, vượt gấp nhiều lần quy định của pháp luật, Vũ Thị Bích Ngọc tại Tuyên Quang đã bị khởi tố sau khi thu lợi bất chính gần nửa tỷ đồng từ hoạt động cho vay lãi nặng.
TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt tù chung thân đối với Trần Văn Tài (34 tuổi) về tội Tham ô tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Phạm Ngọc Hưng (37 tuổi) 200 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước diễn biến phức tạp của hoạt động 'tín dụng đen', UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.
Thời gian gần đây, 'tín dụng đen' với những thủ đoạn tinh vi đang có xu hướng xâm nhập vào môi trường học đường, nhắm tới học sinh và thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, chưa có thu nhập ổn định. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi cho vay lãi nặng, góp phần bảo vệ ANTT và sự an toàn của học sinh trên địa bàn.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ 2 đối tượng cho vay tiền với lãi suất lên tới 365%/năm, chủ yếu nhắm vào học sinh và thanh thiếu niên, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt ổ nhóm tội phạm sử dụng vỏ bọc là những người thành đạt và hàng loạt thủ đoạn tinh để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 11/2, VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với N.A.T (sinh năm 2000; trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).
Từ tháng 2/2025 đến nay, N.A.T đã cho 8 người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vay tiền với lãi suất từ 146% đến 365%/năm.
Công an Tp. Đà Nẵng tạm giữ hình sự Hồ Văn Mỹ do có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao hơn 6 lần so với mức lãi suất tối đa 20%/năm, theo quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự.
Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Mỹ (sinh năm 1993, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Mỹ (33 tuổi, ở phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.