Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 38/2025/TT-NHNN ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 9 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đây là một đường dây hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối, phối hợp với nhau rất chặt chẽ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo hoa nổ của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, các đối tượng đã liên hệ, móc nối mua bán 120kg pháo nổ để bán kiếm lời.
Một đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối, phối hợp với nhau rất chặt chẽ vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá, 9 đối tượng đã bị bắt giữ.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố, bắt giam 9 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác đi nước ngoài.
Công an Hà Tĩnh cho biết, đây là một đường dây hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối, phối hợp với nhau rất chặt chẽ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
9 đối tượng bị khởi tố nằm trong một đường dây hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối, phối hợp với nhau rất chặt chẽ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
9 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác đi nước ngoài vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam.
Nguyễn Văn Đài được xác định là đối tượng phản động, thường xuyên lợi dụng danh nghĩa 'dân chủ', 'nhân quyền' để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Nhà nước.
Để giữ chân người lao động và bán ma túy, Tiến và Huê nhiều lần móc nối, tìm mua ma túy, hàng ngày phát cho mỗi người 1 gói rồi trừ vào tiền lương.
Các đối tượng làm việc tại một công trường ở Quảng Ninh đã móc nối, sử dụng xe cẩu để trộm 15 tấn thép đem ra ngoài bán.
Qua điều tra mở rộng, xác định bị can Lâm Văn Phước mới là chủ mưu, cầm đầu đường dây, móc nối với các bị can Lê Văn Mạng và Lâm Chí Bình cùng tham gia tổ chức đưa, đón người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép sang Campuchia để đánh bạc.
Tại sự kiện bên lề về lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an cho biết ngày càng nhiều băng nhóm hoạt động xuyên biên giới, móc nối với tội phạm nước ngoài, thậm chí hình thành 'làng nghề', 'tập đoàn' chuyên lừa đảo trên mạng.
Vừa ra tù Nguyễn Thế Phúc đã móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây trộm cắp tài sản liên tỉnh, chứa chấp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Các đối tượng đã móc nối với đối tượng Nguyễn Lâm Sơn, kinh doanh dịch vụ Tư vấn pháp lý để 'chạy' giấy phép. Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền 'bôi trơn' cho Tống Hải Nam và các đối tượng liên quan trên.
Lâm Đồng là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, trong đó, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phân bố rộng. Đi kèm với đó, tình trạng khai thác trái phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại nhiều địa phương của tỉnh diễn ra tương đối phức tạp.
Lực lượng chức năng và chính quyền các cấp ở Lâm Đồng đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ngày càng tinh vi.
Lợi dụng hiểu biết về các gói bảo hiểm cũng như cách thức làm hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của một số công ty bảo hiểm nhân thọ, Lê Thị Hà An đã móc nối với nhiều đối tượng, lập bệnh án khống đề nghị các công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi, chiếm đoạt với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đáng nói, để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm, Lê Thị Hà An còn lôi kéo mẹ ruột và nhiều bác sĩ, điều dưỡng tại các bệnh viện, Trung tâm y tế tham gia đường dây trục lợi này...
Mặc dù các lực lượng Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường thường xuyên phối hợp tuần tra, nắm thông tin cơ sở và kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, nhưng vì lợi nhuận, các đầu nậu ở biên giới tỉnh Tây Ninh vẫn móc nối với các đối tượng ở Vương quốc Campuchia lén lút tuồn thuốc lá, đường cát, hóa mỹ phẩm... vào nước ta tiêu thụ.
Cấu kết, móc nối đưa hối lộ để tham gia đấu giá, bán trái phép 189 lô đất dự án khu dân cư Quảng Thành, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng khiến 'bầu' Đoan và hàng loạt quan chức Thanh Hóa vướng lao lý.
Trong thơi gian chữa bệnh bắt buộc, Nguyễn Thị Mai Anh móc nối với nhân viên khoa giám định, phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề 'chạy giám định'; từ đó hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Nguyễn Thị Mai Anh đã móc nối với nhân viên khoa giám định, phòng kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề 'chạy giám định', từ đó, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là bầu Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa) vừa bị điều tra về 2 hành vi vi phạm.
Bầu Đoan bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên bán 189 lô đất ở khu dân cư Quảng Thành (Thanh Hóa) khi chưa đủ điều kiện với tổng giá trị 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng.
Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Fee Land và các đơn vị liên quan.
Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CO3), Bộ Công an cho biết: Đã khởi tố nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có liên quan đến vụ án Công ty Free Land và các đơn vị có liên quan.
Ngày 6/10, UBND xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy cày kéo theo rơ-moóc với xe mô tô khiến 1 người tử vong.
Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) phát hiện một số đối tượng thuê trọ trên địa bàn có biểu hiện nghi sản xuất, buôn bán hàng cấm (pháo nổ).
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng tự chế và mua bán pháo nổ trái phép.
Lợi dụng hình thức thuê trọ ngắn ngày, hoạt động vào ban đêm và mua nguyên liệu qua mạng, 2 thanh niên ở Nghệ An đã tự chế pháo nổ. Hành vi này bị Công an phường Thành Vinh phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Với ý định chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm, Lê Thị Hà An đã móc nối với nhiều đối tượng, lập bệnh án khống đề nghị các công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Giúp sức cho An có mẹ của bị cáo này và nhiều bác sĩ, điều dưỡng.
Với ý định chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm, Lê Thị Hà An đã móc nối với nhiều đối tượng, lập bệnh án khống đề nghị các công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Giúp sức cho An có mẹ của bị cáo này và nhiều bác sĩ, điều dưỡng.
Lê Thị Hà An đã móc nối với nhiều đối tượng, lập bệnh án khống để đề nghị các công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi, chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã bị tòa tuyên phạt 16 năm tù.
Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần 'khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực'.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trá hình trên nền tảng BTC Short do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Ngày 25-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' liên quan đến hoạt động đa cấp trái phép quy mô lớn, do một đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên hủy các quyết định hành chính liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng và tiền lãi chậm nộp gần 75 tỷ đồng trong vụ án linh kiện điện tử do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu và móc nối với các nhân sự trước đây của Thuduc House.
Lợi dụng chức vụ hiệu trưởng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã chỉ đạo kế toán lập hồ sơ khống, móc nối với doanh nghiệp để chiếm đoạt tiền của ngân sách Nhà nước. Chỉ trong 3 năm, hàng loạt hợp đồng giả mạo được ký kết, giúp các bị cáo bỏ túi cả trăm triệu đồng vốn dành cho trường học.