Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) đã bị khởi tố về 2 tội danh. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, trong đó đáng chú ý là dấu hiệu sử dụng sai mục đích hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện, phạm vi người bị chiếm đoạt và các hành vi vi phạm khác.
Theo luật sư, người vi phạm có thể đối diện mức phạt cao nhất lên đến tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-20 năm tù về tội Vi phạm quy định v…
Bước đầu, Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) đã khai nhận hành vi của mình, cho biết không nghĩ những việc làm sai lại gây hậu quả nặng nề đến vậy.
Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng của một số cá nhân, mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỉ đồng nhưng để doanh thu ngoài sổ sách, Huấn Hoa Hồng còn bị cáo buộc huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân, tổng cộng hàng chục tỉ đồng, song có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.
Từ 8 đơn trình báo với tổng thiệt hại hơn 160 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Ninh lần ra đường dây lừa đảo công nghệ cao liên tỉnh. Nhóm “rửa tiền” trong đường dây đã thực hiện 763 giao dịch, tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT.
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cảnh báo tình trạng mạo danh nhân viên điện lực để chiếm đoạt thông tin, người dân đặc biệt lưu ý.
Quảng cáo có thể đưa người lao động ra nước ngoài bằng đường biển, không cần hồ sơ, Lương Quang Tiến đã nhận khoảng 1 tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt. Bị cáo phải trả giá bằng bản án 13 năm 6 tháng tù.
Trần Hoàng Vũ cùng đồng phạm bị cáo buộc sử dụng hồ sơ thu hồi đất để bán các suất tái định cư không có thật, qua đó chiếm đoạt 3,4 tỉ đồng.
Ngày 15-8, Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã triệt phá đường dây khám, điều trị xương khớp, núp bóng cơ sở spa, lừa đảo gần 300 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Núp bóng cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, nhóm đối tượng tại Nghệ An tổ chức tư vấn, khám và điều trị xương khớp trái phép, đưa ra nhiều quảng cáo sai sự thật để thu tiền của gần 300 người, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
Công an phường Bạch Mai, Hà Nội phối hợp ngân hàng Bắc Á Bank vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 600 triệu đồng của một cụ bà 76 tuổi.
Quàng Văn Tân lập công ty không hoạt động kinh doanh, tự tạo vỏ bọc doanh nhân để lừa đảo 5 người Việt Nam và Lào, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Núp bóng cơ sở spa, nhóm người tại Nghệ An giả danh bác sĩ, tổ chức chữa xương khớp để lừa gần 300 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Ngày 14/8, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Quang Tiến (29 tuổi, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) 13 năm 6 tháng tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đối tượng đã lập kịch bản tinh vi, sử dụng mạng xã hội TikTok để mồi chài, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của các bị hại có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.
Ngày 15-8, Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã triệt phá đường dây khám, điều trị xương khớp, núp bóng cơ sở spa, lừa đảo gần 300 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, nhóm đối tượng tại Nghệ An lại tổ chức tư vấn, khám, điều trị xương khớp trái phép, sử dụng quảng cáo gian dối để thu tiền của gần 300 người, với tổng giao dịch hơn 9 tỷ đồng.
Núp bóng cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, nhóm đối tượng đã dựng lên một "phòng khám, điều trị xương khớp" trái phép, sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo gần 300 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Núp bóng dưới hình thức cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, nhóm đối tượng đã dựng lên một “phòng khám, điều trị xương khớp” trái phép, sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo gần 300 người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Cơ sở Phúc Tâm 8 ở Nghệ An núp bóng dịch vụ spa để tư vấn, điều trị xương khớp trái phép, quảng cáo sai sự thật và dùng thủ đoạn “tiêm giả”, khiến gần 300 người ở nhiều tỉnh, thành "sập bẫy".
Núp bóng cơ sở chăm sóc sắc đẹp, nhóm người dựng lên “phòng khám, điều trị xương khớp” trái phép, lừa đảo gần 300 người, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá cơ sở spa trá hình, nơi các đối tượng dùng chiêu “tiêm giả” để tạo lòng tin, lừa gần 300 người ở nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.
Núp bóng cơ sở chăm sóc sắc đẹp, nhóm đối tượng tổ chức khám, điều trị xương khớp trái phép, lừa gần 300 người.
Mặc dù không thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội, một số đối tượng đã thông đồng với người quen là giám đốc, doanh nghiệp để lập khống hồ sơ đăng ký mua nhà, hợp thức hóa điều kiện nhằm chiếm đoạt suất mua nhà ở xã hội.
Ngày 14-8, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, ở phường Tân Triều) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 14.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Quàng Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỉ đồng.
Để có tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo, Trần Thị Hoài Thu đã đưa ra thông tin gian dối bản thân làm dịch vụ vay đáo hạn tại các ngân hàng, đồng thời đặt mua 3 “sổ đỏ” giả nhằm vay tiền của nhiều người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Ngày 14/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lương Quang Tiến (sinh năm 1997, ở xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lương Quang Tiến sử dụng nhiều tài khoản TikTok đăng thông tin gian dối, nhận tiền của nhiều người với lời hứa đưa đi xuất khẩu lao động bằng đường biển. Sau khi nhận khoảng 1 tỷ đồng, Tiến chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo Lương Quang Tiến đăng bài gian dối trên TikTok để lừa người có nhu cầu đi lao động nước ngoài chuyển "chi phí" sau đó chiếm đoạt.
Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu (sinh năm 1994, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Yến Thu cùng chồng đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn rồi chiếm đoạt của hai nạn nhân tại Vĩnh Long, với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Yến Thu (32 tuổi) cùng chồng tung tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay gần 15 tỷ đồng của hai người dân rồi chiếm đoạt.
Ngày 14-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa Lương Quang Tiến (SN 1997, ở xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian liên hệ nhờ xin cấp phép cho Hợp tác xã Suối Yến, Nam cùng đồng phạm đã nhiều lần yêu cầu ông Đức giao thêm tiền, nâng tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của bị hại lên hơn 4,4 tỷ đồng.
Bằng việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh, bóc gỡ một đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động liên tỉnh, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.
Không dừng lại ở việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng còn lợi dụng quyền quản lý các tài khoản ngân hàng của những công ty do mình đứng tên để thực hiện việc đóng tài khoản, rút tiền và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Lợi dụng chức danh là Trưởng Ban quản lý chung cư, Ngô Anh Tuấn (ảnh, SN 1977) đã đứng ra giới thiệu, ký hợp đồng bán căn hộ tái định cư và thu tiền khách hàng, mặc dù bản thân đối tượng không có chức năng, quyền hạn này. Sau thời gian nhận nhà, cư dân mới tá hỏa khi biết căn hộ mình mua chỉ là... 'vịt giời'.
Công an tỉnh Nghệ An thông báo tìm người từng sử dụng dịch vụ, mua gói điều trị tại Cơ sở Phúc Tâm 8 (phường Vinh Hưng), nơi các đối tượng bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Bốc phét có thể chạy thầu cho một số người trúng thầu quản lý chợ, một gã thanh niên đòi tiền chung chi chạy thầu rồi ôm tiền chuồn khỏi nơi cư trú, nên những người bị hại gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Mai Xuân Nam cùng các bị can đã nhiều lần yêu cầu chủ Hợp tác xã Suối Yến giao tiền với tổng số 4,485 tỷ đồng. Các bị can không sử dụng số tiền vào việc xin cấp phép như cam kết mà chiếm đoạt, trong đó số tiền thực tế còn bị chiếm đoạt là hơn 4,1 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng đã mạo nhận quen biết người nhà lãnh đạo để hứa "chạy" giấy phép dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện tại suối Yến - Chùa Hương, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối xác định bị can Chu Thị Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức là chủ mưu, chỉ đạo chiếm đoạt tiền từ quỹ bình ổn xăng dầu hơn 79,1 tỷ đồng...
Quá trình xin cấp phép lập Hợp tác xã chở khách bằng đò chèo tay ở suối Yến trong thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương, nhóm người dân đã bị kẻ gian chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng.
Đối tượng lừa đảo giới thiệu có quen biết cháu của lãnh đạo và có khả năng xin cho Hợp tác xã Suối Yến được cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện để khiến bị hại “sa bẫy”, chiếm đoạt tiền tỷ của các hộ kinh doanh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ bị cáo buộc dùng thủ đoạn huy động tiền với lý do cho khách vay “đảo hạn ngân hàng”, sau đó chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang truy bắt đối tượng Đoàn Thanh Hải (SN 1985, trú tại phường Pleiku) liên quan đến vụ án lừa đảo hơn 2 tỷ đồng tiền "chạy việc".
VKSND Tối cao đề nghị TAND TP Hà Nội đưa bà Chu Thị Thành và 22 bị can khác ra xét xử về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế. Riêng vụ án được xác định gây thiệt hại, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Công an Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi mua bán, chiếm đoạt và sử dụng dữ liệu cá nhân để lừa đảo trên không gian mạng kết hợp "rửa tiền" quy mô lớn với hàng nghìn nạn nhân cùng hàng trăm tỷ đồng.