Mở rộng vụ án sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 12 bị can.
Lực lượng Công an đã triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, góp phần kiềm chế hoạt động của loại tội phạm này.
Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Dương Văn Sơn (SN 1995), đối tượng được xác định là cầm đầu đường dây tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
VKS đánh giá, cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình được xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính; Nguyệt có vai trò giúp sức tích cực, gian dối trong sổ sách giấy tờ để trốn tránh sự kiểm tra của các cấp quản lý trong vụ việc thu phí học thêm vượt quá hơn 1 tỷ đồng.
Thu lợi hơn 1,11 tỷ đồng từ việc mua bán ma túy, Võ Tấn Bâu cùng vợ và 8 đồng phạm bị TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt tổng cộng 93 năm tù, trong đó bị cáo chủ mưu còn bị phạt 80 triệu đồng.
Chiều 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông tin về kết quả điều tra, triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' thông qua hình thức thuê xe ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Kết quả điều tra xác định, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Lý Gia Thịnh (SN 1999, trú TP.Cần Thơ). Thịnh lên mạng xã hội, liên hệ với một tài khoản ẩn danh để đặt làm giả hàng loạt giấy tờ nhằm chứng minh quyền sở hữu tài sản với mức độ tinh vi cao, khiến nhiều chủ xe và chủ tiệm cầm đồ mất cảnh giác. Sau đó, đối tượng sử dụng giấy tờ giả nhanh chóng mang xe đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn. Chỉ trong khoảng thời gian hơn 2 tháng, Thịnh đã thực hiện liên tiếp 6 vụ lừa đảo, với cùng một phương thức, thủ đoạn. Thịnh còn lôi kéo Nguyễn Phước Đức (SN 2002, trú TP.Cần Thơ) tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê xe bằng giấy tờ giả do Thịnh cung cấp, sau đó mang xe đi cầm cố. Phòng CSHS Công an TPHCM đã triệt phá băng nhóm này và xác định đầy đủ các bị hại và các điểm cầm cố tài sản; thu hồi toàn bộ 7 xe ôtô là tang vật của các vụ án.
Ngày 22-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (trước đây là Trung tâm đăng kiểm tàu cá Bình Thuận) để điều tra về hành vi: 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (trước đây là Trung tâm đăng kiểm tàu cá Bình Thuận) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định đã được Viện Kiếm sát nhân dân phê chuẩn.
Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Biết mẹ sắp nhận khoản tiền lớn, Phạm Lý Phương đã cấu kết đồng bọn dàn dựng kịch bản giả danh lực lượng công an để chiếm đoạt gần 2,3 triệu USD. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa được TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử.
Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn là chủ mưu thành lập và điều hành 14 công ty 'ma' nhằm sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.
Một đối tượng đăng ký thành lập 14 doanh nghiệp nhưng không hoạt động, mà chỉ dùng pháp nhân để cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính. Đoạn kết của chiêu trò này là kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng đồng phạm đều bị khởi tố.
Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.
Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận, Mr Pip Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm liên quan hàng trăm vụ lừa đảo với khối tài sản chiếm đoạt tổng cộng 1.300 tỷ đồng.
Chính phủ Campuchia ngày 13-3 đã thông qua dự thảo luật chống lừa đảo trực tuyến, với những hình phạt nghiêm khắc dành cho những kẻ chủ mưu.
Bê bối của 7 cầu thủ Malaysia chưa khép lại dù CAS đã ra phán quyết, FIFA có thể mở rộng điều tra khiến nhiều cá nhân khác nguy cơ bị kéo vào vụ việc.
Khải Phong cho đàn em cắt ghép video, cố ý tung tin sai sự thật để hạ bệ uy tín của Minh Kiên.
Trong tuyên bố mới nhất, tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul, xác nhận FIFA vẫn đang điều tra LĐBĐ Malaysia sau khi cơ quan này đứng sau vụ 7 tuyển thủ nhập tịch gian dối. Không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện thêm án phạt dành cho những người 'chủ mưu' vụ này.
Vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch trái phép không chỉ dừng lại ở án phạt của FIFA và CAS mà còn hé lộ kịch bản gian lận hồ sơ tinh vi. Mọi sự nghi ngờ đang đổ dồn về những nhân vật quyền lực nhất sau khi toàn bộ ban chấp hành FAM từ chức.
Theo thông báo của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Ahmad cho rằng vấn đề giả mạo giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ tuyển Malaysia vẫn chưa được giải quyết triệt để, đồng thời đặt câu hỏi về danh tính kẻ chủ mưu.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Cty MediUSA) về 3 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ.
Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) thông tin, nhóm nhân viên, quản trị viên của 'Xôi lạc TV' đều rất giỏi công nghệ thông tin, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây web lậu Xôi Lạc TV. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D (SN 1979) và N.C.Đ (SN 1993) cùng trú tại Hà Nội.
Kết luận của FIFA trước đó và phán quyến từ tòa quốc tế mới đây đều khẳng định việc Malaysia giả mạo giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ là có thật. Cổ động viên Malaysia bày tỏ tức giận, yêu cầu tước quốc tịch 7 cầu thủ và xử lý hình sự những kẻ chủ mưu, tiếp tay cho nhập tịch 'lậu'.
Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ...
Lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống Xôi Lạc TV, họ có trình độ thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ...
Cơ quan công an xác định, các đối tượng cầm đầu hệ thống 'Xôi Lạc TV' sử dụng thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng trái phép các trận bóng đá. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ đánh bạc, từ đó phát sinh doanh thu.
'Xôi Lạc TV' là trang web chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, do một nhóm ẩn danh phát triển. Hệ thống 'Xôi Lạc TV' hoạt động với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí máy chủ, địa điểm vận hành nhằm che giấu dấu vết và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy vết.
Sau nhiều năm kiên trì đấu tranh, lực lượng chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây Xôi Lạc TV, khởi tố hơn 30 bị can.
Trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống 'Xôi lạc TV', 2 bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D. (SN 1979) và N.C.Đ. (SN 1993) cùng tại Hà Nội.