Khi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, ông L.Đ.V. (luật sư của một Văn phòng Luật sư ở Hà Nội) giao nộp cho cơ quan điều tra (CQĐT) một tỷ đồng.
Khi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, ông L. Đ. V. (luật sư của một Văn phòng Luật sư ở Hà Nội) giao nộp cho cơ quan điều tra 1 tỷ đồng. Khoản tiền này là của bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan - đối tượng bị cáo buộc lừa đảo chạy án, chiếm đoạt 26 tỷ đồng của cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương.
Sau khi Nguyễn Thị Lan Hương đưa hàng chục tỷ đồng nhờ 'giúp đỡ', Nguyễn Thị Ngọc Lan mang cất giấu dưới gầm giường trong căn hộ ở Royal City (Hà Nội).
Dù hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu vẫn 'tô vẽ' hồ sơ, quảng bá tiềm năng để huy động hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Khi bị điều tra, một bị can còn chuyển 25 tỷ đồng với hy vọng được 'lo liệu' để tránh xử lý hình sự.
Sau khi tư vấn pháp lý cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, nam luật sư được người nhờ tư vấn để lại một túi xách, bên trong chứa 1 tỷ đồng rồi bỏ đi. Luật sư đề nghị người để tiền nhận lại nhưng họ cố tình không nhận nên sau đó đã tự nguyện giao nộp cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Nữ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vung tiền 'chạy án' như thế nào?; Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh bị khởi tố, tạm giam về tội danh gì?; Thủ tướng Australia phải sơ tán vì nơi ở bị dọa đánh bom... là những nội dung chính có trong Tin nhanh ngày 25/2.
Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu), dàn cựu lãnh đạo tập đoàn này gồm các bị can: Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.
Quá trình huy động vốn và chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) sợ bị xử lý hình sự nên đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng 'chạy án' hòng nhẹ tội…
Lo bị cơ quan chức năng xử lý hình sự, bị can Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) đưa 25 tỷ đồng cho hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, 'chạy án' song bị chiếm đoạt.
Dù Công ty Sen Tài Thu hoạt động kinh doanh không có lợi nhuận, nhưng các bị can đã 'đánh bóng' hồ sơ giới thiệu về công ty nhằm quảng bá, thu hút nhà đầu tư, với tổng số tiền hơn 4.719 tỷ đồng.
Hai mẹ con cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu cùng các đồng phạm khác bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Bằng việc huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, các bị can thuộc Tập đoàn Sen Tài Thu đã thu hơn 1.726 tỷ đồng của 459 nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng xác định, các bị can còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng...
Từ việc chào mời đầu tư với lãi suất 9–13,5%/năm và cam kết lợi nhuận cao, nhóm cựu lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu bị cáo buộc đã huy động hơn 1.700 tỉ đồng của 459 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt phần lớn số tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm đã bị cáo buộc huy động 1.726 tỷ đồng của nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt 737 tỷ đồng.
Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương đưa 26 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan nhờ 'chạy án' nhưng Lan không nhờ ai can thiệp mà chi tiêu hết số tiền này.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Ngày 24/2, VKSND Tp.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Viện kiểm sát, quá trình huy động vốn, bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 988 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và các bị can liên quan.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và các bị can liên quan…
Năm 2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trên 'mặt trận không tiếng súng' – bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên không gian số.
Ngày 14/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1989, ngụ phường Khánh Hội) về tội 'Đưa hối lộ' và Nguyễn Minh Thạch (SN 1979, ngụ phường An Khánh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bỏ trốn gần 2 năm sau khi gây rối trật tự, Hòa quay lại 'chạy án' hơn 300 triệu cho mối quan hệ ngoài xã hội sau đó được hướng dẫn đến công an đầu thú. Tuy nhiên, Hòa bị khởi tố thêm tội 'Đưa hối lộ'.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan hành vi đưa, nhận tiền nhằm mục đích tác động để không bị xử lý hình sự trong vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra trên địa bàn.
Do tin lời hứa 'lo lót' để thoát tội 'Gây rối trật tự công cộng', Nguyễn Ngọc Hòa đã đưa 300 triệu đồng và bị lừa đảo.
Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan hành vi đưa, nhận tiền nhằm mục đích tác động để không bị xử lý hình sự trong vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan hành vi đưa, nhận tiền nhằm mục đích tác động để không bị xử lý hình sự trong vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' xảy ra trên địa bàn.
Biết ông H. muốn bán 277 bức tranh sơn dầu, sơn mài, màu nước, của nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam và thế giới trong bộ sưu tập của mình, bị cáo Trần Tuấn Anh tìm gặp, lừa lấy bộ tranh đem bán với giá chỉ hơn 700 triệu đồng.
TAND TPHCM tuyên phạt Lee Donghoun 7 năm tù về các tội đưa hối lộ, tổ chức sử dụng ma túy. Các đồng phạm trong đường dây 'chạy án' và sử dụng trái phép chất ma túy cũng lần lượt nhận hình phạt nghiêm khắc.
Sau khi thuê địa điểm tổ chức sử dụng ma túy, các bị cáo có hành vi gây rối an ninh trật tự khiến quản lý căn hộ trình báo công an.
My và Tín nói mình công tác tại cục nghiệp vụ Bộ Công an, có khả năng can thiệp vào vụ án, dựng lên các kịch bản 'chạy án' sau đó giục bị hại chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Ngày 2/2, theo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 2 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.