Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam với nhóm đối tượng lập 17 doanh nghiệp để bán khống hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4.000 tỷ đồng.
Trong vòng 4 năm, bị cáo Hoàng Phi đã thành lập tổng cộng 168 công ty 'ma' để xuất bán trái phép tổng cộng 45.515 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng.
Sau 3 ngày xét và nghị án, ngày 27/11, TAND TP. HCM kết thúc phiên tòa xét xử vụ mua bán trái phép hơn 45.000 hóa đơn và tuyên án các bị cáo.
Nguyễn Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng của doanh nghiệp để 'bảo kê' 41 'công ty ma' mua bán hóa đơn khống. Hành vi của cựu cán bộ thuế này đã bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.
Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp 'ma' để thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 45 ngàn hóa đơn GTGT trị giá hàng hóa hơn 6 ngàn tỷ đồng , thu lợi hơn 110 tỷ đồng.
Sau khi thành lập hàng trăm công ty, bị cáo Hoàng Phi không dùng các công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh, mà dùng để xuất bán trái phép tổng cộng trên 45 ngàn hóa đơn GTGT, qua đó thu lợi hơn 129 tỷ đồng.
Cựu cán bộ thuế Nguyễn Tuấn Anh nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng để 'bảo kê' 41 'công ty ma' mua bán hóa đơn khống lên tới 6.700 tỷ đồng trước khi bị phát hiện, xử lý.
Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp 'ma' để thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 45 ngàn hóa đơn GTGT trị giá hàng hóa hơn 6 ngàn tỷ đồng, thu lợi hơn 110 tỷ đồng.
UBND thành phố khẳng định không có bất kỳ sự tiếp tay, dung túng hay 'ăn chia lợi ích' giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả. Hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được phát hiện sớm do nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do người tiêu dùng còn dễ dãi, ham rẻ...
Trần Văn Chính bị khởi tố về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn' với hơn 300 tờ hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) 'khống' với tổng trị giá hàng khoảng 500 tỷ đồng.
Chính đã điều hành 4 'Công ty ma' để tiến hành mua bán trái phép hơn 300 tờ hóa đơn GTGT 'khống' với tổng trị giá hàng hóa 'khống' khoảng 500 tỷ đồng.
Đối tượng Trần Văn Chính đã tiến hành 'Mua bán trái phép' hơn 300 tờ hóa đơn GTGT 'khống' với tổng trị giá hàng hóa 'khống' khoảng 500 tỷ đồng.
Đối tượng Trần Văn Chính đã tiến hành 'Mua bán trái phép' hơn 300 tờ hóa đơn GTGT 'khống' với tổng trị giá hàng hóa 'khống' khoảng 500 tỷ đồng.
Trần Văn Chính bị cáo buộc điều hành 4 công ty 'ma', bán hơn 300 tờ hóa đơn 'khống' với trị giá hàng hóa 'khống' khoảng 500 tỷ đồng.
Trong năm 2025, lực lượng Công an Việt Nam triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo tìm người có liên quan hoặc cung cấp thông tin về nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Campuchia.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Triệu Vy bị Tòa án nhân dân khu Đông, thành phố Bắc Kinh quyết định đóng băng số cổ phiếu trị giá 15,9 triệu NDT (58 tỷ đồng). Quyết định có hiệu lực từ cuối tháng 7, thời hạn 3 năm.
Theo các chuyên gia, mặc dù chính sách hiện hành nhằm thu hút doanh nhân nước ngoài và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế, mức vốn yêu cầu của Nhật Bản đang thấp hơn nhiều so với các nước khác.
Những người đàn bà là công nhân, giao hàng… trót dính lưới tình với trai trẻ gốc Phi từ đó bị lợi dụng, tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế.
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...
Ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang xem xét các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine kéo dài.
Chỉ trong hơn một thời gian ngắn, nhiều vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế gây thất thoát hàng tỷ đồng đã bị phanh phui tại Thanh Hóa.
Nữ giám đốc sử dụng pháp nhân các 'công ty ma' để ký các hợp đồng kinh tế, chứng từ mua hàng vật tư thiết bị y tế khống để ký kết các hợp đồng tín dụng nhằm chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Trong bối cảnh thời đại số phát triển bùng nổ, mạng xã hội không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn trở thành 'mặt trận' nóng bỏng, nơi các đối tượng lừa đảo dùng đủ chiêu trò để chiếm đoạt tài sản của người dân. Trước thách thức ấy, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng kiên cường bám trụ, không chỉ bằng các biện pháp nghiệp vụ mà còn bằng những 'trận chiến tư tưởng' đầy thuyết phục để giúp người dân thoát khỏi những cái bẫy tinh vi trên mạng.
Số liệu từ Ban Chỉ đạo 389 TPHCM, 6 tháng đầu năm, các đơn vị, sở, đã kiểm tra, xử lý 7.903 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại; số tiền thu nộp ngân sách trên 1.363 tỷ đồng
Là kế toán của 4 doanh nghiệp, Duyên đã thông đồng cùng nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng; tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê vừa phát đi thông báo khẩn cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực mua bán, cung cấp trang thiết bị y tế. Theo đó, một số đối tượng đã giả mạo văn bản, chữ ký, con dấu và danh nghĩa cán bộ của Trung tâm để mời thầu cung cấp thiết bị y tế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Nếu không có cơ chế hậu kiểm đủ mạnh, minh bạch và hiệu quả thì chính sách này rất dễ trở thành kẽ hở để các 'công ty ma' lợi dụng.