Lợi dụng chính sách của nhà nước về việc tặng quà dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Ngày 29/12, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các cuộc gọi thông báo trúng thưởng; tuyệt đối không chuyển tiền, không mua hàng, không nộp bất kỳ khoản phí nào khi chưa được kiểm chứng rõ ràng.
Giả làm đại lý bán vé máy bay, mạo danh Công ty Traveloka để tuyển cộng tác viên hưởng chiết khấu cao, Nguyễn Đức Tùng cùng 22 đồng phạm đã dựng lên đường dây lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước.
Sử dụng mô hình doanh nghiệp khép kín, núp bóng trung tâm đầu tư và chăm sóc khách hàng, một đường dây lừa đảo quy mô lớn vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá. Chỉ trong gần 2 năm, các đối tượng đã dựng lên hàng loạt kịch bản 'trúng thưởng' tinh vi để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của khoảng 1.000 nạn nhân trên cả nước.
Với chiêu thức gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty ma, nhóm lừa đảo biến 1.000 người thành nạn nhân, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Các đối tượng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện thông báo trúng thưởng cho người dân, chúng nhắm vào những người cao tuổi, sống ở nông thôn, sau đó đưa ra nhiều lý do gian dối như tri ân khách hàng, tạo mã trúng thưởng... Mục đích để dẫn dụ, yêu cầu bị hại mua thêm các sản phẩm khác của 'công ty' với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế...
Chiều 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, hoạt động dưới mô hình các 'công ty ma' tại TP. Hồ Chí Minh.
Viện KSND TPHCM truy tố nhiều bị can trong đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan tới hành vi 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' thông qua hơn 300 công ty ma, 700 tài khoản cá nhân...
Ngày 16/12, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'...
Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về quá trình điều tra vụ án tại Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.
Trong tập 31 phim 'Lằn ranh', Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa buộc Chấn phải làm theo ý mình.
Bị Thiệu dùng video nhạy cảm và sai sót trong hồ sơ hoàn thuế cũ để đe dọa, Chấn đứng trước nguy cơ gia đình tan vỡ và có thể phải lĩnh án tù.
Trong tập 26 phim Lằn ranh, Chấn bị Thiệu dùng video nhạy cảm để gây sức ép, buộc anh phải ký duyệt hồ sơ hoàn thuế sai phạm, đẩy anh vào nguy cơ tan vỡ gia đình và đối mặt với án tù.
MỸ - Hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu, hàng trăm triệu USD tiền từ thiện bị chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân của người kêu gọi.
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam với nhóm đối tượng lập 17 doanh nghiệp để bán khống hóa đơn cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn là trên 4.000 tỷ đồng.
Trong vòng 4 năm, bị cáo Hoàng Phi đã thành lập tổng cộng 168 công ty 'ma' để xuất bán trái phép tổng cộng 45.515 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng.
Sau 3 ngày xét và nghị án, ngày 27/11, TAND TP. HCM kết thúc phiên tòa xét xử vụ mua bán trái phép hơn 45.000 hóa đơn và tuyên án các bị cáo.
Nguyễn Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng của doanh nghiệp để 'bảo kê' 41 'công ty ma' mua bán hóa đơn khống. Hành vi của cựu cán bộ thuế này đã bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.
Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp 'ma' để thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 45 ngàn hóa đơn GTGT trị giá hàng hóa hơn 6 ngàn tỷ đồng , thu lợi hơn 110 tỷ đồng.
Sau khi thành lập hàng trăm công ty, bị cáo Hoàng Phi không dùng các công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh, mà dùng để xuất bán trái phép tổng cộng trên 45 ngàn hóa đơn GTGT, qua đó thu lợi hơn 129 tỷ đồng.
Cựu cán bộ thuế Nguyễn Tuấn Anh nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng để 'bảo kê' 41 'công ty ma' mua bán hóa đơn khống lên tới 6.700 tỷ đồng trước khi bị phát hiện, xử lý.
Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp 'ma' để thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 45 ngàn hóa đơn GTGT trị giá hàng hóa hơn 6 ngàn tỷ đồng, thu lợi hơn 110 tỷ đồng.
UBND thành phố khẳng định không có bất kỳ sự tiếp tay, dung túng hay 'ăn chia lợi ích' giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả. Hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được phát hiện sớm do nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do người tiêu dùng còn dễ dãi, ham rẻ...
Trần Văn Chính bị khởi tố về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn' với hơn 300 tờ hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) 'khống' với tổng trị giá hàng khoảng 500 tỷ đồng.
Chính đã điều hành 4 'Công ty ma' để tiến hành mua bán trái phép hơn 300 tờ hóa đơn GTGT 'khống' với tổng trị giá hàng hóa 'khống' khoảng 500 tỷ đồng.
Đối tượng Trần Văn Chính đã tiến hành 'Mua bán trái phép' hơn 300 tờ hóa đơn GTGT 'khống' với tổng trị giá hàng hóa 'khống' khoảng 500 tỷ đồng.
Đối tượng Trần Văn Chính đã tiến hành 'Mua bán trái phép' hơn 300 tờ hóa đơn GTGT 'khống' với tổng trị giá hàng hóa 'khống' khoảng 500 tỷ đồng.
Trần Văn Chính bị cáo buộc điều hành 4 công ty 'ma', bán hơn 300 tờ hóa đơn 'khống' với trị giá hàng hóa 'khống' khoảng 500 tỷ đồng.
Trong năm 2025, lực lượng Công an Việt Nam triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo tìm người có liên quan hoặc cung cấp thông tin về nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Campuchia.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Triệu Vy bị Tòa án nhân dân khu Đông, thành phố Bắc Kinh quyết định đóng băng số cổ phiếu trị giá 15,9 triệu NDT (58 tỷ đồng). Quyết định có hiệu lực từ cuối tháng 7, thời hạn 3 năm.
Theo các chuyên gia, mặc dù chính sách hiện hành nhằm thu hút doanh nhân nước ngoài và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế, mức vốn yêu cầu của Nhật Bản đang thấp hơn nhiều so với các nước khác.
Những người đàn bà là công nhân, giao hàng… trót dính lưới tình với trai trẻ gốc Phi từ đó bị lợi dụng, tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế.