Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo sử dụng công nghệ cao, với phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực tài sản số với việc triển khai quỹ thị trường tiền tệ token hóa dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).
Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên toàn địa bàn dịp Tết.
Sáng 15/12, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Người ta nói tuổi này 'khó bảo' thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 93/2025/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Với trình độ công nghệ hiện nay, việc các đối tượng thiết lập những trang web, ứng dụng đầu tư giả mạo để thu hút dòng tiền rồi đánh sập nhằm chiếm đoạt tài sản là điều dễ xảy ra. Công an Đà Nẵng đã triệt phá nhiều đường dây, đồng thời cảnh báo người dân thận trọng nhằm tránh 'tiền mất tật mang'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' và 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản', xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các địa phương trên toàn quốc từ năm 2023 đến năm 2025.
Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng, kẻ cầm đầu dự án tiền ảo 'KittyRun' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.
Liên quan đến vụ án lừa đảo tinh vi thông qua đồng tiền mã hóa 'TOSI', cơ quan công an làm rõ, cùng một kịch bản, từ năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 mô hình dưới các tên gọi khác nhau, đều lấy vỏ bọc Nhật Bản và lôi kéo hơn 8000 nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt 90 tỷ đồng.
Thân Văn Thoại - ông chủ Công ty BBA kêu gọi và thu hút hàng nghìn người đầu tư vào đồng tiền ảo dưới dạng 'đa cấp', rồi chiếm đoạt, đổ tiền vào mua bất động sản.
Ngày 29/11, Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lập dự án tiền ảo 'TOSI' để lừa đảo theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhà đầu tư.
Tối 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Thiết kế dự án tiền điện tử 'ma', phát hành đồng tiền mã hóa tên 'TOSI' để lôi kéo người tham gia đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, 4 đối tượng đã chiếm đoạt của 2 nạn nhân với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Theo điều tra, các đối tượng đưa ra mức lãi suất 'trên trời' từ 3% đến 22% và trả thưởng theo mô hình đa cấp. Nhóm này còn liên kết lập kênh YouTube 'TOSI VIETNAM', tổ chức hội thảo, livestream và tuyển dụng các Leader tại địa phương để lôi kéo người tham gia...
Công an Tp. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa TOSI.
Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm bị hại song đến nay chỉ có 33 bị hại đến trình báo, với số tiền 47 tỷ đồng.
Ngoài hành vi đánh bạc với số tiền hơn 10 triệu USD trong khách sạn Pullman, đối tượng Vũ Phong còn bị cáo buộc tham gia đường dây đa cấp tiền ảo, giúp sức kẻ cầm đầu Thân Văn Thoại chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư.
Khoảng cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, Đà Nẵng) nảy sinh ý tưởng hình thành dự án mang tên 'TOSI'. Duy và Thỏa thuê lập trình tạo ra đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, sau đó xây dựng loạt website như: tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia. Đứng đầu nhóm kỹ thuật, chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật là Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).
Đây là đường dây tiền ảo 'ma' hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hơn 8.000 nhà đầu tư tham gia với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo hơn 8.000 người tham gia trên toàn quốc, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.
Lợi dụng trào lưu đầu tư tiền mã hóa, một nhóm đối tượng ở Đà Nẵng đã lập dự án 'ma' để lừa đảo theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt số tiền lên tới 90 tỉ đồng.
Bằng việc tạo đồng tiền mã hóa tên TOSI, từ 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 8.000 người khoảng 90 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo 'ma' TOSI, bắt 14 đối tượng. Nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bằng mô hình đa cấp biến tướng và các dự án tiền mã hóa.
Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa, bắt giữ nhiều nghi phạm liên can.
Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công đường dây lừa đảo qua tiền mã hóa, bắt giữ 14 người, thu giữ tài sản trị giá hàng tỷ đồng, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.
Ngày 26/11, Công an Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo TOSI, bắt 14 đối tượng và làm rõ hành vi chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.
Cơ quan công an xác định từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc.
Sau khi thành lập công ty BBI và BBA, hai bị can Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại xây dựng ứng dụng thương mại điện từ, quảng bá gian dối đầu tư vào đồng tiền điện tử sẽ nhận lợi ích cao để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.