Thu giữ hàng loạt siêu xe, sổ đỏ và 300 cây vàng trong vụ án Mailisa

Ngày 28/11, Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.

Trước đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tại trụ sở Công an.

Các bị can gồm: Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh - Tổng Giám đốc; Trần Đan Phượng - Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc - Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi - Giám đốc; Võ Hoài Sơn; Lu XueYi - nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy - đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Cơ quan Công an đã thu giữ 100 sổ đỏ là bất động sản có chủ sở hữu là vợ chồng Mai - Khánh.

Cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, vợ chồng Mai - Khánh câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông. Tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng, chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường.

Để dễ bề bán hàng, vợ chồng Mai - Khánh còn bỏ chi phí khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng để quảng cáo kỹ thuật số, thuê hàng trăm KOLs, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để tâng bốc sản phẩm trên Facebook, TikTok, biến từng hộp mỹ phẩm rẻ tiền thành sản phẩm nhập khẩu xa xỉ.

Vợ chồng Mai - Khánh tạo dựng hình ảnh “doanh nhân thành đạt, có tâm, có tầm” trên mạng xã hội.

Ngoài ra, hai vợ chồng còn tự tạo dựng nên hình ảnh “doanh nhân có tâm, có tầm” với cả một ekip tinh vi. Các đối tượng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những chuyến từ thiện tặng quà vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ y tế đến các hoạt động cộng đồng. Mai cũng thường xuyên đăng tải các video tự quay khẳng định “làm đúng pháp luật để phát triển lâu dài” để mê hoặc khách hàng.

Sau khi cơ quan Công an bắt giữ vợ chồng Khánh - Mai, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ra Quyết định thu hồi toàn bộ 162 loại sản phẩm này, cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng để tránh những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đức Sơn