Các đối tượng không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi.
Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án 3 bị cáo trong vụ làm khống hồ sơ tán sỏi, gây thiệt hại Quỹ BHYT và bệnh nhân hàng trăm triệu đồng.
Thanh tra tỉnh An Giang chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ việc BHXH tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) ký phụ lục hợp đồng với Bệnh viện Bình An sai quy định, gây thất thoát quỹ BHYT hơn 9,9 tỉ đồng.
Bị xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) bị Viện kiểm sát đề nghị từ 23-26 năm tù; Trần Thị Huệ (vợ bị cáo Khiêm) bị đề nghị 11-13 năm tù; 17 bị cáo còn lại bị đề nghị những mức hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội.
Sau 1 ngày xét hỏi, ngày 13/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng xác định 8 đối tượng có hành vi đưa và nhận hối lộ nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội nhận định, Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) có vai trò chủ mưu; vợ bị cáo giúp sức tích cực trong vụ án.
Các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi.
Bị cáo Khiêm và vợ giữ vai trò chủ mưu, lãnh đạo, doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện các hành vi phạm tội…
Theo Viện kiểm sát, các bị cáo Khiêm và Huệ là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của tổ chức để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp...
Với cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ 13 triệu sản phẩm giả, vợ chồng bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Trần Thị Huệ, bị đề nghị phạt đến 39 năm tù.
Thời gian qua, các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, hợp thức hóa hồ sơ hải quan của một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Để phát hiện, ngăn chặn những lô hàng hóa XNK vi phạm, Chi cục Hải quan khu vực VI đang tập trung gia tăng hoạt động quản lý rủi ro.
Những ngày đầu tháng 7/2026, tại Cục An ninh điều tra Bộ Công an, những cán bộ, điều tra viên vẫn miệt mài bên những tập hồ sơ dày hàng chục nghìn trang, những bảng thống kê giao dịch tài chính, những bản đối chiếu chứng cứ để truy nguồn tiền của tội phạm.
Ngày 10/7, TAND TP. Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech), liên quan các tội danh 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' và 'Rửa tiền'.
Các bị cáo không chỉ môi giới người mang thai hộ mà còn làm giả giấy tờ để hợp thức hóa việc nhận con, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 9/7/2026 về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Cơ quan tố tụng cho rằng, vợ chồng Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thay đổi công thức sản phẩm để giảm chi phí, thu lợi bất chính, đồng thời lập hai hệ thống sổ sách kế toán và hợp thức hóa hơn 12 tỷ đồng tiền phạm pháp.
Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) cùng vợ là Trần Thị Huệ, bị cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới sản xuất, tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả và lập hai hệ thống sổ sách kế toán trốn thuế, gây thiệt hại 55 tỷ đồng.
Không chỉ môi giới và tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại cho nhiều trường hợp hiếm muộn, nhóm bị cáo còn sử dụng giấy chứng sinh giả nhằm hợp thức hóa việc đăng ký khai sinh.
Các bị cáo đã đứng ra môi giới, tìm người mang thai hộ, hợp thức hóa hồ sơ, làm giả giấy tờ để thực hiện nhiều vụ mang thai hộ trái pháp luật, thu lợi bất chính.
Hôm nay (10/7), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ án sản xuất 67 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, với tổng số gần 13 triệu sản phẩm, xảy ra tại Công ty Herbitech.
Lực lượng chức năng vừa phát hiện một doanh nghiệp tại Quảng Ninh kinh doanh hơn 2.100 linh kiện động cơ diesel ô tô tải giả mạo nhãn hiệu BOSCH, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng hóa đơn ghi tên hàng hóa khác với nhãn hiệu in trên sản phẩm nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa hồ sơ.
Chỉ vì lòng tham và mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, không ít đối tượng đã dựng lên những câu chuyện gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Chiêu trò nhận 'chạy' thủ tục đất đai, 'lo' chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thức hóa giấy tờ hay can thiệp ranh đất rừng là thủ đoạn đánh trúng tâm lý nóng vội, muốn giải quyết công việc bằng con đường tắt của một số người. Vụ án của Phạm Thị Ngọc (SN 1977), ngụ phường Rạch Giá là lời cảnh tỉnh đắt giá.
Vụ 686 giấy phép y tế được cấp sai quy định tại Đồng Nai không chỉ là câu chuyện trách nhiệm của những cá nhân liên quan mà còn đặt ra vấn đề lớn hơn: làm thế nào để quy trình cấp phép trong lĩnh vực nhạy cảm như y tế được kiểm soát minh bạch hơn?
Lần đầu tiên tiêu chí xác định người nộp thuế có rủi ro cao trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được quy định cụ thể tại Thông tư số 91/2026/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Đây được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong quản lý rủi ro, đưa việc kiểm soát hóa đơn điện tử tiến thêm một bước từ 'xử lý sau vi phạm' sang 'phòng ngừa ngay từ đầu'.
Thị trường kim cương ghi nhận biến động khi khách hàng đổ xô bán lại, tạo áp lực lên một số doanh nghiệp. Báo động hơn, khi những viên kim cương không rõ nguồn gốc hoàn toàn có thể được 'hợp thức hóa' để bước vào thị trường như hàng chính hãng.
Ngày 8/7, Tòa án nhân dân tỉnh Khu vực 3 - Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thành (51 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh - nguyên Kiểm dịch viên), Huỳnh Văn Phần (62 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh - nguyên Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật hạng IV) cùng công tác tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) về tội 'Nhận hối lộ' và bị cáo Nguyễn Văn Hội (42 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh), quản lý một cơ sở giết mổ lợn, về tội 'Đưa hối lộ'.
Từ vụ triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, một góc khuất đáng lo ngại của thị trường đá quý Việt Nam đã lộ diện. Không chỉ là câu chuyện buôn lậu hay trốn thuế, vụ án còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ 'vàng thau lẫn lộn', khi những viên kim cương không rõ nguồn gốc hoàn toàn có thể được 'hợp thức hóa' để bước vào thị trường như hàng chính hãng.
Theo kết luận điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam (Mr Pips) biết hoặc có cơ sở để biết số tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái của Nam cũng bị xác định có hành vi giúp sức trong quá trình rửa tiền.
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, cùng với biến động của thị trường thế giới và trong nước, thị trường vàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chứng kiến nhiều biến động khó lường. Nhu cầu mua bán, tích trữ vàng của người dân gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo sự ổn định, minh bạch của thị trường, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, trục lợi và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Ngày 05/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ án làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, đơn vị vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Ẩn mình sau những giấy chứng nhận kiểm định tưởng chừng hợp pháp, chia nhỏ từng khâu vận chuyển, sử dụng người nước ngoài điều hành từ xa và hợp thức hóa kim cương nhập lậu bằng cách thay đổi mã số kiểm định… là những thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình đã khởi tố trước đó.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố thêm 6 người liên quan.
Vụ án đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam đang được cơ quan điều tra làm rõ đã đặt ra nhiều vấn đề về cơ chế quản lý thị trường kim cương, hoạt động kiểm định cũng như truy xuất nguồn gốc hàng hóa.
Tiếp cận người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, các đối tượng cho biết có 'suất ngoại giao', 'suất nội bộ' và cam kết có thể 'lo hồ sơ', 'giữ chỗ'… để ký hợp đồng tư vấn dịch vụ hoặc nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhóm bị can bị cáo buộc làm giả hồ sơ, hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa để trúng hơn 30 gói thầu với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.
Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ làm giả hồ sơ kỹ thuật để hợp thức hóa thiết bị có xuất xứ Trung Quốc thành hàng Canada, qua đó trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho ngành điện với tổng giá trị trên 89 tỉ đồng.
Không chỉ là một tờ giấy xác nhận thông tin, chứng nhận kiểm định được ví như 'tấm hộ chiếu' của viên kim cương, quyết định khả năng định giá, giao dịch và mức độ tin cậy trên thị trường. Sau vụ án liên quan đến hành vi bị cáo buộc thay đổi mã số kiểm định để hợp thức hóa kim cương nhập lậu, vấn đề giá trị của giấy chứng nhận kiểm định là câu hỏi lớn trên thị trường kim cương.
Làm giả tài liệu nhằm hợp thức hóa xuất xứ, một nhóm đối tượng tại TPHCM đã biến thiết bị điện nhập khẩu từ Trung Quốc thành hàng Canada để gian lận, trúng hơn 30 gói thầu ngành điện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhóm bị can bị cáo buộc làm giả hồ sơ, hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa để trúng hơn 30 gói thầu với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.
Khi Công an tỉnh Thanh Hóa công bố việc khởi tố, bắt tạm giam Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), dư luận không chỉ chú ý đến một vụ án buôn lậu kim cương có doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Điều khiến giới kinh doanh đá quý đặc biệt quan tâm nằm ở một câu hỏi khác: điều gì xảy ra khi chính tổ chức được sinh ra để xác lập niềm tin của thị trường lại bị nghi đã tiếp tay hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa?
Điều hành từ nước ngoài, tổ chức theo mô hình nhiều tầng với từng mắt xích phụ trách riêng từng công đoạn, đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam còn sử dụng thủ đoạn hợp thức hóa giấy kiểm định để đưa hàng lậu ra thị trường, thu về khoảng 280 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các bị can có Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), bị cáo buộc lợi dụng hoạt động kiểm định để hợp thức hóa kim cương nhập lậu trước khi đưa ra thị trường.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.290 vụ vi phạm, truy thu hơn 1.109 tỷ đồng tiền thuế. Kết quả này góp phần chống thất thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Theo cáo trạng, vợ chồng Giám đốc Công ty Herbitech cùng các đồng phạm đã đưa ra thị trường 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Khép lại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu, 29 năm tù. HĐXX xác định bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, hợp thức hóa chứng từ, che giấu nhiều khoản thu ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt tài sản nhà nước với số tiền đặc biệt lớn.
Tổ chức khai thác khoáng sản vượt công suất, đưa hối lộ để mua chuộc cán bộ chức năng nhằm hợp thức hóa sai phạm, Phan Thành Muôn và nhiều đồng phạm ra tòa.
Thủ tướng Sánchez cho rằng việc có hơn 1 triệu hồ sơ được nộp cho thấy chính sách này đáp ứng nhu cầu thực tế của người nhập cư và góp phần bảo đảm các quyền cũng như trách nhiệm của họ trong xã hội.