Theo cơ quan công an, lợi dụng vị trí công tác, các nhân viên ngân hàng cấu kết với nhiều đối tượng khác mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp...
Từ ngày 1/7, các ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ phải cung cấp định kỳ nhiều loại thông tin tài khoản và giao dịch của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định mới. Phạm vi dữ liệu được mở rộng so với trước, bao gồm cả thông tin về số dư, dòng tiền và các giao dịch liên quan…
VN-Index được các chuyên gia dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong tuần này, với mục tiêu hướng tới vùng 1.930 điểm.
Sự phát triển của công nghiệp không chỉ tạo thêm việc làm hay đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn tạo ra một nguồn lực quan trọng cho khu vực nông thôn. Khi người lao động có việc làm ổn định ngay gần nơi cư trú, phần lớn thu nhập được chi tiêu tại địa phương, góp phần gia tăng sức mua, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển và hình thành một thị trường sôi động ngay ở các vùng quê. Đây đang trở thành động lực tăng trưởng nội sinh quan trọng đối với kinh tế Phú Thọ.
Sau tuần tăng mạnh đưa Dow Jones lên vùng kỷ lục, hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, sự suy yếu của nhóm bán dẫn cho thấy dòng tiền công nghệ đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn.
Bên cạnh hệ thống ngân hàng, các cơ quan báo chí hiện nay cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với ngành thuế để minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lợi dụng vị trí công tác, 2 nhân viên ngân hàng đã câu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp. Ngày 5-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (CSKT)- Công an TP Đà Nẵng, đã khởi tố bị can đối với 2 nhân viên ngân hàng nói trên để điều tra về hành vi: 'Rửa tiền'.
Đợt tái cấu trúc quy mô lớn của thị trường chứng khoán mở ra một chương mới mang tính bước ngoặt: định hình rõ nét bài toán chuyên môn hóa sâu, gia tăng sức mạnh nội tại nhằm đón đầu dòng vốn nâng hạng quốc tế, trở thành bệ phóng vững chắc để thị trường bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ.
Nhiều chuyên gia nhận định VN-Index còn dư địa tăng trong tháng 7 nếu dòng tiền cải thiện. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, hạn chế mua đuổi.
Các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn giữ xu hướng tăng nhưng sẽ chịu thử thách lớn tại vùng 1.885-1.930 điểm trong bối cảnh dòng tiền còn thận trọng.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản, hỗ trợ đường dây tội phạm, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hơn 45 triệu USD, Euro và CAD…
Theo các chuyên gia, xu hướng của thị trường chứng khoán hiện nay chưa rõ ràng, dòng tiền vẫn đang phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành.
Ngày 5-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên ngân hàng, để điều tra hành vi rửa tiền.
Sau hai tuần tăng liên tiếp, VN-Index quay đầu giảm gần 10 điểm trong tuần qua. Tâm điểm là cú hạ sàn của PNJ với hơn 12,5 triệu cổ phiếu chờ bán, khiến vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi hơn 2.260 tỷ đồng chỉ sau một phiên. Tuần tới, thị trường được dự báo tiếp tục giằng co khi dòng tiền lớn chưa quay trở lại, khối ngoại vẫn gây áp lực.
Chứng khoán NSI nhận định thị trường nửa cuối năm sẽ bước vào giai đoạn phân hóa mạnh khi các yếu tố rủi ro từ bên ngoài vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, dòng tiền được dự báo sẽ ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững, tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng và hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ, trong khi ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tiếp tục là những nhóm ngành đáng chú ý.
Nhiều vùng quê ở Phú Thọ đang có sự chuyển mình rõ nét. Nếu chỉ nhìn qua các chỉ tiêu tăng trưởng hay những con số thống kê, rất khó cảm nhận hết những đổi thay ấy. Đằng sau sự phát triển của các khu công nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất là một dòng tiền đang được giữ lại ngay trên quê hương, góp phần cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển và tạo nên một nhịp sống mới ở các làng quê.
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 3/7 đã công bố hệ thống SHIELD, được giới thiệu là công nghệ đầu tiên trên thế giới được phát triển chuyên biệt nhằm hỗ trợ đấu tranh chống các đường dây lừa đảo qua tổng đài và mua bán người xuyên quốc gia.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế', có 10 bị can bị truy tố về tội 'Rửa tiền' theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.
VN-Index lùi về 1.862 điểm sau tuần điều chỉnh đầu tháng 7, thanh khoản duy trì mức thấp trong khi khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng trước mùa báo cáo quý 2.
Dù thanh khoản thị trường có dấu hiệu chững lại, nhiều định chế tài chính vẫn duy trì dự báo VN-Index có thể vượt mốc 2.000 điểm trong năm nay. Dòng tiền được khuyến nghị ưu tiên phân bổ vào ba nhóm ngành trọng điểm gồm ngân hàng, bán lẻ và dầu khí.
Duy trì dòng tiền tích lũy hàng tháng là một thói quen tài chính tích cực. Tuy nhiên, việc cất giữ tiền mặt mà thiếu vắng các mục tiêu tài chính cụ thể sẽ làm chậm quá trình tăng trưởng tài sản và dễ khiến người thực hiện đánh mất động lực duy trì kỷ luật dài hạn.
Crystal Bay công bố dòng tiền 800 tỷ đồng từ thẻ du lịch, làm rõ vai trò của Chủ tịch Nguyễn Đức Chi
Tập đoàn Du lịch Crystal Bay vừa phát đi thông báo công khai chi tiết nguồn thu từ hàng nghìn thẻ du lịch, đồng thời khẳng định sản phẩm nghỉ dưỡng không phải là kênh đầu tư tài chính. Doanh nghiệp cũng chính thức lên tiếng về cơ cấu điều hành của ban lãnh đạo cấp cao khi cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra hàng loạt vụ án lừa đảo liên quan đến hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ trên toàn quốc.
Thị trường giao dịch giằng co nhưng nhóm cổ phiếu chứng khoán bất ngờ bật tăng mạnh mẽ nhờ lực cầu áp đảo. Theo dữ liệu phân tích, mặt bằng định giá của ngành hiện đã điều chỉnh về mức hấp dẫn, kết hợp với động lực từ thanh khoản cải thiện và câu chuyện nâng hạng thị trường sẽ tạo dư địa tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026.
Hiện nay, những thay đổi về chính sách, tín dụng, quy hoạch và nhu cầu thực của thị trường đang định hình lại chiến lược của nhà đầu tư, đồng thời đưa bất động sản trở về với giá trị khai thác thực, dòng tiền ổn định, phát triển bền vững thay vì chỉ kỳ vọng vào mức tăng giá ngắn hạn...
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại 6 tháng đầu năm 2026 với những diễn biến hiếm thấy khi VN-Index liên tục trải qua các nhịp tăng giảm mạnh, trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng với quy mô kỷ lục.
VN-Index khép lại tuần đầu tiên của tháng 7 với diễn biến đi ngang khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giữ nhịp chỉ số. Thanh khoản thấp, khối ngoại bán ròng và dòng tiền lớn chưa trở lại khiến thị trường thiếu động lực bứt phá.
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ có sự phân hóa rõ rệt, nhà đầu tư cần lựa chọn đầu tư theo tài chính của cá nhân.
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp che giấu dòng tiền hơn 318 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips.
VN-Index khép lại tháng 6 và bước vào tuần đầu tiên của quý III trong trạng thái tích lũy. Dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát, thị trường chứng khoán đang chờ thêm những tín hiệu mới từ kết quả kinh doanh quý II và tín hiệu từ chính sách tiền tệ toàn cầu.
Sáng kiến Freedom 250 nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ đang thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn. Tuy nhiên, việc một số nhà tài trợ đồng thời có lợi ích kinh doanh liên quan đến chính phủ liên bang đã làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa đóng góp xã hội, thương hiệu doanh nghiệp và quyền tiếp cận chính trị.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, nhiều nhà đầu tư không còn chạy theo những 'cơn sóng' ngắn hạn, mà chuyển sang lựa chọn các dự án có pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và khả năng khai thác thực tế. Đây được xem là xu hướng đầu tư an toàn trước chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.
SeABank đang theo đuổi mô hình Wholesale Retail, dùng khách hàng doanh nghiệp lớn làm cửa ngõ để khai thác chuỗi cung ứng, bán lẻ, CASA và thu phí. Quý I/2026 cho thấy tiềm năng nhưng cũng đặt ra bài kiểm tra về nguồn vốn, nợ xấu và chất lượng lợi nhuận.
Theo các chuyên gia, dù áp lực từ vùng đỉnh lịch sử và khối ngoại là hiện hữu, nhưng cơ hội cho thị trường chứng khoán vẫn mở ra ở những nhóm ngành hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế.
DNVN – Tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,382 triệu tỷ đồng, tương đương 61,6% dự toán và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ thương mại điện tử tăng hơn 44%, đạt gần 168.000 tỷ đồng.
Một số bị hại và luật sư cho rằng vụ án cần làm rõ dòng tiền, họ khẳng định Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu không lừa đảo, không có yếu tố gian dối.