VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can khác.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người bị hại.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng 28 bị can liên quan.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn giáo dục Egroup, bị cáo buộc cùng đồng phạm huy động vốn và chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ với cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị truy tố với cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng và có hành vi đưa hối lộ.
Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Ngọc Thủy ('Shark' Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc các công ty liên quan, là người chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại trong suốt nhiều năm.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Cáo trạng của VKSND tối cao xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 người bị hại.
HNX thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu IBC của Apax Holdings từ ngày 22/12 sau khi doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng, thị giá đã mất hơn 93% so với đỉnh.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu IBC của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings. Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng của doanh nghiệp, chính thức khép lại sự hiện diện của Apax Holdings trên thị trường chứng khoán Việt Nam giữa lúc dàn lãnh đạo đang vướng vào vòng lao lý.
Cổ phiếu IBC của Apax Holdings - doanh nghiệp gắn với tên tuổi ông Nguyễn Ngọc Thủy (shark Thủy) sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 22/12 tới. Hiện, IBC trong trạng thái đình chỉ giao dịch, vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin.
Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng số tiền đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.
Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác với tổng giá trị là hơn 127,4 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, từ 2015 - 2023, mạng lưới 23 quản lý và hơn 340 nhân viên kinh doanh của Egroup liên tục huy động hàng nghìn tỷ đồng theo mô hình lấy tiền người sau trả người trước. Mặc dù hiểu rõ bản chất sai phạm, họ vẫn thực hiện chỉ đạo của Shark Thủy để giữ việc, đạt doanh số và nhận hoa hồng lên tới 5% mỗi hợp đồng, góp phần tạo nên vụ lừa đảo quy mô 7.677 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ', xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup cùng các đơn vị liên quan...
'Shark Thủy' bị chính giám đốc tài chính Egroup, đồng thời là kế toán trưởng Công ty Egame, tố cáo hành vi đưa hối lộ cho một nữ giám đốc nhằm 'làm đẹp' báo cáo tài chính.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Shark Thủy và 28 đồng phạm với cáo buộc huy động vốn trái phép, bán vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy mô hình huy động vốn tại Egroup vận hành theo kiểu lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người trước và lập doanh thu khống để hợp thức hóa dòng tiền.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Mạnh Phú đã giúp cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ hành nhận hối lộ của nữ Giám đốc doanh nghiệp, nên kiến nghị cơ quan truy tố, xét xử xem xét cho bị can này khi lượng hình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015-2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt vốn điều lệ của Công ty Egroup cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng (tiền gốc).
Trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ', xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup) cùng các đơn vị liên quan, Shark Thủy đã 'lệnh' nhân viên bưng bít mọi thông tin khi chiếm đoạt tài sản…
'Shark Thủy' dùng chiêu 'mượn đầu heo nấu cháo' và 'lấy mỡ nó rán nó' để lừa hơn 10 nghìn nhà đầu tư
Tạo 'vốn ảo', doanh thu 'khống' và đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của hơn 10 nghìn nhà đầu tư, 'shark Thủy' cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức 'Shark Thủy') bị xác định đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần 'khống'.
'Shark' Nguyễn Ngọc Thủy khai nhận do cần phải 'làm đẹp' báo cáo tài chính nên đặt vấn đề với Công ty Nhất Trần để 'chạy' doanh thu khống cho Công ty Egroup, từ đó thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.
Shark Thủy lên kịch bản 'vô tiền khoáng hậu' bán cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng
Kết luận điều tra làm rõ, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egame) đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng tổng số cổ phần không có thật 206.554.001 cổ phần, tương ứng 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng.
Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56/BKLĐT-CSKT-P6 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản của Shark Thủy với số tiền 101 triệu đồng, tuy nhiên số cổ phần và cổ phiếu liên quan trị giá hơn 118 tỷ đồng.
Tại CQĐT, 'Shark Thủy' khai đã tìm cách 'làm đẹp' báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần…
Hơn một năm trôi qua kể từ khi 'shark' Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam, hàng nghìn phụ huynh có con em theo học tại hệ thống Anh ngữ Apax Leaders vẫn đang ngày đêm thấp thỏm một câu hỏi: Khi nào họ mới được hoàn lại số tiền học phí đã đóng?
Ông Nguyễn Ngọc Thủy ('Shark Thủy') bị xác định đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư. Khi kê biên tài sản của bị can, CQĐT xác định hơn 30 bất động sản đang được thế chấp tại ngân hàng.
Theo kết luận điều tra, trong nhiều năm liền, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã chỉ đạo tăng vốn điều lệ 'ảo' cho Công ty Egroup, hạch toán khống dòng tiền và dựng lên hệ sinh thái giáo dục hoành tráng để tạo vỏ bọc huy động vốn. Bằng việc bán vượt hơn 200 triệu cổ phần không có thật cho hơn 10.000 nhà đầu tư, thông qua hơn 26.000 hợp đồng, Thủy đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng - phần lớn đến từ thủ đoạn thổi vốn, thổi năng lực tài chính và tạo ra những 'bề mặt' hào nhoáng nhằm che giấu rủi ro,...
Với thủ đoạn khống vốn điều lệ từ hơn 30 tỷ lên hơn 960 tỷ đồng và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh là người nổi tiếng, Shark Thủy đã lửa đảo hơn 7.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Kết luận điều tra cho thấy hệ sinh thái giáo dục của Shark Thủy được dựng lên để huy động vốn bằng hàng loạt thủ đoạn, qua đó chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.