Bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận có việc cho tiền tỉ nhưng không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở SCB.
Xoay quanh việc xác định vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT SCB Bùi Anh Dũng nói rằng 'bị cáo thấy mình làm việc như bù nhìn, được triển khai thì thực hiện chứ hoàn toàn không được ý kiến'
Xoay quanh vai trò, trách nhiệm của các bị cáo trong nhóm ngân hàng và nhóm thẩm định giá đều có sự liên quan của bị cáo Trần Thị Mỹ Dung. 'Chiếm sóng' nhiều nhất trong ngày hôm nay chính là cựu Phó Tổng giám đốc SCB.
Ngày 13/3, phiên tòa xét xử 'đại án' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư và trả lời của các bị cáo khác về quá trình tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây án. Trong đó, Bùi Ngọc Sơn, cựu nhân viên Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB đặc biệt được chú ý.
Theo bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, hầu như các khoản vay tại Ngân hàng SCB là khoản vay ngắn hạn, khi tới hạn chỉ có hai phương pháp là trả vào hoặc cơ cấu khoản vay.
Sáng nay (13/3), các luật sư đã tham gia xét hỏi các bị cáo bị truy tố HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã , xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử (HĐXX) cho các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo.
Về số tiền Tết thưởng cho Bùi Anh Dũng (40 tỷ đồng), hơn 100 tỷ đồng cổ phần thưởng cho Trương Khánh Hoàng và nhiều lãnh đạo khác của SCB, Trương Mỹ Lan trình bày không nhớ cụ thể hai tỷ hay 20 tỷ đồng nhưng cho đều toàn bộ cán bộ công nhân viên của Ngân hàng SCB và đó là 'tiền của cá nhân tui cho... họ'.
Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) thừa nhận làm sai quy trình tín dụng khi cho bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) vay tiền.
Sáng 13/3, luật sư tiếp tục hỏi các bị cáo trong 'đại án' Vạn Thịnh Phát.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh khai dòng tiền cần sử dụng trong hệ thống Vạn Thịnh Phát hàng ngày rất lớn, từ hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng.
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB khai, tết năm 2020 được bà Trương Mỹ Lan thưởng 20 tỷ, 2021 cũng thưởng 20 tỷ. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan nói đây là tiền cho để vợ Dũng nghỉ việc, nhưng không nhớ 2 tỷ hay 20 tỷ.
Ngày 12/3/2024, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi, các luật sư bào chữa hỏi các bị cáo xoay quanh những khoản vay và tài sản thế chấp. Bị cáo Trương Mỹ Lan (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã nêu ra nhiều thành tích của bản thân và 'xin được đưa 13 tài sản vào khắc phục vụ án, kêu gọi bạn bè ủy quyền, chuyển tiền…'. Tuy nhiên, khi Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu nêu rõ thông tin về tài sản thì bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ trả lời chung chung.
Ngày 12/3, phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan tiếp tục diễn ra với phần tham gia xét hỏi các bị cáo từ các luật sư.
Cựu phó tổng giám đốc SCB trình bày rằng đã 'làm việc với một tinh thần trung thành tuyệt đối' nhưng khi nghe bị cáo Lan trình bày tại tòa thì 'thấy thất vọng đã tin nhầm người'.
Trong phần xét hỏi 'đại án' Vạn Thịnh Phát, trả lời trước HĐXX về các công ty 'sân sau' giúp Trương Mỹ Lan rút ruột hàng ngàn tỉ đồng từ ngân hàng SCB, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB khai: 'Với các công ty thuộc 'hệ sinh thái' Vạn Thịnh Phát, trong đó có công ty dầu khí Đông Phương thì tất cả đều có hợp đồng vay, có mục đích vay, đã giải ngân cho nhóm Đông Phương nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Phương) sử dụng'.
Sáng 12/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan với phần đặt câu hỏi của các luật sư.
Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), cựu Phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung khai đã giải ngân cho nhóm Đông Phương nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Phương) sử dụng. Về cáo trạng nêu số tiền giải ngân cho nhóm Đông Phương là 1.700 tỷ đồng, bị cáo Dung nói rằng mình nhớ con số này nhiều hơn, khoảng 4-5.000 tỷ đồng.
Các cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của ngân hàng SCB đều khai, bà Trương Mỹ Lan là người bổ nhiệm các bị cáo.
Sáng 12/3, phiên tòa xét xử 'đại án' Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.
Trả lời luật sư, các cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB khẳng định mọi việc ở ngân hàng đều trao đổi, xin ý kiến bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan là người có quyền quyết định, quyền điều hành của SCB
Cựu phó Tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung cho biết các khoản vay của nhóm các công ty, nguồn tiền giải ngân ra đưa cho Trương Mỹ Lan sử dụng.
Sáng nay (12/3), phiên tòa xét xử Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư, tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, các cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan hỏi xung quanh vấn đề cầm cố tài sản, vay tiền của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm…
Trong lúc bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định không chi phối SCB thì nhiều cựu cán bộ ngân hàng này có lời khai ngược lại
Hôm nay (12-3), phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan với các sai phạm xảy tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị tiếp tục phần thẩm vấn. Trước đó, khai cáo tại tòa, nữ Phó tổng giám đốc SCB bày tỏ sự thất vọng, ân hận vì trót tin tưởng, trung thành tuyệt đối với bà chủ tịch Vạn Thịnh Phát
Khi các bị báo Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn vòng vo, không trả lời trực tiếp câu hỏi, HĐXX và đại diện VKS đã có những lý lẽ đanh thép chất vấn, làm rõ hành vi phạm tội.
Nhận 4 lần tổng cộng 5,2 triệu USD từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) nhưng Đỗ Thị Nhàn vẫn nói hoàn toàn thụ động.
Bị cáo Dương Tấn Trước khai thêm sau mỗi lần bà Trương Mỹ Lan nói sẽ trả phí nhưng nếu cần trả 1 đồng thì bà Lan lại muốn giải ngân 2 đồng để dùng trước.
Chiều 11/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh với các bị cáo.
Chiều nay (11/3), đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu tham gia xét hỏi các bị cáo trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và những pháp nhân liên quan.
Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) bật khóc, khai thấy thất vọng đối với Trương Mỹ Lan khi đặt niềm tin sai chỗ.
Nghe bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày với HĐXX rằng, nhân viên SCB tự lập các khoản vay, cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng này nói 'cảm thấy thất vọng' và tự trách bản thân đã quá tin tưởng, 'trung thành tuyệt đối' khi làm việc với bà Lan.
Theo bị cáo Dương Tấn Trước, bản thân đã dùng trí tuệ của mình để tư vấn cho Trương Mỹ Lan làm các thủ tục pháp lý của các dự án và được hứa trả 1.500 tỉ đồng phí dịch vụ.
Các bị cáo nguyên là các cựu lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng SCB đều khai tại tòa do Trương Mỹ Lan người chi phối, trực tiếp chỉ đạo họ lập hồ sơ tín dụng, rút tiền đưa về nhà Lan và giúp 'bà trùm' mua các dự án như Dự án Ba Son, Dự Án Mũi Đèn đỏ, Dự án Đông Á…. 'Khi gặp lại các đồng nghiệp tại tòa, sau thời gian bị bắt giam tóc ai cũng bạc trắng, gầy yếu bị cáo rất đau lòng, nhưng đau lòng hơn khi chị Lan lại phủ nhận hành vi, đổ tất cả tội cho chúng tôi''- bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó TGĐ SCB' bật khóc khi trình bày.
Trước lời khai của bà Trương Mỹ Lan khẳng định các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của ngân hàng SCB tự tạo lập các khoản vay, cựu Phó tổng giám đốc SCB bật khóc nói 'Bị cáo quá tin người'.
Trương Khánh Hoàng, cựu Phó Tổng giám đốc SCB là bị cáo đầu tiên được đại diện Viện kiểm sát thẩm vấn trong phiên xét xử ngày 11/3. Một lần nữa, bị cáo Trương Khánh Hoàng khẳng định bà Trương Mỹ Lan là chủ thực sự và là người điều hành mọi hoạt động của SCB.
Tại phiên tòa xét xử 'đại án' kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB hôm nay 11/3, trong phần thẩm vấn liên quan đến Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, bị cáo này khai nhiều tình tiết khá bất ngờ khi được Mỹ Lan cân nhắc lên nhiều cương vị để 'mở màn' hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.
Tại tòa, HĐXX đã xét hỏi về việc Trương Mỹ Lan chỉ đạo lái xe vận chuyển số tiền 108.878 tỉ đồng và 14.7 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc Hầm B1, Tòa nhà Sherwood...
Ngày 11/3, trong phần thẩm vấn các bị cáo và mối liên quan đến pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và pháp nhân liên quan có Công ty Tường Việt.
Cấp dưới của bị cáo Trương Mỹ Lan khai chuyển tiền ra nước ngoài thông qua việc mua cổ phần, mua tài sản.
Sáng 8/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Sau khi nghỉ việc, cựu Trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB Phạm Thu Phong được Trương Mỹ Lan hỗ trợ 20 tỷ đồng 'quà nghỉ việc'.
Tại phiên tòa sáng nay tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm công ty thẩm định giá bị truy tố về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'. Đáng lưu ý, trong đó có Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, môi giới thẩm định giá tài sản cho các bị cáo khác tại Ngân hàng SCB.
Các bị cáo là lãnh đạo các công ty thẩm định giá thừa nhận dù biết hồ sơ làm chứng thư do Ngân hàng SCB chuyển có vấn đề nhưng vì nể nang, vì công ty gặp khó khăn nên làm liều.
Sau khi bị cáo Phạm Thu Phong (Trưởng ban kiểm soát SCB) nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan đã không ngần ngại mà hỗ trợ 20 tỷ đồng, vì bị cáo này đã gắn bó 11 năm với Ngân hàng SCB.
Sáng 8/3, phiên tòa xét xử 'đại án' Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty thẩm định giá. Các bị cáo này bị truy tố về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Các tài sản định giá đã được các bị cáo ấn định trước, chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng.
Tại phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm, dư luận đặc biệt chú ý đến bị cáo Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty Tường Việt. Bị cáo này khai rằng, mình là chủ nợ của Lan.
Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB Trần Thị Mỹ Dung thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, đồng thời khai nhận được Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần tại SCB.