Đây là thông tin đáng chú ý trong ba lừa đảo trực tuyến trong tuần qua (09/12 - 15/12/2024) với series 'Điểm tin tuần' của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).
Tuần qua, Cục An toàn thông tin liên tục cảnh báo các chiêu thức lừa đảo trên không gian mạng nhân dịp cuối năm, Giáng sinh như: khuyến mãi mua sắm trực tuyến, đầu tư online, loạt website giả mạo…
Một người phụ nữ đến từ Hà Nội đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo.
Ngày 15/12, để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả cho bị hại, Công an TP.Hà Nội đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM tạm ngưng tất cả giao dịch với 11 căn hộ tại Masteri Thảo Điền.
Phó Đức Nam, còn gọi là TikToker Mr.Pips, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng. Nam từng là du học sinh nhận được học bổng toàn phần tại Singapore, có kiến thức chuyên sâu về tài chính, kinh tế và công nghệ thông tin.
'Công thần' của HDBank xin từ nhiệm; hé lộ phương án hợp nhất các vụ, cục ở Bộ Công Thương; Tập đoàn Đất Xanh bị phạt nặng; OceanBank sẽ đổi tên thành MBV và bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
Quá trình xác minh vụ TikToker Mr Pips, cơ quan điều tra gặp khó khăn do bị hại không hợp tác, nhiều người nghĩ bị mất tiền là do may rủi nên không trình báo.
Khởi tố TikToker Mr Pips và 25 đồng phạm trong đường dây lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng; Bộ Công an triệt phá đường dây buôn người sang Lào; Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông đánh người sau va quẹt giao thông ở Quận 4; Danh tính nữ tài xế vừa lái ô tô vừa hát karaoke.
Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng, không nên tin vào những lời mời đầu tư tài chính dễ dàng với lợi nhuận cao để tránh sập bẫy kẻ gian.
Từ vụ Tiktoker Mr Pips, chuyên gia mách nước người dùng cần cảnh giác và nhận diện các dấu hiệu bất thường của các website và ứng dụng lừa đảo, tránh bị thao túng tâm lý dẫn đến 'tiền mất tạt mang'.
Trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, người dùng cần cảnh giác và chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường của các website và ứng dụng lừa đảo.
Cơ quan điều tra xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc và tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng. Luật sư cho rằng, các nạn nhân có thể lấy lại tiền nếu thực hiện 3 bước theo hướng dẫn của cơ quan điều tra.
Để bảo vệ tài sản của mình, Công an khuyến cáo người dân không tin vào các lời mời đầu tư lợi nhuận cao vì đây là dấu hiệu rõ ràng của các vụ lừa đảo. Cụ thể, những đối tượng lừa đảo thường cam kết lợi nhuận 'khủng' trong thời gian ngắn mà không có bất kỳ cơ sở nào chứng minh tính khả thi của các khoản đầu tư…
Ngày 12/12, một lãnh đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đã có văn bản nhắc nhở đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu.
Phó Đức Nam - Mr Pips cùng các đồng phạm lập ra 44 văn phòng tại Việt Nam và nước ngoài, tuyển dụng gần 2.000 nhân viên hoạt động lừa đảo. Đáng chú ý, khi nhân viên làm việc không hiệu quả, chểnh mảng sẽ bị các đối tượng đưa vào phòng riêng đe dọa, đánh đập...
Cơ quan chức năng xác định 2.661 bị hại, tổng tài sản thu giữ từ vụ án ước tính lên tới 5.200 tỷ đồng.
Sau vụ TikToker Mr Pips bị bắt, công an ở TP HCM đã khuyến cáo người dân cảnh giác với những thủ đoạn trên mạng xã hội.
Với hơn 2.661 bị hại và trên 5.200 tỷ đồng bị thu giữ, đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips – Phó Đức Nam được xem là 'lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam về ngoại hối, chứng khoán'.
Từ vụ Tiktoker Mr Pips lừa đảo, các chuyên gia khuyến cáo những hệ lụy liên quan đến các lớp học dạy làm giàu, kêu gọi đầu tư đang mọc lên nhan nhản.
Sau vụ Phó Đức Nam (còn gọi TikToker Mr Pips) lừa đảo hơn 5.200 tỷ đồng, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên tin các lời mời đầu tư tài chính để tránh sập bẫy kẻ gian.
Tin lời quảng cáo hấp dẫn về đầu tư tiền ảo, bà T. tạo tài khoản và chuyển tổng cộng hơn 9 tỷ đồng nhưng không rút ra được, lúc này nạn nhân mới biết bị lừa.
Để xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế, Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips) cùng đồng phạm đã lập trang web 'artexvina.co' để tuyển dụng nhân viên.
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ 31 ô tô siêu sang, 7 mô tô hạng sang cùng 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) - đồng phạm với Phó Đức Nam trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính 5.200 tỷ đồng.
Các đối tượng cầm đầu bố trí các văn phòng chi nhánh tại những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát, lắp camera và cho người canh gác ở cửa các văn phòng nhằm cảnh giới và kịp thời ứng phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Hơn 1.900 nhân viên dưới quyền Phó Đức Nam (thường được gọi là TikToker Mr Pips) phải ký cam kết không tiết lộ bí mật kinh doanh, đặc biệt là sau khi nghỉ việc, nếu vi phạm sẽ bị đe dọa, thậm chí bị hành hung.
Là một người thông minh, tài năng và có khả năng nói tiếng anh cực đỉnh nhưng TikToker Mr Pips đã chọn nhầm con đường để rồi vướng vòng lao lý.
Các luật sư khuyến cáo người bị hại phải làm việc rõ ràng với cơ quan điều tra để cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh mình bị lừa làm cơ sở để tổng hợp hồ sơ.
Công an tạm giữ hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ, 36 túi xách nhãn hiệu nổi tiếng của trùm lừa đảo Mr Pips.
Cũng giống Tiktoker Mr Pips, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ xây dựng với hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công, khoe tài sản khủng nhằm mục đích lôi kéo các nhà đầu tư để lừa đảo.
Trong quá trình điều tra vụ Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips) lừa đảo, Cơ quan công an thu giữ một số lượng lớn vàng, tiền và đặc biệt là 31 siêu xe, 7 môtô hạng sang.
Quá trình điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam) và đồng bọn, Công an TP Hà Nội đã thu giữ, phong tỏa khối tài sản khổng lồ. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, trong đó có Rolls-Royce, Lamborghini, Mercedes AMG G63 của Mr Pips.
Theo Công an TP.Hà Nội, Mr Pips có kiến thức rất tốt về tài chính, kinh tế, là 1 trong 3 người được nhận học bổng toàn phần tại Singapore, khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có chứng chỉ IELTS 8.5.
Từ vụ bắt Phó Đức Nam, công an khuyến cáo về các loại tiền ảo, tiền điện tử hiện giờ chưa được công nhận, do vậy các giao dịch là bất hợp pháp.
Thông qua mạng xã hội, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) thường xuyên khoe mẽ cuộc sống 'thượng lưu', xa hoa, giàu có. Từ đó, các đối tượng tạo lòng tin, dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư đổ tiền vào những sàn giao dịch chứng khoán.
Tại Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ 31 xe sang, siêu sang của Phó Đức Nam - Mr Pips và các đồng phạm trong vụ lừa đảo đầu tư tài chính 5.200 tỷ đồng vừa bị triệt phá.
Liên quan đến băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips cầm đầu, CATP Hà Nội đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.