Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Sáng 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (6 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền tại Phường 11, thành phố Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền.
Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can (16 nam, 6 nữ) trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền.
Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Sáng 18-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vừa được triệt phá tại TP Đà Lạt.
Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.
Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (gồm 6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền.
Một hàng xóm chia sẻ, khi nghe thông tin Lê Văn Điệp bị bắt, mọi người tại địa phương ai cũng ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật.
Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hiện, cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 đối tượng và xác định tổng số tiền giao dịch liên quan đến đường dây rửa tiền này khoảng 2.000 tỷ đồng.
23 đối tượng trong đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá và bắt giữ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thưởng nóng cho lực lượng phá án vụ rửa tiền 2.000 tỷ ở thành phố Đà Lạt.
Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố, làm rõ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án và 23 đối tượng (7 nữ, 16 nam) bị bắt giữ vì tham gia vào vụ rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng, xuyên biên giới.
Chiều 14/3, đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia Ban chuyên án, triệt phá thành công nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc ở Campuchia.
Chiều 14/3, đồng chí Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia Ban chuyên án, triệt phá thành công nhóm 23 đối tượng thực hiện hành vi 'rửa tiền' cho công ty cờ bạc ở Campuchia.
Công an vừa triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng tại Đà Lạt, bắt giữ 23 nghi phạm, trong đó có 2 người quê Hà Tĩnh. Vụ án phơi bày hoạt động tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
Lê Văn Điệp (trú xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (trú huyện Kỳ Anh) rửa tiền cho một đối tượng ở Campuchia với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.
Các đối tượng thuê nhà tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia. Tại thời điểm bị phát hiện, có 23 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng có liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vừa bị triệt phá.
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây 'rửa tiền' với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Sáng 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
TIN NÓNG ngày 13/3: Thanh niên đâm chết người vì ảo giác sau khi dùng ma túy; Hốt gọn ổ nhóm 23 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Cảnh sát nổ súng trấn áp nhóm thanh thiếu niên mang hung khí nguy hiểm...
Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Sau khi những người trong nhóm đến ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này mỗi ngày thực hiện các hoạt động chuyển hàng chục tỷ đồng ra nước ngoài.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm 23 người trong căn nhà ở Đà Lạt rửa tiền xuyên quốc gia.
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng, bắt giữ 23 người liên quan.
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm thuê căn nhà ở Tp.Đà Lạt cho 23 người hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hôm nay 2/1, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư như: KBC, VIB, TBD...
Nếu hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu, ông Lê Văn Điệp sẽ giảm sở hữu tại Minh Phú xuống còn 72.860 cổ phiếu, tương đương với tỉ lệ 0,018%.