Ngày 4/1, Công an huyện Nhà Bè và Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết, thủ đoạn của các Trung tâm đăng kiểm (TTĐK), trong đó có TTĐK 50-17D (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Động thái này liên quan trực tiếp vụ án 'Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác' xảy ra tại các TTĐK phía Nam mà Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đang thụ lý điều tra, xử lý.
Để trả nợ, Chủ tịch HĐQT của Trung tâm Đăng kiểm 50-17 đã đưa chủ nợ không biết chữ lên làm giám đốc.
Hồ Hữu Tài vay mượn tiền Phong nhưng không có tiền trả. Phong đưa Tài về làm Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-17D để 'hùn vốn', góp cổ phần… trả nợ dần. Qua xác minh ở địa phương, Tài lại không có đi học và không biết chữ.
Lợi dụng việc từng khai thác, vận chuyển đất đá tại mỏ Cái Mắm, Vinh đưa thiết bị vào khai thác đất trái phép trong thời gian dài.
Theo kết luận về kiểm tra công tác quản lý tài chính, Trung tâm Dịch vụ công ích TP Biên Hòa đã thuê một xe bồn chứa nước 26 m3 để xịt rửa đường với giá 320 triệu đồng/tháng, thời hạn gần ba năm.
Là chủ đầu tư dự án An Phát Residence tại Bình Dương nhưng Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Địa ốc An Phát lại khiến nhà đầu tư khó hiểu khi chỉ có 2 nhân sự và giảm mạnh vốn chủ sở hữu từ gần 20 tỷ đồng xuống chỉ còn 1 tỷ đồng.
Trung tâm Dịch vụ công ích TP Biên Hòa thuê một chiếc xe bồn rửa đường với giá mỗi tháng 320 triệu đồng, thời hạn thuê ba năm.
Công ty Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát vừa bị UBND TP Hải Dương xử phạt 130 triệu đồng do xây dựng công trình không có giấy phép.
Ngày 13/07/2022, BSR đã xuất bán thành công 500 tấn sản phẩm hạt nhựa mới BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene) mã F3030 (MFR: 3,0 g/10 phút) đầu tiên cho Công ty An Phát tại kho chứa Phân xưởng sản xuất hạt nhựa Polypropylen - Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích TP Biên Hòa hợp đồng dài hạn thuê xe cẩu, xe rửa đường để thực hiện nhiệm vụ công ích cho thành phố. Tuy nhiên các hợp đồng thuê xe này đều có liên quan đến người thân của giám đốc.
Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ký hợp đồng thuê xe bồn rửa đường giá 320 triệu đồng/tháng, xe tải có cần cẩu 200 triệu đồng/tháng với đơn vị cho thuê mà em gái ruột đứng tên, góp vốn.
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 20/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên án với 10 bị cáo trong vụ án sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là DAB) hơn 184 tỷ đồng.
Sau một ngày nghỉ nghị án, chiều 20/6, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là Ngân hàng Đông Á) và đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thất thoát 184 tỷ đồng.
Sau 2 lần nhận án tù chung thân trong các vụ án khác, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á nhận thêm mức án 10 năm tù.
Chiều 20/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) Trần Phương Bình.
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị phạt 10 năm tù trong vụ án thứ ba, do cấp tín dụng cho doanh nghiệp không đủ điều kiện, gây thất thoát 184 tỷ đồng.
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình bị phạt 10 năm tù trong vụ án thứ ba, do cấp tín dụng cho doanh nghiệp không đủ điều kiện, gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn, 184 tỷ đồng.
Phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân gây thiệt hại 184 tỉ đồng cho ngân hàng, ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc ngân hàng Đông Á lĩnh thêm án 10 năm tù.
Sau hai bản án chung thân, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị phạt thêm 10 năm tù trong vụ án thứ ba.
Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng, cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình nhận 10 năm tù.
Trong vụ án được xét xử tại TAND TP.Hà Nội, bị cáo Trần Phương Bình bị tuyên phạt mức án 10 năm tù.
Với cáo buộc để xảy ra sai phạm làm thất thoát 184 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình phải chịu thêm mức án 10 năm tù.
Ngày 18/6, HĐXX TAND TP Hà Nội trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là Ngân hàng Đông Á) Trần Phương Bình và đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại 184 tỷ đồng, tiến hành nghị án.
Trong các ngày 17 và 18-6, phiên tòa xét xử vụ án Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - viết tắt là DAB) và đồng phạm diễn ra tranh luận gay gắt về thiệt hại 184 tỷ đồng.
Trong các ngày 17-18/6, phiên tòa xét xử vụ án Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - viết tắt là DAB) và đồng phạm diễn ra tranh luận gay gắt về thiệt hại 184 tỷ đồng và việc 'giằng co' 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa ngân hàng và doanh nghiệp.
Bị cáo Trần Phương Bình xin xét xử vắng mặt và bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 14-15 năm tù vì hành vi gây thất thoát 184 tỷ đồng.
Sau hai bản án tù chung thân, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị VKS đề nghị phạt 14-15 năm tù.
Ngày 17/6, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án từ 14 - 15 năm tù đối với cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình trong vụ gây thiệt hại 184 tỷ đồng tại ngân hàng này.
Hành vi phạm tội của các bị cáo bị VKS nhận định đặc biệt nguy hiểm, gây thiệt hại vô cùng lớn cho Ngân hàng Đông Á.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, ôngTrần Phương Bình bị đề nghị 14 - 15 năm tù trong vụ án thứ 3 gây thiệt hại 184 tỷ đồng.
Với cáo buộc phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân gây thiệt hại 184 tỉ đồng cho ngân hàng, ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc ngân hàng này, tiếp tục bị đề nghị 14 đến 15 năm tù.
Sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) Trần Phương Bình cùng 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở DAB chi nhánh Hà Nội, ngày 17/6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo.
Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị VKS đề nghị phạt 14-15 năm tù với cáo buộc gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.
Từ ngày 16-17/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 10 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 184 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là DAB). Trong số đó có một số cán bộ tín dụng phải hầu tòa với vai trò đồng phạm với ông Trần Phương Bình – cựu Tổng giám đốc DAB.