Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên đã sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, nhằm vay vốn các ngân hàng với số tiền lên tới 910 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.
Cường đã mang 205 sổ đỏ tại các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng
Nguyên Giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên Trần Huy Cường đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 900 tỷ đồng.
Ngày 28/8, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến Công ty Thủy Nguyên, cơ quan công an làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của giám đốc công ty này khi 'cắm' sổ đỏ dự án để thế chấp vay tiền ngân hàng; trong đó có các sổ đỏ đã sang tên cho người dân…
CATP Hải Phòng đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án liên quan đến Trần Huy Cường (SN 1973 – cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên...
Với khoản dư nợ tại nhiều ngân hàng lên tới 910 tỷ đồng, Trần Huy Cường - nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã vay 'tín dụng đen' hơn 316 tỷ đồng để đáo hạn các khoản vay, và cầm cố cả sổ đỏ những mảnh đất đã bán cho khách hàng.
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' liên quan Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên – chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh cũ), sau khi phát hiện nhiều hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng và vay nặng lãi lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ tại các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỷ đồng.