VietABank vừa chính thức triển khai hệ thống phòng chống rửa tiền (AML) mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Theo nhiều chuyên gia, TPHCM với vị trí chiến lược tại Đông Nam Á cùng cơ sở hạ tầng giao thông phát triển vượt bậc, đã và đang khẳng định là trung tâm kinh tế, tài chính của cả nước. Trung tâm tài chính gồm thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng, thị trường vốn, hàng hóa phái sinh. Do vậy cần 'nhìn sang' mô hình trung tâm tài chính (TTTC) quốc tế thành công như Singapore, Thượng Hải, Dubai và Dublin để lựa chọn phát triển TTTC quốc tế TPHCM.
Xây dựng trung tâm tài chính đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xác định là một trong những đột phá về thể chế. Đây cũng được coi là giải pháp chiến lược nhằm huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Dòng vốn sẽ không tự nhiên ào ào chảy đến khi Việt Nam tuyên bố thành lập trung tâm tài chính quốc tế. Để các nhà đầu tư rót vốn, rất nhiều việc cần làm.
Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là một trong những quyết sách lớn nhằm thúc đẩy cải cách thể chế, giải phóng nguồn lực, nâng tầm cạnh tranh và hội nhập tài chính quốc tế cho Việt Nam.
Tại Tọa đàm 'Kinh nghiệm quốc tế và vai trò hệ thống ngân hàng trong trung tâm tài chính' do Thời báo Ngân hàng tổ chức ngày 16/4, ThS. Lưu Ánh Nguyệt, Phó Trưởng Ban Phát triển Thị trường Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính (Bộ Tài chính) cho rằng, cần có những chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút đầu tư cho trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Đây là khẳng định của ông Richard D. McClellan, chuyên gia kinh tế, cố vấn độc lập chuyên về chính sách kinh tế, phát triển khu vực tài chính và chiến lược đầu tư tại sự kiện 'Kinh nghiệm quốc tế và vai trò hệ thống ngân hàng trong trung tâm tài chính' do Thời báo Ngân hàng tổ chức ngày 16/4/2025.
Chủ sở hữu hưởng lợi - khái niệm lạ mà quen
Nữ bác sĩ suýt chết vì ung thư máu nếu không có cảnh báo từ Apple Watch.
Tên lửa PrSM có thể được sản xuất với con số hàng ngàn quả, khi tổng giá trị hợp đồng lên tới 4,9 tỷ USD.
Quân đội Mỹ đã ký một hợp đồng lớn không xác định thời hạn với Lockheed Martin để cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn PrSM cho tổ hợp HIMARS.
Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) và ông Nguyễn Trần Minh Quân - Giám đốc Pháp chế VBA đã trở thành hai người đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ Hiệp hội các Chuyên gia Phòng chống Rửa tiền (ACAMS).
Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam và ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã trở thành hai người đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS...
Tại Hội thảo 'Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành các sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung'do Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức ngày 27.3, các chuyên gia cho rằng, cần xây dựng quy định cho sàn tập trung để kiểm soát dòng tiền, thuế và rủi ro, đồng thời cân bằng giữa lợi ích kinh tế và đổi mới công nghệ - vừa bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư, vừa tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới, phát triển hệ sinh thái số.
Ông Trần Huyền Dinh - Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) cho biết, hiện tại thị trường Việt Nam đang có khoảng trên dưới hơn 20 sàn giao dịch tập trung, hầu như các sàn không có tư cách pháp nhân hoặc trụ sở tại Việt Nam.
Hơn 20 sàn giao dịch tài sản mã hóa quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, thu hút hàng chục triệu nhà đầu tư và tạo ra giá trị giao dịch lên đến hàng trăm tỷ USD mỗi năm, bất chấp chưa có quy định pháp lý rõ ràng…
Công ty Oshkosh Defense đã giới thiệu hệ thống tên lửa phóng loạt không người lái trên khung gầm ROGUE-Fire.
Sự bùng nổ về công nghệ khiến hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, khó lường. Các tổ chức tài chính cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nhận diện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng làm kênh rửa tiền.
Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'pháo') - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, đã đưa hối lộ lên đến 132 tỷ đồng (72,5 tỷ đồng và khoảng 2,6 triệu USD). Trước đó, dư luận cũng từng rúng động về số tiền hối lộ khủng trong các vụ án lớn như: Chuyến bay giải cứu, Cục Đăng kiểm Việt Nam… Trong đó, có những bị cáo cũng nhận hàng chục tỷ đồng như: Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) 21,5 tỷ đồng; Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) hơn 42,6 tỷ đồng…
Dù mở ra cơ hội kinh tế và công nghệ, sự bùng nổ của tiền số cũng đặt ra thách thức lớn, buộc chính phủ các nước thắt chặt kiểm soát để đảm bảo ổn định thị trường tài chính.
Sự phát triển nhanh chóng của tiền điện tử đã thúc đẩy nhiều quốc gia trên thế giới nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để quản lý và phát triển lĩnh vực này.
EU mở cuộc điều tra về nền tảng Web3 của OKX sau vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ USD, nghi ngờ nền tảng này được sử dụng để rửa tiền. OKX phủ nhận cáo buộc và khẳng định đã thực hiện biện pháp ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp.
Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam, việc công nhận tài sản số là cần thiết để tạo điều kiện huy động vốn, mở rộng cơ hội đầu tư và thu hút thêm nhiều đối tượng tham gia thị trường.
Việc công nhận tiền kỹ thuật số là một loại tài sản sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ quyền sở hữu của nhà đầu tư. Đồng thời, điều này giúp Nhà nước có căn cứ quản lý, thu thuế từ các giao dịch liên quan…
Theo chuyên gia, việc ghi nhận, quản lý tiền kỹ thuật số như một tài sản sẽ tạo cơ sở bảo vệ quyền sở hữu của nhà đầu tư và cho phép Nhà nước quản lý, thu thuế hiệu quả hơn.
Bộ Tài chính nghiên cứu thí điểm sàn giao dịch tài sản số nhằm tạo môi trường minh bạch, an toàn, nhưng cũng đặt ra thách thức pháp lý, quản trị rủi ro và giám sát.
Ung thư vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Theo CDC Mỹ, ung thư chỉ đứng sau bệnh tim trong danh sách những căn bệnh chết người nhất.
Việc quản lý tiền số vẫn còn nhiều tranh cãi và chưa có hướng đi chung. Có những quốc gia siết chặt kiểm soát, có nước mở cửa đón nhận.
Một số chính phủ đã tạo ra các khuôn khổ pháp lý quản lý tiền kỹ thuật số nhưng nhiều nước vẫn đang cấm hoặc cân nhắc kỹ lưỡng trong vấn đề này.
Việt Nam đang có những nỗ lực nắm bắt và xem xét các quy định để quản lý hiệu quả tiền mã hóa (tiền số).
Những loại tiền ảo như Pi, Ethereum, Bitcoin có thể tồn tại nhiều rủi ro từ pháp lý, bảo mật cho đến biến động thị trường.
Các ngân hàng Singapore đang nỗ lực ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cải thiện quy trình định danh khách hàng (KYC).
Luật AML sửa đổi của Trung Quốc đã mở rộng định nghĩa về rửa tiền và chỉ định phạm vi áp dụng của luật đối với các tổ chức phi tài chính trong các lĩnh vực như bất động sản, kế toán.
Do chưa có một khung pháp lý rõ ràng về quản lý tiền mã hóa, nên các chuyên gia cho rằng, tiền ảo đang ở 'vùng xám pháp lý'. Với các chính sách phù hợp, Việt Nam có thể tạo ra một môi trường an toàn, minh bạch và đổi mới, mở lối tiến tới trở thành một trung tâm blockchain hàng đầu khu vực.
Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã trở thành ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc – Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle. Đây là giải thưởng thường niên có tính chọn lọc cao của Oracle với các tiêu chí được lựa chọn rất kĩ lưỡng và khắt khe.
Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã trở thành ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc – Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle. Đây là giải thưởng thường niên có tính chọn lọc cao của Oracle với các tiêu chí được lựa chọn rất kĩ lưỡng và khắt khe.
Theo báo cáo của Galaxy Research vào ngày 14-10, ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là có thái độ thân thiện hơn đối với tiền điện tử so với Tổng thống Joe Biden, nhưng vẫn không bằng đối thủ Donald Trump.
Bạch cầu cấp thường được gọi là ung thư máu. Đây không phải là một bệnh lý đơn lẻ mà bao gồm nhiều loại bệnh. Mặc dù bạch cầu cấp thường được coi là bệnh lý không thể chữa khỏi, nhưng gần đây kết quả điều trị tốt hơn nhiều nhờ sử dụng các phương pháp điều trị tiên tiến.