Kháng nghị giám đốc thẩm vụ án chiếm đoạt hơn 700.000 USD

VKSND TC vừa kháng nghị toàn bộ Bản án hình sự phúc thẩm ngày 8-10-2018 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và đề nghị HĐTP TC xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án hình sự phúc thẩm và bản án sơ thẩm số 04 ngày 18-1-2018 của TAND tỷnh Quảng Ngãi để điều tra và xét xử lại để làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phan Ngọc Thụy, Phó phòng kế hoạch Ban điều hành dự án gói thầu 5B Cảng xuất sản phẩm nhà máy lọc đầu Dung Quất và Ban điều hành dự án để xác định đúng tội danh; Khởi tố điều tra về các hành vi đưa, nhận hối lộ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với Phan Ngọc Thụy và Phạm Thị Phi Phượng, GĐ Cty TNHH Bến Thủy nội địa Haduc (Cty Haduc); làm rõ việc Thụy chi tiền cho các đối tượng liên quan; khởi tố điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Mạnh Tiến và đánh giá đúng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thị Phi Phượng để quyết định hình phạt tương xứng.

Cty Cienco 1.

Trước đó, các cơ quan tố tụng làm rõ, tháng 11-2015, Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo tội phạm của ông Jung Tae Sung (quốc tịch Hàn Quốc), tố cáo Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 1 (Cty Cienco 1) chiếm đoạt tài sản; tố cáo Phượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 700.000 USD.

CQĐT kết luận, tháng 7-2006, Cty Cienco 1 ký hợp đồng với nhà thầu BFMC do ông Ban Bong Ho làm GĐ, thi công một số hàng mục thuộc dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nhà thầu BFMC liên kết với Cty CP xây dựng Công trình giao thông 69 - ANY Hàn Quốc (Cty ANY 69) do ông Jung Tae Sung làm GĐ thực hiện hợp đồng. Tháng 8-2007, sau khi hoàn thành hợp đồng trị giá hơn 3,6 triệu USD, Cienco 1 còn nợ lại BFMC hơn 754.000 USD do chưa thống nhất việc quyết toán.

Tháng 5-2011, Phượng được thuê làm kế toán ngoài giờ cho ANY 69, và đã tư vấn cho ông Jung Tae Sung đòi khoản tiền mà Cty Cienco 1 còn nợ nhà thầu BFMC. Tuy nhiên, sau khi được cung cấp hồ sơ photocopy về hợp đồng, Phượng đã xin nghỉ việc và đến tháng 10-2012, Phượng thành lập Cty Haduc. Cuối tháng 11-2012, Phượng làm việc với Thụy để yêu cầu thanh toán công nợ giúp cho nhà thầu BFMC. Chị ta dựng chuyện nhà thầu BFMC còn nợ mình 20 tỷ đồng và ông Ban Bong Ho đã đồng ý cho Phượng nhận khoản tiền công nợ của BFMC còn lại để trừ nợ.

Phượng thỏa thuận với Thụy nhờ làm giúp một số văn bản, thủ tục thanh toán thì sẽ chi 18% trên tổng số tiền nhận được. Từ đó, Phượng đã giả mạo chữ ký của ông Ban Bong Ho, con dấu nhà thầu BFMC làm công văn thanh toán công nợ, chuyển tiền vào tài khoản của Cty Haduc. Căn cứ hồ sơ này, Ban quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất và Cty Cienco 1 đã chuyển hơn 700.000 USD cho Phượng. Số tiền này, Phượng đã trả nợ thay cho nhà thầu BFMC nợ một số đối tác là 738 triệu đồng; chi cho Thụy 3,2 tỷ đồng, và Phượng chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu thu thập được, CQANĐT Bộ Công an đã khởi tố Phượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Thụy tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 18-1-2018, TAND tỷnh Quảng Ngãi tuyên phạt Phượng 15 năm tù; Thụy không phạm tội.

Ngày 30-1-2018, VKSND tỷnh Quảng Ngãi đã ra kháng nghị và đề nghị tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Thụy phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngày 5-2-2018, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cũng ban hành kháng nghị theo hướng hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Nhưng phiên phúc thẩm ngày 8-10-2018, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng nghị nêu trên, tuyên giữ án sơ thẩm.

Đỗ Phương