Hà Nội: Thu giữ khối tài sản 500 tỷ đồng của đường dây lừa đảo tiền ảo
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua đồng 'năng lượng MPX', thu giữ số tài sản lên tới 500 tỷ đồng.
Nhiều xe sang thu giữ trong đường dây lừa đảo.
Sáng 19/2, liên quan đến vụ án trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: "Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây lừa đảo này và đang tiếp tục mở rộng vụ án" - lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố 11 đối tượng.
Hiện cơ quan điều tra thu giữ nhiều xe sang, nhà và tài sản khác do các đối tượng phạm tội mà có, với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đưa ra lời mời đầu tư vào các dự án kinh doanh, tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận cao khiến nhiều nhà đầu tư bị sập bẫy.
Các đối tượng còn tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng.
Trong vụ án, có nhà đầu tư bị lừa đảo nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng.
Được biết, nhà đầu tư sử dụng "đồng năng lượng MPX" để đào XFI của dự án CrossFi. CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Những năm qua, với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được số tiền rất lớn.
Quá trình điều tra xác minh, Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đấu tranh làm rõ đường dây lừa đảo trên.
