Để 'rút ruột' hàng trăm nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã lập, sử dụng hệ sinh thái với hàng nghìn doanh nghiệp có mối quan hệ 'chằng chịt'.
Trước thực trạng 'tín dụng đen' hoành hoành với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp để 'bẫy' người vay, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc triệt phá, hạn chế vấn nạn nguy hiểm này.
Sau thời gian tạm lắng, gần đây hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng có chiều hướng tái diễn và diễn biến phức tạp. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng viễn thông, núp bóng doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ… tạo vỏ bọc nhằm đối phó cơ quan chức năng.
Liên quan vụ án Công ty Việt Á, Cơ quan điều tra ở nhiều tỉnh, thành phố cũng đã khởi tố hàng loạt vụ án và bị can về các tội 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng', 'Nhận hối lộ', 'Đưa hối lộ'.
Chính quyền Đức - trong một nỗ lực mà Bộ trưởng Nội vụ nước này, Nancy Faeser mô tả là 'tín hiệu rõ ràng chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc' - vừa đặt nhóm phát xít mới nổi tiếng Hammerskins Deutschland ra ngoài vòng pháp luật.
Chưa bao giờ thực trạng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là thực phẩm chức năng - liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người - lại trở nên đáng báo động như hiện nay.
Đã có nhiều quản lý doanh nghiệp, cán bộ từ xã, huyện đến tỉnh 'ăn cát', được chia chác lợi ích từ cát bị kỷ luật hay xử lý hình sự nhưng sai phạm vẫn cứ xảy ra.
Lợi dụng sự thật thà, chất phác của người dân tộc thiểu số, nhiều người đã cho họ vay gạo, muối, phân bón, tiền… để rồi một ngày con nợ mất khả năng trả sẽ bị các nậu cho vay cấn trừ bằng đất ở. Thực trạng nhói lòng ấy đã tồn tại nhiều năm, dai dẳng như đỉa hút máu người nghèo ở rất nhiều bản làng Tây Nguyên.
Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi) tiếp tục được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến các đại biểu, các chuyên gia để tiếp thu, chỉnh lý trong thời gian tới.
Có thể nói dù các cơ quan chức năng đã và đang có những biện pháp đấu tranh trấn áp một cách quyết liệt, song tội phạm 'tín dụng đen' vẫn len lỏi vào các ngóc ngách của cuộc sống, vươn vòi bạch tuộc nhằm siết cổ những ai trót mang thân 'nhúng chàm'. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà nội đã triệt phá nhiều đường dây, bóc trần các thủ đoạn tinh vi của bọn chúng.
Mới 16 tuổi nhưng đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo đàn em gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy từ Thái Bình vào Nghệ An.
Để chặt đứt 'vòi bạch tuộc' ma túy, Công an huyện Phú Xuyên đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, thâm nhập điều tra từng địa bàn phức tạp để triệt xóa, bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy. Nhờ đó đã giữ ổn định được địa bàn.
Không chỉ công khai mua bán hóa đơn trái phép trên mạng rầm rộ mà các đối tượng còn xoay nhiều chiêu thức đối phó với cơ quan thuế trong đợt truy quét hóa đơn sai phạm đang diễn ra. Trước tình trạng này, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định đây là hành vi trắng trợn bất chấp pháp luật, Bộ chỉ đạo ngành thuế nỗ lực phát hiện gian lận ngay từ sớm...
Dù không hề dễ dàng nhưng ở Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lào Cai, những người đã từng lầm lỡ đang từng ngày nỗ lực thoát khỏi 'vòi bạch tuộc' của ma túy. Cùng với sự cố gắng của mỗi học viên là sự đồng hành của những người thầy - các cán bộ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Lào Cai.
Chặt đứt những chiếc 'vòi bạch tuộc' ma túy là cuộc chiến lâu dài, chông gai, quyết liệt. Hàng loạt vụ án về 'cái chết trắng' mà lực lượng chức năng đấu tranh, bóc gỡ thời gian qua đã cho thấy, ma túy không còn là hiểm họa 'của người khác', 'nhà bên'.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường nhiều biện pháp xử lý mạnh tội phạm 'tín dụng đen' nên các đối tượng đã rút vào hoạt động tinh vi, kín kẽ hơn.
Kinhtedothi – Sáng nay (16/6), tại Trung tâm văn hóa TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023.
Quyết định truy tố của các CQ chức năng đối với 1 số cán bộ và những cái 'bắt tay, móc ngoặc công tư, những vòi bạch tuộc' đã lộ diện dưới ánh sáng của công lý.
Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì chồi khối u ác tính như vòi bạch tuộc lan từ thân vào tĩnh mạch chủ lên tim. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy giúp người bệnh qua nguy kịch.
Ngày 27/4, khi Pasquale Bonavota rảo bước vào nhà thờ San Lorenzo ở Genoa, Italia mà không hề biết đang bị các cảnh sát mật bám theo. Ngay trước cửa nhà thờ, trong sự sững sờ của Pasquale, cảnh sát Italia ập đến, tóm gọn hắn. Với băng đảng 'Ndrangheta, ông trùm của chúng đã sa lưới. Còn với Interpol, chuyên án mật kéo dài suốt 3 năm đã thành công.
Cuộc đột kích diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi cảnh sát châu Âu cũng đã bắt giữ hơn 100 đối tượng tình nghi là mafia trong một chiến dịch lớn chống buôn lậu vũ khí và buôn bán ma túy.
Mới đây, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người là các giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Trong tháng 5/2023, Công an TPHCM (CATP) đã liên tục phát hiện và triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Các vụ việc được phát hiện phần lớn thông qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS); truy xét thông tin từ quảng cáo 'bẩn', được các đối tượng dán ở những cột điện, vách tường trên đường.
Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1448/TCT-TTHT gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp ngăn chặn, xử lý việc rao bán hóa đơn điện tử trên mạng.
Cảnh sát châu Âu gần đây liên tiếp bắt giữ những vụ buôn cocaine trên biển, với số lượng từ vài trăm kg đến vài tấn. Theo các cơ quan chấp pháp, điều này cho thấy cựu lục địa đang trở thành thị trường ma túy có mức tăng trưởng đáng báo động.
Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự cũng như lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an các địa phương trên cả nước đã xây dựng, triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề phòng, chống tội phạm liên quan đến núp bóng, hoạt động 'tín dụng đen', tội phạm có tổ chức.
Nhóm đối tượng cho vay dưới hình thức bốc 'họ' với lãi suất cao, đặc biệt là hoạt động rộng trên 11 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội với số tiền cho vay nhiều tỷ đồng.
Những 'vòi bạch tuộc' từ bên kia biên giới đã vươn vào vùng Tây Bắc nhằm biến nơi đây thành điểm trung chuyển ma túy. Hàng loạt đường dây, toán, nhóm mua bán, vận chuyển 'cái chết trắng' bị BĐBP và lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ thời gian qua đã cho thấy, đây là trận chiến lâu dài, chông gai và hết sức quyết liệt. Và trong cuộc chiến đó, đã có những mất mát, hy sinh của người lính quân hàm xanh trên tuyến biên cương khi ngăn chặn tội phạm ma túy... Với mong muốn góp phần ngăn chặn những chiếc 'vòi bạch tuộc', giữ vững cuộc sống, sự bình yên nơi đại ngàn Tây Bắc, phóng viên Báo Biên phòng thực hiện loạt bài 'Quyết chặn ma túy trên tuyến biên cương'.
Trong bối cảnh nhiều nhà máy bị giảm đơn hàng, các đối tượng lừa đảo đã dùng nhiều chiêu trò như 'bao đậu phỏng vấn' vào các nhà máy có lương tốt, 'việc nhẹ lương cao' để chiếm đoạt tài sản của người tìm việc.
Khi nhắc đến Mafia Ý thì không ai có thể bỏ qua Ndrangheta. Từ chỗ là liên minh giữa các gia đình tội phạm vùng Calabria, Ndrangheta đã trở thành 'đế chế' phủ bóng lên khắp châu Âu và xa hơn thế nữa. Giới chuyên gia nhận định rằng hơn một nửa lượng ma túy các loại ra vào 'lục địa già' có dính dáng đến Ndrangheta.
Cuối tháng 10/2022, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tiếp nhận một thông tin có liên quan tới các hoạt động đòi nợ tại địa bàn của thôn 3, xã Bom Bo.