Một cụ ông 78 tuổi ở Hà Tĩnh suýt mất hơn 200 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan chức năng, thông báo người thân vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển tiền để 'khắc phục hậu quả
'Chúng tôi chỉ muốn hưởng tuổi già bằng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng', bà V.T.L. (67 tuổi, Hà Nội) nghẹn ngào chia sẻ. Niềm tin đặt vào những lời quảng bá hấp dẫn đã khiến người phụ nữ nghỉ hưu nhiều lần rút tiền tiết kiệm để tham gia hợp đồng nghỉ dưỡng, để rồi nhận lại là sự thất vọng và hành trình dài đi đòi quyền lợi.
Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, lực lượng Công an ghi nhận tình trạng một số đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng để thực hiện hành vi 'đảo thẻ tín dụng', rút tiền mặt trái quy định thông qua máy POS (thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ).
Theo Công an TP Hà Nội, một số trường hợp còn tổ chức dịch vụ 'đảo thẻ' chuyên nghiệp, sử dụng nhiều thẻ tín dụng khác nhau để thanh toán xoay vòng, kéo dài thời gian trả nợ và che giấu nguy cơ mất khả năng thanh toán.
Một số đối tượng lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh 'ảo' để được cấp máy POS, sau đó quẹt thẻ tín dụng khống nhằm rút tiền mặt trái quy định, thu phí từ chủ thẻ. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia dịch vụ 'đảo thẻ', 'đáo hạn thẻ tín dụng' dưới mọi hình thức.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã đề nghị truy tố nguyên chủ tịch xã cùng nhiều bị can do lập chứng từ không đúng với thực tế nhằm rút tiền ngân sách nhà nước để chi tiêu trái quy định.
Cựu Chủ tịch UBND xã Suối Giàng cùng nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố sau khi lập hồ sơ, chứng từ không đúng thực tế để rút tiền ngân sách từ dự án du lịch.
Từ ham vui, muốn thử vận may, nhiều người đã bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen của các cổng game trực tuyến trá hình, không ít trường hợp đã mất số tiền lớn, thậm chí phải đối diện với pháp luật.
Tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng đã giảm tới gần 2,7% trong 3 tháng đầu năm, chỉ còn hơn 6 triệu tỷ đồng.
Người đàn ông Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết tin tài khoản có 19 tỷ đồng đền bù đất của mình không thể giao dịch.
Sự phát triển của công nghệ số năm 2026 mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng tạo điều kiện để các đối tượng lừa đảo liên tục biến tướng thủ đoạn.
Tiền gửi kỳ hạn ngắn 1-3 tháng đang được các ngân hàng trả lãi từ 4,5 đến 4,75%, trong khi nhiều ngân hàng chào mời lãi suất 7-8%/năm cho các kỳ hạn chỉ từ 1 tháng đối với các khoản tiền gửi qua chứng chỉ tiền gửi.
Theo quy định hiện hành, việc không cập nhật căn cước công dân khi hết hạn hoặc đến kỳ cấp đổi có thể khiến ngân hàng tạm dừng một số giao dịch thanh toán, rút tiền, chuyển khoản.
Mang danh cán bộ ngân hàng, người phụ nữ nhiều lần vay tiền với lý do cần vốn 'đáo hạn' rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Chưa dừng lại, bị cáo còn làm giả hồ sơ vay vốn để rút tiền ngay tại chính ngân hàng mình công tác.
Công an tỉnh Vĩnh Long đang xác minh trình báo của một phụ nữ bị lừa hơn 438 triệu đồng sau khi tham gia sàn đầu tư trực tuyến giả mạo 'xuất khẩu trái cây', 'đầu tư nông sản'.
Công an xã Nam Phù cho biết bắt giữ đối tượng Chử Mạnh Cường (SN 1973, trú tại thôn xã Nam Phù, đối tượng thuộc diện đối tượng tái hòa nhập cộng đồng) có hành vi đánh bạc qua mạng.
Ngày 7/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang xác minh trình báo về việc người phụ nữ bị lừa đảo hơn 400 triệu đồng bằng thủ đoạn giả mạo các trang đầu tư 'xuất khẩu trái cây', 'đầu tư nông sản'.
Được mời 'đầu tư xuất khẩu trái cây' trên mạng với lợi nhuận cao, ban đầu tiền đầu tư ít các đối tượng trả gốc và lãi đầy đủ, khi số tiền lớn các đối tượng viện nhiều lý do để bị hại nộp thêm tiền, một người ở Vĩnh Long đã bị lừa hơn 400 triệu đồng.
Với mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La (BIDV Sơn La) đã đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai nhiều dịch vụ ngân hàng số, mang đến nhiều trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.
Lợi dụng máy POS để quẹt thẻ khống, hỗ trợ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, một hộ kinh doanh vừa bị Phòng An ninh kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng xử phạt 137,5 triệu đồng.
Khi đến máy ATM của Ngân hàng MBbank trên đường Phạm Văn Đồng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để rút tiền, anh Trịnh Văn Nghĩa (trú xã Bình Sơn) phát hiện một cọc tiền còn tồn tại máy do hệ thống báo giao dịch lỗi.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế (ANKT)- Công an TP Đà Nẵng phát hiện hộ kinh doanh L.H (trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với sử dụng máy POS (thiết bị thanh toán thẻ ngân hàng hoặc mã QR) để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh này đã sử dụng máy POS (thiết bị chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc mã QR) để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.
Một hộ kinh doanh tại phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 137,5 triệu đồng do thực hiện các giao dịch thanh toán khống qua máy POS nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định.
Hầu hết người Việt đều xem bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu, nhưng khi biến cố xảy ra, phần lớn vẫn chọn rút tiền tiết kiệm hoặc cắt giảm chi tiêu thay vì sử dụng bảo hiểm như một công cụ bảo vệ tài chính chủ động…
Nghị sĩ Mỹ Anna Paulina Luna phản đối yêu cầu viện trợ của ông Zelensky, nhấn mạnh Mỹ không phải 'máy rút tiền' và mong muốn thúc đẩy hòa bình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một thành viên của lực lượng Phòng vệ nước này do bị tình nghi trộm cắp sau khi người này bị cáo buộc rút tiền bằng thẻ ngân hàng của người khác.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trang web 'OK9' là trang chuyên cá cược thể thao, quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội, cũng như các hội nhóm trên Telegram. Các đối tượng quảng cáo cách cá cược, cách nạp, cách rút tiền, các khuyến mại kèm theo, cá cược hoàn toàn bí mật, đảm bảo an toàn… để thu hút các 'con bạc' tham gia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 29 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá.