Triệt phá đường dây lập hơn 100 'công ty ma', bán tài khoản ngân hàng sang Campuchia phục vụ lừa đảo
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng, đồng thời khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên mới triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng, khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Sử dụng mạng xã hội quảng cáo, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, 5 đối tượng đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, làm rõ hành vi phạm tội.
Ngày 2/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 5 bị can trong đường dây lập 'công ty ma', mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để mua bán trái phép qua mạng, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá chuyên án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 bị can trong đường dây lập 'công ty ma', mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán cho các đối tượng tội phạm tại Campuchia.
Chiều 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự. Nhóm bị can trong độ tuổi từ 18-22 tuổi, do H.V.T (trú tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phát đường dây lập 'công ty ma', mở và bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng nước ngoài sử dụng để lừa đảo.
Động thái được xem là bước đi quan trọng của chính phủ Panama nhằm thoát khỏi danh sách các quốc gia 'không hợp tác về thuế' của Liên minh châu Âu (EU).
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Tổng thống Donald Trump tại Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 12 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc thông qua mạng lưới các công ty bình phong và trung gian.
Chính phủ Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 3 cá nhân và 9 công ty, bao gồm 4 công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), 4 công ty tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, 1 công ty ở Oman vì đã hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc.
Ngày 8/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn' hơn 55 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm chuyên nghiệp, khởi tố 12 đối tượng về hành vi lập hàng trăm 'công ty ma' để mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá giao dịch hàng ngàn tỷ đồng.
Từ dấu hiệu bất thường trong kê khai, sử dụng hóa đơn của một doanh nghiệp trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn do Lê Văn Hiền cầm đầu, khởi tố 12 bị can, thu giữ 207 USB Token cùng nhiều tài liệu liên quan.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm chuyên nghiệp, khởi tố 12 đối tượng về hành vi lập hàng trăm 'công ty ma' để mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá giao dịch hàng ngàn tỉ đồng.
Ngày 30/4, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng pháp nhân là các công ty ma để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Trước đó, qua rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (ở 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) có nhiều dấu hiệu sai phạm như: Xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế GTGT bán ra không đúng; tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn… nên Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh về hành vi in, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng đã làm rõ bộ băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền (SN 1984, trú phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) cầm đầu. Ngày 27/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành phá án, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về 'Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn'. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên phát hành, mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn, liên quan hàng trăm 'công ty ma', giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn, liên quan 12 đối tượng, với hơn 16.700 hóa đơn, tổng trị giá khoảng 3.171 tỷ đồng.
Ngày 30/4, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng pháp nhân là các công ty ma để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Lãnh đạo C03 cho biết, cơ quan chức năng đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Công ty TNHH Logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không hề có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng đã phát hành hàng loạt hóa đơn khống để trục lợi bất chính.
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, lập hơn 60 công ty 'ma' giao dịch trên 6.000 tỷ đồng. Vụ án hé lộ nhiều thủ đoạn tinh vi, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.
Không chỉ gây thiệt hại theo ước tính hơn nửa triệu USD cho chính quyền Pháp, hàng triệu xe đăng ký lậu trót lọt cũng làm dấy lên những quan ngại về độ tin cậy của hệ thống dữ liệu xe.
Không chỉ gây thiệt hại theo ước tính hơn nửa triệu USD cho chính quyền Pháp, hàng triệu xe đăng ký lậu trót lọt cũng làm dấy lên những quan ngại về độ tin cậy của hệ thống dữ liệu xe.
Trần Văn Khánh - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn - Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Bảo Linh ở Ninh Bình vừa bị khởi tố vì sử dụng hóa đơn khống, trốn thuế hơn 2,5 tỷ đồng.
Triệu Vy phải dừng hoạt động trong giới giải trí những năm qua. Bên cạnh đó, cô còn nhiều lần bị phong tỏa tài sản.
Nữ diễn viên Triệu Vy tiếp tục bị đóng băng số cổ phiếu trị giá 9 triệu NDT. Quyết định có hiệu lực từ đầu tháng 3/2026.
Netflix gây bất ngờ khi giữ nguyên lịch chiếu phim mới của Cha Eun Woo giữa bê bối trốn thuế.
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên địa bàn, sử dụng nhiều pháp nhân ảo để lập khống hồ sơ vay vốn tín dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.
Tập 3 phim Đồng hồ đếm ngược chứng kiến nhân vật Thành rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng khi bị bạn thân lừa đảo và người yêu phản bội, trước khi một biến cố kỳ ảo thay đổi hoàn toàn vận mệnh của anh.
Dù đã cúi đầu xin lỗi, Kim Seon Ho vẫn không tránh khỏi việc phải trả giá.
Về cơ bản, bài viết mới nhất của Dispatch cập nhật vụ thực hiện nghĩa vụ thuế của Kim Seon Ho là dẫn lại thông cáo báo chí của Fantagio. Nhưng đầu và cuối bài viết có điểm thêm thông tin khiến fan hạnh phúc.
Công ty quản lý Fantagio thông cáo về nghi vấn trốn thuế của diễn viên Kim Seon Ho, đồng thời gửi lời xin lỗi tới công chúng.
Fantagio từng khẳng định Kim Seon Ho thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ thuế liên quan. Tuy nhiên, tờ Sports Khan tiếp tục đăng tải bài viết đặt nghi vấn nam diễn viên trốn thuế, cho rằng vấn đề có thể nằm ở các khoản thanh toán đến từ công ty quản lý cũ.
Việc Kim Seon Ho có thể bình an vượt qua làn sóng nghi ngờ này hay không vẫn là dấu hỏi lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận và người hâm mộ.