Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, ngụ Đà Nẵng) từ năm 2022 đến 2024, cấu kết với nhiều đối tượng lập ra nhiều công ty ma rồi in, phát hành, mua bán hóa đơn hơn 55 tỷ đồng.
Với thủ đoạn dùng hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức hóa đơn đầu vào cho doanh nghiệp, đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Tối 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố cho biết, vừa phá chuyên án, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Ngọc Thanh (quận Cẩm Lệ), Hồ Thị Thu Hà (quận Ngũ Hành Sơn) và Lê Anh Tuấn (quận Liên Chiểu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT và trốn thuế.
Tối 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1985), Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng (địa chỉ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và 2 đối tượng khác về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.
Nguyễn Lan Hương thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, chiếm đoạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Bà Nguyễn Lan Hương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn dược Bảo Châu, bị cáo buộc thêm hành vi lừa đảo hơn 2,8 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Bị can Nguyễn Lan Hương thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, để chiếm đoạt số tiền hơn 2,875 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Từ một ngôi sao có vẻ đẹp trong sáng lanh lợi, giờ gương mặt của Triệu Vy ngày càng đáng sợ hơn.
Người phụ nữ gửi tiết kiệm 34 tỷ đồng, 4 tháng sau chỉ còn đúng 200 nghìn đồng đã mời cảnh sát vào cuộc điều tra khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía ngân hàng.
Ngày 10/1, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Green Eco bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam.
Ngày 10/1, VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị H, Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Green Eco về tội 'Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép', theo Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015.
Công an tỉnh Nam Định thông tin, Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định mới khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách'. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn là 300 tỉ đồng.
Ngày 8/1, Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Cường cùng 2 người khác để điều tra về hành vi 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách'. Cường đã bán 486 hóa đơn khống cho nhiều đơn vị, hưởng lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng.
Cường thông qua các mối quan hệ có sẵn đã mua khống hóa đơn đầu vào của nhiều công ty 'ma' trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên.
Một đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Nam Định triệt phá, qua đó thu giữ số tiền bất chính lên tới hơn 15 tỷ đồng.
Ngày 4/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng chuyên án mang bí số '311T', đấu tranh hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước, đơn vị đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, nhóm đối tượng lập 41 công ty ma để mua bán hóa đơn GTGT cho 6.474 doanh nghiệp trong cả nước, với tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng.
Công an xác định, nhóm đối tượng lập 41 công ty ma để mua bán hóa đơn GTGT cho 6.474 doanh nghiệp trong cả nước, với tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã khởi tố thêm 11 người là giám đốc, kế toán các công ty.
Triệu Vy, một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đã trải qua nhiều scandal gây chấn động trong sự nghiệp của mình. Từ những vụ bê bối chính trị đến các vấn đề tài chính nghiêm trọng, hình ảnh của cô đã bị ảnh hưởng nặng nề, khiến cô từ một biểu tượng văn hóa trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.
Vừa công bố ly hôn, chồng của Triệu Vy lại gây sốc khi đã có gia đình mới từ lâu.
Giữa ồn ào kiện tụng, Triệu Vy xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ vài năm trước. Cô khẳng định không dính dáng đến những lùm xùm của chồng cũ.
Triệu Vy được cho là đã yêu cầu ly hôn từ năm 2019, trước khi cô bị phong sát.
TRUNG QUỐC - Minh tinh Triệu Vy xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ vài năm trước. Cô mong mọi người không nhắc đến tên mình trong các vụ ồn ào kiện tụng của chồng cũ.
Cuộc hôn nhân của Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã kết thúc từ lâu.
Ngày 26/12, đại diện Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thi hành kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.
Sau khi bị cảnh cáo về mặt Đảng, ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu và một cấp phó của sở này vừa nhận thêm quyết định thi hành cảnh cáo về mặt chính quyền, do sai phạm trong đấu thầu.
Trong đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 14.000 tỷ đồng, có 4 cán bộ thuế bị truy tố, xét xử vì đã 'bảo kê' cho hành vi phi pháp.
Với hành vi nhận hối lộ để bao che cho các công ty 'ma' mua bán hóa đơn khống, 4 cựu cán bộ thuế tại TPHCM đã phải nhận án nặng, trong đó có người lãnh tới 15 năm tù.
Các đối tượng cầm đầu bố trí các văn phòng chi nhánh tại những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát, lắp camera và cho người canh gác ở cửa các văn phòng nhằm cảnh giới và kịp thời ứng phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Để triệt phá băng nhóm lừa đảo trên sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam cầm đầu, Công an quận Cầu Giấy đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 12 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đơn vị bí mật lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Theo Công an TP. Hà Nội, TikToker Mr Pips Phó Đức Nam đã liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, thành lập công ty ma rồi thực hiện hành vi lừa đảo.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở này.
Ngày 9-12, liên quan những sai phạm về đấu thầu tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu vừa triển khai quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức 'Cảnh cáo' đối với ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu.
Chiều 9/12, Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa triển khai quyết định kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế do liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở này. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng triển khai quyết định kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hoài Đảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.