Đường dây này có 35 đối tượng do Phan Thanh Hữu, sinh năm 1957, ngụ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu. Đặc biệt, mắt xích quan trọng trong đường dây là Lê Thanh Trung, sinh năm 1983, ngụ TP. Cần Thơ, được mệnh danh là 'ông trùm' mua bán hóa đơn giả.
Một đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, quy mô rất lớn ở phía nam vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 33 bị can về tội buôn lậu, thu giữ gần 2,7 triệu lít xăng giả cùng nhiều tang vật liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Để bắt quả tang các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong đường dây làm xăng giả quy mô lớn tại đồng bằng sông Cửu Long, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã được điều động từ nhiều nơi về nằm vùng, đeo bám các đối tượng để nắm rõ quy luật hoạt động, sơ đồ địa hình sào huyệt của bọn chúng trước khi Ban chuyên án cất lưới.
Để bắt quả tang các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong đường dây làm xăng giả quy mô lớn tại đồng bằng sông Cửu Long, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã được điều động từ nhiều nơi về nằm vùng, đeo bám các đối tượng để nắm rõ quy luật hoạt động, sơ đồ địa hình sào huyệt của bọn chúng trước khi Ban chuyên án cất lưới.
Ngày 19/2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với 33 đối tượng liên quan đến chuyên án 920G phá đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả liên tỉnh có quy mô lớn được Công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Chiều 19-2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với 33 đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả liên tỉnh có quy mô lớn do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu.
Chiều 19/2, tin từ VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thanh Hữu và 32 đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô rất lớn vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.
VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố 33 bị can bị khởi tố về hành vi buôn lậu theo điều 188, Bộ luật Hình sự 2015.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 người liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô cực lớn.
Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng của Bộ Công an bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, làm việc của Lê Thanh Trung (SN 1983, ngụ xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), người được xác định là 'ông trùm' đường dây mua bán hóa đơn giả trong trong vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu vừa bị Công an Đồng Nai triệt phá.
Khám xét nhà đối tượng, lực lượng công an thu được nhiều tiền mặt (chưa kiểm đếm) và 27 con dấu (15 dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty.
Ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (SN 1983) là 'ông trùm' đường dây mua, bán hóa đơn giả trong chuyên án 920G buôn lậu, sản xuất xăng giả, do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung, là đối tượng chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong chuyên án 920G về buôn lậu, sản xuất 2,7 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.
Quá trình điều tra mở rộng đường dây làm xăng giả ở tỉnh Đồng Nai, công an đã bắt khẩn cấp với 'ông trùm' Lê Thanh Trung, là đối tượng chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong đường dây này.
Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Lê Thành Trung, người được xác định là 'ông trùm' liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô cực lớn.
Để hợp thức hóa nguồn xăng giả bán ra thị trường, Trung lập ra nhiều công ty để cung cấp hóa đơn giả cho trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ…
Ngày 18/2, Công an Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thành Trung, SN 1983, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Trung là một trong những 'ông trùm' trong đường dây mua, bán hóa đơn giả, liên quan đến chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả với tang vật gần 2,7 triệu lít xăng giả, hơn 100 tỉ đồng tiền mặt do Phan Thanh Hữu cầm đầu...
Ngày 11/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết căn cứ kết quả điều tra, kết quả giám định đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng trong chuyên án 920G, trong đó có Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ là những đối tượng cầm đầu.
Ngày 11/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp với 35 đối tượng nằm trong đường dây làm xăng dầu giả do Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cầm đầu để điều tra về hành vi 'buôn lậu', 'sản xuất, buôn bán hàng giả' và 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước'.
Quá trình điều tra mở rộng đường dây làm xăng dầu giả ở tỉnh Đồng Nai, công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng và kết quả giám định các mẫu xăng trong đường dây này được xác định là giả.
Ngày 11/2, căn cứ kết quả điều tra, kết quả giám định, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 35 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất, pha chế xăng giả, nhập lậu xăng kém chất lượng do Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu...