Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68, ông Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền đưa tiền cho ông Nguyễn Việt Trí 2,3 tỷ đồng và 300.000 USD (tương đương hơn 3,1 tỷ đồng).
Bị can Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68, bị cáo buộc dùng một phần tiền trong số 294 tỷ đồng thu lợi bất chính từ khai thác cát trái phép để hối lộ, mua nhiều bất động sản và chi tiêu cá nhân.
Xuyên suốt quá trình Công ty Trung Hậu 68 được tạo điều kiện khai thác cát trái phép, loạt cựu lãnh đạo tỉnh An Giang đã có nhiều sai phạm, từ đó nhận lợi ích vật chất lớn từ ông trùm 'cát tặc'.
Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: 'Đưa hối lộ', 'Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản' và 'Rửa tiền'. Cơ quan điều tra kết luận, Lê Quang Bình đã thu lợi gần 294 tỷ đồng từ khai thác cát trái phép, sau đó dùng tiền biếu xén một số quan chức tỉnh An Giang và mua sắm hàng loạt bất động sản, xe sang.
Trong vụ án sai phạm trong khai thác cát tại An Giang, cơ quan điều tra xác định để che giấu nguồn gốc gần 170 tỷ đồng, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 đã sử dụng những chiêu trò tinh vi.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố cựu Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh An Giang và 42 bị can liên quan, do có sai phạm về khai thác tài nguyên, khoáng sản.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Cty CP Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và một số đơn vị liên quan.
Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) đã sử dụng những chiêu trò tinh vi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 - Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 293 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố 44 bị can, trong đó cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang và một số quan chức tỉnh này đã nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp hàng trăm ngàn USD và trên tỷ đồng của doanh nghiệp trong việc cấp phép khai thác cát không đúng pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 300 trăm tỷ đồng.
Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 - bị đề nghị truy tố về ba tội gồm: 'đưa hối lộ,' 'vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'rửa tiền.'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' và 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Cựu Chủ tịch tình An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang và loạt cựu công chức tỉnh này bị đề nghị truy tố vì tiếp tay cho 'cát tặc'.
Bị can Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'. Ông Bình bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép thăm dò mỏ cát mà không qua đấu giá và đã nhận 300.000 USD từ Lê Quang Bình, Chủ tịch công ty này.
Sau khi công ty được cấp phép khai thác cát, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ; đồng thời bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân bên ngoài trái quy định để hưởng lợi trái phép...
Ông trùm cát tặc đã cảm ơn cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD để được tạo điều kiện khai thác cát trái quy định.
Ông Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, còn cấp dưới là Trần Anh Thư bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) đã nhận hối lộ hơn 961 triệu đồng, trong khi ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) nhận tiền cảm ơn 300.000 USD của doanh nghiệp.
Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'. Sai phạm của bị can Bình thể hiện qua việc tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; chỉ đạo cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án...
Cơ quan điều tra xác định, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 và được 'cảm ơn' 300.000 USD.
Ông Nguyễn Thanh Bình - cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng nhiều cán bộ bị đề nghị truy tố do liên quan đến vụ án khai thác cát xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68.
Cơ quan chức năng cáo buộc ông Nguyễn Thanh Bình khi giữ vị trí Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã có nhiều sai phạm, giúp Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát trái quy định, thu lợi bất chính 294 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh An Giang bị xác định nhận tiền hối lộ; được doanh nghiệp 'cảm ơn' trong việc cấp phép khai thác cát không đúng pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Ông Nguyễn Bảo Trung - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Gây thất thoát cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 65 tỷ đồng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kiến nghị khởi tố điều tra sai phạm tại Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 949 và Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế.
Bộ Công an cho biết, trong ba tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 13.640 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Hầu hết các loại tội phạm giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo lãnh đạo C03, vụ khai thác cát trái phép ở An Giang có sự móc ngoặc giữa các bị can với các cán bộ nhà nước và có sự dung túng, bảo kê cho hoạt động phi pháp.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), vụ án liên quan đến Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép ở An Giang có sự 'móc ngoặc' của các đối tượng với các cán bộ Nhà nước.
Tại buổi họp báo sáng 26/3, đại diện Bộ Công an cho biết, trong Quý I/2024, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện 2.083 vụ vi phạm, khởi tố 118 vụ và bắt giữ 159 đối tượng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Đáng chú ý, 'cát tặc' có sự tiếp tay của cán bộ Nhà nước.
C03 và C05 bộ Công an đã nêu tên một số địa phương có tình trạng kinh doanh, khai thác cát trái phép tại cuộc họp báo của Bộ Công an diễn ra sáng 26/3/2024.