Lợi dụng sơ hở trong quản lý tại xưởng mạ vàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dae Myung Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Phong), 2 công nhân cấu kết nhiều lần lấy trộm tinh thể vàng trong bể mạ bằng thủ đoạn tinh vi.
Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý kho, nhóm cán bộ, nhân viên của một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước đã cấu kết chiếm đoạt hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì, trị giá hơn 67 tỷ đồng, rồi bán ra ngoài để chia nhau hưởng lợi.
Theo cơ quan công an, lợi dụng vị trí công tác, các nhân viên ngân hàng cấu kết với nhiều đối tượng khác mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp...
Quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo và rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi đối phó tinh vi của bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Dù biết rõ đối tác vi phạm pháp luật, nhưng để tiếp tục trục lợi, Shark Bình đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên cấu kết với nhóm của Phó Đức Nam.
Liên quan chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là nhân viên ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền.
Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì bị cáo buộc mở tài khoản trái quy định.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền trong quá trình mở rộng chuyên án có tổng giá trị giao dịch đặc biệt lớn, lên đến hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Trong lúc các trận bóng đá World Cup 2026 vào thời điểm gay cấn, sôi động, 4 đối tượng ở Lạng Sơn đã cấu kết với nhau, hình thành đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.
Tối 3-7, tại Bảo tàng Công an Hà Nội, chương trình thực cảnh lịch sử 'Mật lệnh đêm' chính thức ra mắt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026).
Chiều ngày 2/7, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A04), Bộ Công an đã thông tin đến báo chí về kết quả triệt phá chuyên án đấu tranh với các đường dây tội phạm trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Đây được xác định là chuyên án có quy mô rất lớn, mang tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, có sự cấu kết, móc nối giữa doanh nghiệp, đối tượng ngoài xã hội và một số cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước để tạo thành 'luật ngầm'.
Thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương có liên quan đến PNJ khiến cho cổ phiếu doanh nghiệp này bị bán tháo trong sáng nay 3-7.
Ngày 02/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Hiếu (SN 2001, trú xóm Thượng Thọ, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.
Lợi dụng quá trình làm việc tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam, 7 đối tượng đã nhiều lần câu kết trộm cắp 572 tấm kê hàng nhựa của doanh nghiệp, trị giá hơn 160 triệu đồng, rồi mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cả 7 bị can về tội 'Trộm cắp tài sản'.
Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài', Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
Theo khảo sát của Gallup, khoảng 15 triệu người Mỹ đã bị lừa mất tiền trong năm 2025, trong đó nội dung do AI tạo ra và công nghệ deepfake xuất hiện với tỷ lệ đáng kể.
Ngày 30/6, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến đường dây ghi số đề liên tỉnh, với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng.
Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15) chính thức có hiệu lực, lần đầu tiên quy định trực tiếp 10 hành vi bị coi là trốn thuế, thay vì chủ yếu được hướng dẫn tại các văn bản dưới luật như trước đây.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng/ngày để điều tra về hành vi đánh bạc.
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với khoản tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng mỗi ngày.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, có quy mô hơn 1.000 tỷ đồng do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu vừa được triệt phá thành công.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4-2026 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng...
Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã quy định rõ các hành vi bị coi là trốn thuế, đồng thời bổ sung nhiều biện pháp để cơ quan thuế kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
Ngày 29/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong 'đường dây' ghi số đề liên tỉnh để điều tra về hành vi đánh bạc.
Sau bão số 10 năm 2025, một số cán bộ thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị lập hồ sơ cho chính bản thân và người thân để nhận tiền hỗ trợ sai quy định. Trong khi hàng chục hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại sau bão lại bị bỏ qua. Vụ việc gây bức xúc dư luận tại địa phương.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Một đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, có quy mô đặc biệt lớn do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu vừa được Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng công an các địa phương triệt phá thành công, nhiều đối tượng bị bắt giữ.
Công an Hà Tĩnh phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố các bị can sau khi phát hiện giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn do nhóm người nước ngoài cầm đầu.
Đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, có quy mô đặc biệt lớn vừa được Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng công an các địa phương triệt phá thành công.
Một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.
Giám đốc Văn phòng chứng nhận chất lượng BQC cùng đồng phạm cấu kết với Công ty Avatek làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm, hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy.
Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá. Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này được xác định vượt 1.000 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Bằng thủ đoạn cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài để chia nhỏ tài khoản tổng từ trang web hira88.com, Lê Văn Hoàng đã thiết lập một hệ thống cá độ bóng đá đa tầng rải khắp cả nước trước khi bị Công an Nghệ An tóm gọn cùng 10 đồng phạm.
Ngày 27-6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống, bầu cử Quốc hội trước thời hạn.
Chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, đường dây cá độ bóng đá do các đối tượng điều hành đã phát sinh số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.
Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, bắt giữ 11 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.
Chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, đường dây này giao dịch đánh bạc hơn 5 tỷ đồng.
Các bị cáo đã cấu kết làm giả nhiều giấy tờ nhà đất, đăng ký xe và giấy ủy quyền để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền đặc biệt lớn của nhiều bị hại.
Chỉ vì lòng tham và mong muốn kiếm tiền bất chính, không ít đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật, sẵn sàng cấu kết với các đường dây xuyên biên giới để tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép tại Việt Nam. Hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý xuất nhập cảnh mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội. Vụ án vừa được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá mới đây là lời cảnh báo đắt giá đối với những ai đang có ý định tiếp tay cho các hoạt động phi pháp này.