Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (VietinBank Thủ Thiêm) vừa thông tin về việc tìm đơn vị bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Greenhill Village - doanh nghiệp thực hiện dự án mà Trương Mỹ Lan từng chuyển tiền để thâu tóm.
Nhiều ngân hàng thương mại đã có biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo và khuyến cáo khách hàng không thực hiện các giao dịch tiền ảo.
Từ ngày 3 đến 5-6, cơ quan BHXH TP.HCM sẽ chuyển tiền vào tài khoản người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có chuyện khách hàng chuyển khoản nhầm có thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản người nhận.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (VietinBank Thủ Thiêm) vừa thông tin về việc tìm đơn vị bán đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Greenhill Village - doanh nghiệp thực hiện dự án mà Trương Mỹ Lan từng chuyển tiền để thâu tóm.
Lợi dụng quen biết, Nguyễn Thị Lệ (SN 1980, trú tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã dụ dỗ nhiều người góp vốn mua khoai lang với số lượng lớn rồi chiếm đoạt. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh điều tra.
Khi phát hiện khách hàng T. có nhiều biểu hiện lạ trong quá trình đến giao dịch rút tiền nên nhân viên ngân hàng đã cảnh giác, thông báo cho cơ quan công an hỗ trợ và ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng.
Người dân sử dụng app (ứng dụng) ngân hàng để thực hiện xác thực sinh trắc học, tuy nhiên, việc này phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ.
Sau khi bà T rút tiền thành công, nhân viên Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cẩm Phả (Quảng Ninh) nhận thấy bà L.T.T có biểu hiện bất thường khi thực hiện giao dịch trên nên đã gọi điện trao đổi với lực lượng công an.
Từ năm 2021-2022, bị can Nguyên nhiều lần chuyển tiền cho một số đối tượng với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc rồi thuê vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây hạ tầng trái phép.
Cơ quan công an xác định bị can Nguyên đã nhiều lần chuyển tiền cho nhóm Lĩnh, Hùng và Điệp mua mua nhiều thửa đất ở TP Phú Quốc, rồi phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép.
Công an quận Bắc Từ Liêm đang xác minh đơn tố giác Nguyễn Đình Hinh (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh) có hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Một người dân đã nghe điện thoại từ số lạ xưng là cán bộ Công an, rồi yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị pháp luật xử lý vì khoản vay quá hạn...
Sau khi vợ chồng anh L.X.S. chuyển tiền góp vốn đầu tư để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin làm dự án. Nhận được tiền, Nguyễn Đức Hứa đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Linh Chi thông báo anh T. có kiện hàng do 'Palacio Kim' gửi từ Cộng hòa Yemen đã về đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, yêu cầu anh T. chuyển tiền phí vận chuyển.
'Nổ' quen biết lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đối tượng Nguyễn Đức Hứa đưa ra thông tin gian dối về việc có thể chuyển đổi đất trang trại thành đất ở... để lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.
Huyện đoàn Hàm Tân vừa phối hợp cùng Chi đoàn Agribank Chi nhánh Hàm Tân triển khai nhân rộng mô hình chuyển đổi số 'Chợ thanh toán không dùng tiền mặt' tại Chợ Tân Thắng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.
MoMo đang phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, áp dụng các giải pháp an toàn và bảo mật trong thanh toán trực tuyến trên Internet.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết không có chuyện chuyển nhầm đến một tài khoản khác xong rồi mình có thể tự động đến ngân hàng đầu bên kia và yêu cầu họ phong tỏa ngay tài khoản người nhận.
Chiều 29/5, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã khen thưởng đột xuất bà Trần Thị Kiều Oanh, giao dịch viên Vietinbank chi nhánh Thừa Thiên Huế đã có thành tích xuất sắc trong việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng.
Nghe nạn nhân kể chuyện bị 'nữ quân nhân nước ngoài' lừa đảo trên mạng xã hội Facebook, bị cáo nảy sinh ý định lừa luôn nạn nhân.
Ngày 29/5, tại buổi làm việc với UBND huyện Tây Sơn (Bình Định), Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn yêu cầu Ban quản lý dự án 2 (Ban 2) khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và sắp xếp nguồn vốn để chuyển tiền cho UBND huyện Tây Sơn. Từ đó, huyện Tây Sơn chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng thế giới do Ban 2 làm chủ đầu tư (dự án mở rộng Quốc lộ 19).
Ngày 29/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Vương Hồng Quân (SN 1993, trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - BLHS.
Một người dân ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã nghe điện thoại từ số lạ xưng là cán bộ Công an, rồi yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị pháp luật xử lý vì khoản vay quá hạn. Rất may là chị này đã được cán bộ ngân hàng kịp thời phát hiện, ngăn cản nên không mất 60 triệu đồng.
Bị hết người này đến người khác dẫn dụ chuyển tiền, người đàn ông nhẹ dạ cả tin đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Trong số những kẻ lừa đảo có cả 1 nhân viên an ninh sân bay.
Ngày 29-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo Vương Hồng Quân (SN 1993, trú ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau khi được một người tự xưng là 'cán bộ công an' yêu cầu khai báo online qua Cổng Dịch vụ công, Anh T. - một người dân ở Hà Nội đã cài đặt phần mềm từ link người này gửi và phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 450 triệu đồng.
Để ngăn tội phạm đánh cắp tiền trong tài khoản, từ 01/07 chuyển khoản trên 10 triệu đồng/lần hoặc trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực khuôn mặt…
Người đàn ông ở Tây Hồ (Hà Nội) vừa bị mất 450 triệu đồng trong tài khoản vì cài đặt phần mềm Dịch vụ công 'giả mạo' theo hướng dẫn của đối tượng giả danh Công an.
Ngày 28/5, nhờ cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Lộc Bình (Agribank Lộc Bình) kịp thời phát hiện nên khách hàng đã không bị mất số tiền 60 triệu đồng.
Lừa đảo qua không gian mạng với đủ hình thức, chiêu trò khiến nhiều người khốn đốn. Để giúp người dân giao dịch qua hệ thống ngân hàng an toàn, ngành ngân hàng đã phát động phong trào 'Nhân viên ngân hàng góp phần phòng, chống tội phạm'. Phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thanh Én – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận.
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều người dân bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện hướng dẫn cài đặt phần mềm Dịch vụ công 'giả mạo' rồi chiếm đoạt tài sản.
Cậu bé 10 tuổi dùng điện thoại của mẹ xem livestream và chuyển tiền tặng hotgirl mạng, người mẹ kiện đòi lại số tiền 140.000 tệ (gần 500 triệu đồng) nhưng thất bại.
Theo quy định mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, khách hàng sẽ bị phong tỏa tài khoản ngân hàng trong một số trường hợp dưới đây.
Đại diện NHNN khẳng định giải pháp xác thực khuôn mặt và vân tay đối với giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng nhằm bảo vệ chứ không gây khó cho người dùng.
Theo thống kê, có đến 70% giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng, do vậy NHNN đã đưa ra mức này với mục tiêu là cân đối xác thực giao dịch mạnh, nhưng cũng phải đảm bảo trải nghiệm của người dùng.
Trong 4 tháng đầu năm, số lượng giao dịch thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam tăng hơn 57% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượng giao dịch qua ATM tiếp tục giảm hơn 14%.
Cơ quan quản lý đang có nhiều yêu cầu nâng cao an toàn, bảo mật trong lĩnh vực thanh toán, trong đó một giải pháp sắp có hiệu lực là quy định mới về xác thực dữ liệu sinh trắc học.
Tính đến hết tháng 4 vừa qua, giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 14,15% về số lượng so với cùng kỳ năm ngoái, điều này thể hiện rõ xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang không dùng tiền mặt.
Từ ngày 1/7/2024, các giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng/lần hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng/ngày sẽ bắt buộc phải xác thực khuôn mặt với mẫu đã khớp với cơ sở dữ liệu tập trung về dân cư.
Mục tiêu hàng đầu của Ngân hàng Nhà nước khi áp dụng giải pháp mạnh xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt đối với các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng là ngăn chặn tội phạm lừa đảo qua mạng.