Nhiều ngân hàng thương mại đã có biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo và khuyến cáo khách hàng không thực hiện các giao dịch tiền ảo.
Dự kiến từ 13 giờ 30 phút ngày 3/6/2024, VietinBank triển khai bán vàng miếng SJC đến các khách hàng cá nhân.
Từ 14h30 ngày 3/6, VietinBank sẽ bán vàng miếng SJC đến trực tiếp khách hàng cá nhân với chính sách '3 không' và nhấn mạnh 'không mua vàng từ khách hàng'.
Từ ngày 3/6 (dự kiến từ 13 giờ 30 phút), VietinBank triển khai bán vàng miếng SJC đến các khách hàng cá nhân.
Cuối giờ chiều nay, ngày 31-5, Vietinbank là ngân hàng cuối cùng trong nhóm big 4 công bố thông tin liên quan đến việc bán vàng miếng SJC kể từ đầu tuần tới.
Hướng đến mục tiêu bình ổn giá vàng, theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VietinBank triển khai bán vàng miếng SJC trực tiếp tới các khách hàng cá nhân.
Để làm rõ nhiều vấn đề liên quan trong vụ án 'nữ đại gia' Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng và rửa tiền, tòa đã tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung.
TAND thị xã Phú Mỹ trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều tình tiết về đất đai, giấy tờ liên quan đến vụ án cho vay nặng lãi ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Dự kiến từ 14 giờ 30 phút ngày 3/6/2024, VietinBank triển khai bán vàng miếng SJC đến các khách hàng cá nhân.
Từ ngày 3-6 (dự kiến lúc 14 giờ 30 phút), VietinBank bắt đầu bán vàng miếng SJC với chủ trương không giới hạn khách hàng cá nhân, không giới hạn chế số lượng và không lợi nhuận
Tòa yêu cầu cho bị cáo Trà đối chất với 3 cá nhân khác về thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất ở quận 1, TP.HCM để làm rõ có dấu hiệu của tội 'Rửa tiền' hay không.
Lãnh đạo Agribank và BIDV đều khẳng khẳng định sẽ không bán vàng vì lợi nhuận mà tập trung vào mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng.
Sáng 31/5, sau thời gian dài nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xác định lại số tiền thu lãi bất chính từ các khoản vay và tình trạng pháp lý của nhiều bất động sản được giao dịch trong vụ án Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi) cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
Sáng 31/5, sau nhiều ngày nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu).
Vietcombank sẽ triển khai bán vàng miếng SJC từ 3/6, trước mắt là tại 3 chi nhánh ở Hà Nội và 3 chi nhánh ở TP.HCM.
HĐXX trả hồ sơ, đề nghị VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra bổ sung liên quan đến các thửa đất; xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi giữa bị cáo Lâm Thị Thu Trà và những người liên quan.
Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa tiền, để làm rõ nhiều vấn đề.
Sáng 31/5, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa ra thông báo về việc triển khai bán vàng miếng SJC trực tiếp tới khách hàng cá nhân là người Việt Nam kể từ ngày 3/6 tới đây.
Vietcombank lưu ý, trường hợp dự kiến mua vàng với khối lượng lớn, để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, khách hàng chuẩn bị sẵn thông tin để khai báo hoặc thực hiện mở tài khoản tại Vietcombank trước khi giao dịch.
Lãnh đạo Ngân hàng Agribank lưu ý người tiêu dùng tuân thủ quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn nhằm phòng chống rửa tiền.
Cựu sao Barcelona bị tòa án Tây Ban Nha cáo buộc dính líu đến hành vi tham nhũng và rửa tiền.
Tại cuộc họp Bộ trưởng Tài chính và Thương mại Liên minh châu Âu hôm 30/5 ở Brussels, các Bộ trưởng đã thông qua một loạt quy tắc mới về phòng chống rửa tiền nhằm bảo vệ công dân của khối và củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Phản ánh của nhóm phóng viên TTXVN tại địa bàn.
Các quy tắc mới của EU sẽ đóng lại các lỗ hổng và mở rộng quy định chống rửa tiền áp dụng với các thực thể mới như lĩnh vực tiền điện tử, nhà giao dịch hàng hóa xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá.
Về cơ bản, các thủ tục sẽ rất thuận tiện, đơn giản, tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý các thủ tục liên quan đến định danh của cá nhân và tuân thủ một số quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền.
Thông tin trên được Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Phạm Toàn Vượng cho biết chiều 30-5.
Khách hàng mua vàng tại ngân hàng quốc doanh lưu ý về thủ tục liên quan đến định danh cá nhân, tuân thủ quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền.
Bốn ngân hàng quốc doanh thông báo sẽ triển khai bán vàng miếng SJC vào ngày 3/6 và khẳng định không vì lợi nhuận. Tuy nhiên, khách hàng cá nhân phải tuân thủ khai báo đầy đủ danh tính và có hóa đơn.
Ngày 30/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết: Agribank sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ ngày 3/6, trước mắt sẽ tổ chức thực hiện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
2/4 đại diện lãnh đạo 4 ngân hàng thương mại nhà nước cho biết đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ 3/6, trước mắt thực hiện tại Hà Nội, TP.HCM.
Theo lãnh đạo Agribank, người dân mua vàng cần lưu ý các thủ tục liên quan đến định danh của cá nhân và tuân thủ quy định giao dịch.
Bốn ngân hàng thương mại nhà nước đang tích cực chuẩn bị cho việc bán vàng miếng SJC từ ngày 3/6, không đặt mục tiêu lợi nhuận mà nhằm giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Giá bán theo giá nhà nước và được công khai trên website 4 ngân hàng.
Theo lãnh đạo Agribank, kể từ ngày 3-6 tới đây, ngân hàng này sẽ thực hiện triển khai bán vàng miếng cho khách hàng cá nhân với thủ tục rất đơn giản.
Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank cho hay, từ ngày 3/6, người dân có thể mua vàng tại các điểm bán của Agribank, song phải tuân thủ một số quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền.
Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng cho biết Agribank sẵn sàng bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ ngày 3-6, trước mắt là tại Hà Nội, TP HCM
Theo tờ Financial Times, một lượng vàng khổng lồ trị giá hàng chục tỷ USD đang được buôn lậu từ châu Phi đến UAE, phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng buôn bán trái phép kim loại quý tại Trung Đông.
Thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 29/5.
Trong bối cảnh chính trị đang thay đổi ở Đông Nam Á, những tòa shophouse (nhà phố thương mại) từ thời thuộc địa tại Singapore đang trở thành một trong những tài sản đắt giá nhất thế giới.
Chỉ trong một ngày, một nam thanh niên nhận được 5 cuộc gọi khác nhau, tự nhận là công an, yêu cầu bàn giao tất cả số dư tài khoản để kiểm tra dòng tiền vì liên quan đến vụ án rửa tiền bất hợp pháp.
Sau 9 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 29/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên án đối với 17 bị cáo liên quan khai trách trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatít trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
Sau nhiều ngày xem xét toàn diện vụ án, chiều 29/5, Hội đồng xét xử đã ra phán quyết đối với 17 bị cáo liên quan đến việc khai thác trái phép khoáng sản ở Lào Cai.
Pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận tính pháp lý của tiền mã hóa hay tiền ảo, trong khi giá trị tiền ảo Việt Nam nhận về gần 91 tỷ USD trong một năm.
'Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định thành lập đoàn liên ngành để thanh tra toàn diện về mọi mặt từ hóa đơn, chứng từ, từ các giao dịch về phòng, chống rửa tiền liên quan đến các giao dịch vàng.'
Ngân hàng Nhà nước đã quyết định lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện về mọi mặt, từ hóa đơn, chứng từ, các giao dịch về phòng, chống rửa tiền liên quan đến các giao dịch về vàng.
Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, qua 9 phiên đấu thầu vàng, chênh lệch giá vàng giảm không được như kỳ vọng nên Ngân hàng Nhà nước đã dừng đấu thầu.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng một phương án mới để triển khai trong tuần tới nhằm giảm được chênh lệch giá vàng.
Sau nhiều ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vịnh (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai), bị cáo Doãn Văn Hưởng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) cùng 15 bị cáo khác trong vụ án: 'Rửa tiền', 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ', chiều muộn 29/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lào Cai đã ra phán quyết đối với các bị cáo.
Ngày 29/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999,quê Bình Định) cùng 34 bị cáo về các tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan chính thức áp dụng biện pháp mới từ ngày 28.5 để bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động khỏi những kẻ lừa đảo sử dụng thẻ SIM 'ma', và tài khoản 'con la' (mule account) - một mô hình ưa thích của tội phạm rửa tiền.
Các đối tượng thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với tiền công 200 - 500 nghìn đồng/tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc nhằm đối phó với quy định của cơ quan chức năng về siết chặt thanh toán giao dịch trực tuyến.