Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ các đối tượng có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Tài khoản ngân hàng ngày càng phổ biến và được xem là 'kho' tích trữ tài sản cá nhân của mỗi người, vậy tài khoản ngân hàng có bán được không?
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
Vàng miếng được giao dịch hàng ngày trên thị trường song không phải địa điểm nào cũng được phép thu mua vàng miếng.
Thực tế, đa số tài khoản ngân hàng bị mua bán trái phép được các đối tượng xấu sử dụng vào việc nhận tiền liên quan đến lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc… nhằm che giấu dòng tiền, trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng. Do thiếu hiểu biết, hám lời nên một số người dân tham gia mua bán, cho thuê trái phép tài khoản ngân hàng, vi phạm pháp luật, gián tiếp tiếp tay cho tội phạm.
Dư luận đang quan tâm vụ việc một khách hàng ở Quảng Ninh sử dụng thẻ tín dụng của Eximbank phát sinh dư nợ 8,5 triệu đồng nhưng không thanh toán, sau 11 năm, nợ lãi phát sinh lên tới hơn 8 tỷ đồng.
Về vụ nợ thẻ tín dụng hơn 8,8 tỷ đồng, luật sư cho rằng, trường hợp các bên không thỏa thuận được với nhau thì có thể gửi đơn đến tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Luật sư phân tích tính pháp lý xung quanh vụ việc một người sử dụng thẻ tín dụng nợ gốc chỉ 8,5 triệu đồng mà lãi suất hơn 8 tỷ đồng sau 11 năm.
Lò Văn Ương đã nhiều lần đến cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền để bán số vàng khai thác trái phép. Dư luận đặt câu hỏi, doanh nghiệp này có bị xử lý?
Việc gom USD từ ngân hàng rồi tuồn ra 'chợ đen' để trục lợi của một nhóm người từng diễn ra không lâu trước đây...
Ông Nguyễn Tiến Anh (trú tại thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa) hỏi, con trai ông lập tài khoản ngân hàng nhưng chưa có nhu cầu sử dụng nên đã cho người khác thuê với mức giá 800 nghìn đồng/tháng để kiếm thêm thu nhập. Hiện nay, người thuê lại tài khoản này đã bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy con trai ông có liên quan gì không và pháp luật quy định thế nào về việc cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng?
Người dân chỉ được mua bán vàng miếng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
Theo quan niệm người Việt, mua vàng trong ngày vía thần tài giúp mang lại may mắn, công việc thuận lợi. Tuy nhiên, có những điều cần phải chú ý khi mua bán vàng kẻo bị phạt.
Xin cho tôi hỏi đổi tiền mới lì xì Tết Nguyên đán 2024 để kiếm lời có vi phạm pháp luật không? Mức phạt cho hành vi này là bao nhiêu? - Độc giả Hoàng Nguyên
Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hồ Chí Minh), lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang tăng cao, đối tượng lừa đảo sử dụng các thủ đoạn tinh vi để dẫn dụ nạn nhân đổi tiền trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác để tránh sập bẫy các đối tượng này.
Do nhiều người có nhu cầu đổi tiền lẻ để lì xì dịp Tết Nguyên đán nên dịch vụ này xuất hiện khắp nơi trên thị trường và cả 'chợ online'.
Tết đến, Xuân về ngoài việc tất bật sắm sửa cành đào, cây quất... để trang trí nhà cửa thì mỗi một gia đình còn có nhu cầu đổi tiền mới để lì xì, đi lễ chùa...
Do năm nay là năm con rồng nên hoạt động mua bán tiền mừng tuổi in hình con giáp này diễn ra khá nhộn nhịp. Giá 1 tờ 2 USD in hình rồng mạ vàng có thể lên tới vài triệu đồng...
Khác với những năm trước, nhiều người 'ngó lơ' dịch vụ đổi tiền mới dù Tết Nguyên đán đang đến gần. Bên cạnh mức phí cao cùng nhiều rủi ro, xu hướng lì xì online cũng khiến thị trường đổi tiền mới ở 'chợ đen' không còn nhộn nhịp như trước.
Cứ vào mỗi dịp sát Tết nguyên đán thì các dịch vụ đổi tiền lại trở nên tấp nập, nhiều người rao đổi tiền mới dịp Tết trên mạng xã hội với mức phí cao từ 5% đến 14% tùy mệnh giá.
Cận Tết dịch vụ đổi tiền lại trở nên nhộn nhịp, nhiều người rao đổi tiền mới dịp Tết trên mạng xã hội với mức phí cao từ 5% đến 14% tùy mệnh giá.
Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới để lì xì của người dân lại tăng. Lợi dụng việc đó, kẻ xấu với những chiêu lừa được dịp tung hoành.
Nắm bắt nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới để mừng tuổi, đi đền chùa đầu năm, đến hẹn lại lên, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới mỗi dịp Tết Nguyên đán lại sôi động.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề, việc đổi tiền lẻ thu phí đang diễn ra công khai trên nhiều tài khoản mạng xã hội ở Hà Tĩnh. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đã được các cơ quan chức năng cảnh báo.
Nhu cầu đổi tiền mới để lì xì người thân, bạn bè đang tăng khiến dịch vụ này trở nên sôi động những ngày gần đây.
Cứ mỗi năm, thời điểm dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới để lì xì, mừng tuổi của người dân lại tăng. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi lừa đảo.
Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mệnh giá thấp và tiền mới của người dân tăng cao. Tuy ngành chức năng đã cảnh báo hoạt động đổi tiền từ cá nhân là vi phạm pháp luật nhưng tình trạng đổi tiền trái phép vẫn diễn ra phổ biến vào dịp này. Các đối tượng đổi tiền thường hoạt động công khai trên các trang mạng xã hội, thậm chí chạy quảng cáo để thu hút khách hàng.
Hành vi đổi tiền hưởng chênh lệch, thu phí là vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Như Phương, SN 1988, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Người dân cần cẩn trọng đối với loại dịch vụ này kẻo 'tiền mất tật mang', thậm chí còn vi phạm pháp luật.
Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên quan đến lừa đảo, gian lận, đánh bạc… ngày càng phát triển, nhất là thông qua không gian mạng.
Việc đổi tiền lẻ, tiền mới là phạm pháp, nhưng mỗi dịp Tết, nhiều hội nhóm, cá nhân lại rầm rộ đăng bài quảng cáo dịch vụ đổi tiền lẻ mới có thu phí.
Vàng miếng được giao dịch hàng ngày trên thị trường nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu hết về vàng miếng và phân biệt vàng miếng với đồng xu đúc từ vàng.
Mua vàng tích trữ là thói quen truyền thống của người Việt, do đó, nhiều người thắc mắc liệu có được dùng vàng miếng thanh toán tiền mua đất không?
Nhiều người nhầm lẫn đồng xu đúc bằng vàng với vàng miếng, vậy, theo quy định, đồng xu đúc bằng vàng có phải là vàng miếng hay không?
Các ngân hàng có bắt buộc phải công khai lãi suất tiết kiệm là điều mà nhiều khách hàng quan tâm.
Quần áo in hình tiền Việt Nam có bị phạt hay không là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Mua bán tiền có số seri đẹp không phải là điều mới lạ trên thị trường, nhiều người thắc mắc liệu việc mua bán tiền seri đẹp có vi phạm pháp luật không?
Nhiều người thắc mắc, theo quy định, người dân có được phép photo tiền Việt Nam để làm kỷ niệm hay không?
Việc in tiền âm phủ giống tiền thật dễ khiến người khác lợi dụng tráo đổi, nhiều người thắc mắc việc làm này có phạm pháp không?
Mang tiền đi đốt là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt 10 - 15 triệu đồng.
Pháp luật không có quy định cấm làm hoa bằng tiền Việt Nam, tuy nhiên, nếu việc làm này dẫn đến tiền Việt Nam bị hủy hoại thì là hành vi vi phạm pháp luật.
Cả 9Pay và Ngân Lượng cho biết, họ đã ngừng việc thanh toán trên sàn forex exness, khi biết sàn này đang vi phạm pháp luật tại Việt Nam.
Theo Quyết định 130/2003/QĐ-TTg, việc sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm.