Các đối tượng thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với tiền công 200 - 500 nghìn đồng/tài khoản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc nhằm đối phó với quy định của cơ quan chức năng về siết chặt thanh toán giao dịch trực tuyến.
Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ các đối tượng có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Tài khoản ngân hàng ngày càng phổ biến và được xem là 'kho' tích trữ tài sản cá nhân của mỗi người, vậy tài khoản ngân hàng có bán được không?
Thực tế, đa số tài khoản ngân hàng bị mua bán trái phép được các đối tượng xấu sử dụng vào việc nhận tiền liên quan đến lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc… nhằm che giấu dòng tiền, trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng. Do thiếu hiểu biết, hám lời nên một số người dân tham gia mua bán, cho thuê trái phép tài khoản ngân hàng, vi phạm pháp luật, gián tiếp tiếp tay cho tội phạm.
Lò Văn Ương đã nhiều lần đến cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền để bán số vàng khai thác trái phép. Dư luận đặt câu hỏi, doanh nghiệp này có bị xử lý?
Người dân chỉ được mua bán vàng miếng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
2 người phụ nữ mang 103 triệu đồng tiền mặt đi mua sắm để lấy tiền lẻ, chủ cửa hàng nghi ngờ lập tức báo cảnh sát
Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên quan đến lừa đảo, gian lận, đánh bạc… ngày càng phát triển, nhất là thông qua không gian mạng.
Một đại lý bảo hiểm tiếp cận khách hàng đã khó, tìm hiểu nhu cầu tài chính còn khó hơn, nhưng với nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm, đây không là rào cản...
Chỉ vì hám lợi từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng, nhiều người đã bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng mà không biết mình đang tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo thu gom thuê, mượn tài khoản để sử dụng vào các mục đích phi pháp, vi phạm pháp luật.
Hành vi thu mua và thuê thông tin cá nhân là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản...
Đó là chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH ATG - về vụ án mua bán dữ liệu tài khoản ngân hàng vừa được Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng khiến nhiều người đặt câu hỏi những người này sẽ bị xử sao?
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.
Hiện nay, thanh toán bằng các hình thức không sử dụng tiền mặt gần như đã rất phổ biến trong hầu hết các giao dịch. So với một số phương thức thanh toán điện tử khác, thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua máy cà thẻ vẫn là sự lựa chọn chủ yếu của nhiều chủ thể, đặc biệt từ phía người tiêu dùng trong các giao dịch mua bán, sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng hiện tại đang thực hiện thu khoản 'phí quẹt thẻ' đối với những giao dịch thanh toán thông qua thẻ ngân hàng tạo ra nhiều thắc mắc đối với người tiêu dùng về khoản phí này. 'Phí quẹt thẻ' theo quy định của pháp luật Việt Nam như thế nào?
Nhiều bạn đọc hỏi: Tiền ảo có được công nhận là một phương tiện thanh toán hợp pháp trên sàn điện tử tại nước ta hay không?
Không ít người khi đi lễ hội dịp Xuân đã rải tiền lẻ để cầu may mắn trong năm mới. Vậy có vi phạm pháp luật không, nếu có bị phạt bao nhiêu tiền?
Các đối tượng lừa đảo sẽ đi thu gom thuê, mượn tài khoản của nhiều người để nhận những khoản tiền lừa đảo. Không ít người tiếp tay cho hành vi này đã bị xử lý hình sự.
Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 15-11-2022 và thay thế Thông tư 03/2016/TT-NHNN (Thông tư 03). Các nội dung sửa đổi, bổ sung ở Thông tư 12 phần nhiều tập trung vào các nhóm vấn đề, như chế độ báo cáo, bổ sung hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc bảo đảm tài sản cho các khoản vay nợ nước ngoài, cải cách thủ tục hành chính, mở rộng trường hợp không cần đăng ký, đăng ký khoản vay… Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến tài khoản vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo Thông tư mới thay thế cho Thông tư 03/2016/TT-NHNN.
Cộng đồng người quan tâm đến Pi Network tại Việt Nam đang tăng nhanh. Song song đó, nhiều hoạt động trao đổi hàng hóa bằng Pi đã diễn ra bất chấp quy định pháp luật
Theo quy định mới về mức phạt trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP, hành vi lấy cắp thông tin thẻ ngân hàng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt đến 150 triệu đồng.
Chính phủ vừa bổ sung một loạt quy định xử phạt hành chính các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Theo Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14-11-2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và NH vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-1-2022, hành vi lấy cắp thông tin thẻ ATM bị phạt đến 150 triệu đồng đối với cá nhân; đến 300 triệu đồng đối với tổ chức.
Theo Nghị định 143/2021/NĐ-CP của Chính phủ, lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 100-150 triệu đồng.
Đảm bảo cung ứng oxy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19; phòng, chống hạn hán, bảo đảm nguồn nước sản xuất vụ Đông Xuân; điều kiện mới về kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/3/2022; quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công; sớm khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía bắc;... là những thông tin chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 3-7/1/2022.