Giá vàng hôm nay quay đầu đi xuống trong bối cảnh đồng USD tăng giá, nhà đầu tư bán vàng chốt lời.
NHNN yêu cầu báo cáo về các giao dịch vàng đáng ngờ; Đề xuất rượu, bia, nước ngọt chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 100%; Thường vụ Quốc hội thống nhất giảm 2% thuế VAT đến hết 2024… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 13/6.
Ngày 13-6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đã có văn bản yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch vàng có giá trị lớn, đồng thời gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15-7-2024.
Khoảng 10h30 ngày 13-6, ông K (sinh năm 1945; ở quận Long Biên, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ 'Công an Hà Nội', thông báo ông liên quan đến đường dây buôn ma túy và rửa tiền.
Để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng chống, rửa tiền, NHNN đã ban hành văn bản số 4885/NHNN-TTGSNH yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước siết chặt giao dịch vàng số lượng lớn và đáng ngờ để phòng chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/7/2024.
Theo VKS, cựu giám đốc Nguyễn Minh Quân đã không xem xét, thẩm định năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, dẫn đến thiệt hại cho bệnh viện hơn 14,5 tỉ đồng.
Liên quan đến việc siết chặt giao dịch vàng lớn và đáng ngờ liên quan đến phòng, chống rửa tiền, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/7/2024.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng báo cáo các giao dịch vàng lớn và đáng ngờ liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
Theo văn bản số 4885/NHNN-TTGSNH ngày 12/6, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/7/2024...
Chỉ trong 1 năm, dòng tiền đổ vào tài sản ảo tại Việt Nam đạt khoảng 120 tỷ USD, nhưng số tiền này chưa thể kiểm soát, dẫn đến thất thu thuế.
Nhiều ngân hàng lớn ở Singapore đang siết sao kiểm tra nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền.
Nhiều ngân hàng 'tên tuổi' ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan đến rửa tiền.
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã bắt giữ 14.826 đối tượng liên quan hoạt động lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư và đánh bạc trực tuyến trong chiến dịch quy mô lớn kéo dài từ tháng 10.2023 đến tháng 4.2024.
Chuyên đề Công an TPHCM đã đưa tin về vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan (giai đoạn 2). Trương Mỹ Lan tổ chức chủ mưu rửa tiền hơn 445 ngàn tỉ đồng, trong đó hơn 415 ngàn tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản, vay khống 916 khoản vay của SCB và hơn 30 ngàn tỉ đồng lừa đảo chiếm đoạt từ phát hành trái phiếu. Để bạn đọc hiểu rõ toàn bộ hành vi phạm tội trong giai đoạn 2 vụ án nghiêm trọng này, Chuyên đề Công an TPHCM xin đăng loạt bài hành trình điều tra khám phá vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Trong thời gian dài, những vi phạm về trái phiếu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của Trương Mỹ Lan không bị phát hiện; tuy vậy, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định nhiều cơ quan không liên can đến các sai phạm này.
Liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can.
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã bắt giữ 14.826 đối tượng liên quan hoạt động lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư và đánh bạc trực tuyến trong chiến dịch quy mô lớn kéo dài từ tháng 10-2023 đến tháng 4-2024
Giai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị tòa tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
Việc xây dựng khung pháp lý về tài sản số sẽ phải hoàn thành trong tháng 5-2025; từ nay đến đó, dòng tiền này vẫn chưa được quản lý
Ngày 8/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn đã ngăn chặn kịp thời vụ người dân chuyển 115 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo qua mạng viễn thông di động.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân
Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), chồng bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) tiếp tục bị đề nghị truy tố với vai trò giúp sức cho vợ.
Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận thông báo từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) về kết quả điều tra của Công an tỉnh Hải Dương đối với vụ án các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Công an xã Kim Mỹ (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) vừa phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ người dân chuyển 115 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo qua mạng viễn thông di động
Theo Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc bà Trương Mỹ Lan và các đối tượng khác làm trái quy định về chuyển tiền quốc tế.
Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, chồng của bà Trương Mỹ Lan là tỷ phú Chu Lập Cơ tiếp tục bị đề nghị truy tố về hành vi 'Rửa tiền' hơn 33 tỷ đồng.
Các nhà khoa học đã tạo ra một 'thám tử AI' có khả năng phát hiện các giao dịch tiền mã hóa liên quan đến tội phạm mạng. AI này đã phát hiện chính xác 14 trong tổng số 52 trường hợp rửa tiền, tương đương tỷ lệ chính xác gần 27%.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ - chồng của bà Trương Mỹ Lan - đồng phạm với vợ về hành vi rửa tiền.
Bên cạnh việc cung ứng vàng ra thị trường nhằm thực hiện lộ trình thu hẹp chênh lệch giá bán vàng miếng SJC trong nước và thế giới, thì 16 điểm bán vàng SJC theo cách mới của Ngân hàng Nhà nước còn đang cho thấy sự gương mẫu khi thực hiện minh bạch thông tin về thị trường vàng.
Bị can chỉ là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo; nay đã ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra nên CQĐT đề nghị xem xét khi lượng hình.
Bộ Công an kiến nghị giải pháp phòng, chống lừa đảo, rửa tiền trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB
Cùng với việc ban hành Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan', Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có 6 kiến nghị gửi các bộ, ngành nhằm kịp thời bịt những 'lỗ hổng' các đối tượng lợi dụng để gây án.
Theo kết luận Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải
Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), cơ quan điều tra đề nghị truy tố 34 bị can ở 3 nhóm tội: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Trước thông tin thất thiệt đang lan truyền về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán, nhà điều hành đã chính thức lên tiếng.
Các kiến nghị liên quan đến kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp, không để hiện tượng thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế.
Năm 2009, ông Huỳnh Văn Khiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh thành lập 2 công ty gia đình để ký các hợp đồng môi giới bán hàng với các khách hàng truyền thống của Công ty Cao su Đắk Lắk, chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng, rồi sử dụng số tiền chiếm đoạt này để góp vốn, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích 'rửa tiền'.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM vừa có báo cáo về việc 4 ngân hàng thương mại nhà nước cùng SJC thực hiện bán vàng trực tiếp cho người dân trong những ngày qua.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, CQĐT xác định ông Chu Lập Cơ có hành vi rửa tiền, đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho vợ là bà Trương Mỹ Lan với số tiền 33 tỉ đồng.
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô, lừa đảo, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.
Ông Huỳnh Bảo Minh, con trai của nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi 'Tham ô tài sản' và 'Rửa tiền'.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận thông báo từ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an về kết quả điều tra của Công an tỉnh Hải Dương đối với vụ án các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Các ngân hàng thương mại Nhà nước yêu cầu người mua vàng miếng SJC kê khai đầy đủ thông tin về giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, các giao dịch lớn trên 400 triệu đồng phải bổ sung thông tin thu nhập, chức danh của người mua... để phục vụ công tác thanh tra về phòng chống rửa tiền, truy vết dòng tiền...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty SJC sẽ thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục dần tình trạng người dân xếp hàng chờ mua vàng SJC.
Việc mua bán kinh doanh vàng phải có điều kiện và tuân thủ quy trình giao dịch chặt chẽ, đảm bảo công khai minh bạch, có hóa đơn chứng từ và các quy định khác có liên quan luật phòng chống rửa tiền…