Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1953, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Anh (Công ty Việt Anh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.
Mặc dù không có khả năng kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng Tuyết vẫn nói với bị hại là có một số tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng…
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa thụ lý vụ án Đỗ Minh Tâm - SN 1977, cựu Cục phó Cục Quản trị 1 – Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thế Phùng - SN 1987, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngoài việc đưa ra thông tin gian dối rằng, bản thân có quan hệ với nhiều lãnh đạo Hà Nội, Tâm còn dẫn bị hại vào Văn phòng Quốc hội thăm nơi làm việc của mình để bị hại tin tưởng tuyệt đối và đưa cho đồng bọn của Tâm 1,8 triệu USD.
TAND TP. Hà Nội đã thụ lý vụ án Đỗ Minh Tâm (SN 1977, cựu Cục phó Cục Quản trị 1 – Văn phòng Quốc hội) và Nguyễn Thế Phùng (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội), bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - BLHS.
Bằng thủ đoạn gian dối, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 44,3 tỉ đồng. Trong đó có một bị hại là doanh nhân người nước ngoài.
Ông Đỗ Minh Tâm (cựu Cục phó Cục Quản trị 1 Văn phòng Quốc hội) thậm chí đã đưa doanh nhân nước ngoài này đến nơi làm việc của mình để tạo lòng tin.
Bị can Đỗ Minh Tâm (cựu Cục phó Cục Quản trị 1, Văn phòng Quốc hội) bị cáo buộc cùng đồng phạm là Nguyễn Thế Phùng lừa đảo hứa hẹn mua đất, chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng từ doanh nhân người Lào.
Khi gặp, Tâm nói bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo thành phố. Tâm và Phùng đưa ông Ph. đến xem khu đất khoảng 10.000m2 và 9.400m2 gần tòa nhà Keangnam và nói sẽ giúp ông này mua được 2 mảnh đất trên.
Không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc mua đất để xây dựng dự án và quyết định cho người khác được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự, song Tâm cùng đồng phạm vẫn hứa hẹn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Từ ngày 28/5, chu kỳ thanh toán T+1 sẽ có hiệu lực trên thị trường chứng khoán Mỹ, trong một động thái nhằm giảm thiểu rủi ro đối tác và cải thiện tính thanh khoản của thị trường.
Ngày 23/5, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) 18 năm tù về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy', tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 BLHS.
Ngày 21/5 Công an tỉnh Nghệ An thông tin liên quan việc bắt giữ đối tượng Trần Thị Hằng Nga (quê ở huyện Diễn Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển dụng người đi lao động nước ngoài.
Nhiều nạn nhân tin tưởng và đưa tiền cho Nguyễn Thị Lài ở Quảng Bình bằng hình thức vay mượn cá nhân với số tiền hàng chục tỉ đồng. Nhưng thôn nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương, không có dấu vết.
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị UBND TP Bà Rịa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh, giai đoạn 2 do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư
Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo tại thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, liên quan tới hàng trăm người già bị nhóm đối tượng dụ dỗ mua thực phẩm chức năng.
Ngày 14/5/2024, Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ chính thức có hiệu lực.
Ngày 3-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Ngọc Sơn (1992, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) để điều tra về hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần từ ngày 15/5/2024; Quy định mới về quản lý seri tiền mới in là hai trong những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 5/2024.
TAND TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử đối với bị cáo Dư Đức Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính Thái Bình Dương) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về quản lý seri tiền mới in của NHNN.
Trong giai đoạn bất động sản đang sốt như hiện nay, câu chuyện chuyển nhượng nhà đất khi đang thế chấp ngân hàng là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Theo chuyên gia pháp lý, có 2 cách giải quyết vấn đề trên người dân nên biết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1979, trú tại Tổ 7, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Chỉ là lao động tự do nhưng Bằng luôn tự nhận bản thân có mối quan hệ với các cán bộ bệnh viện lớn có thể liên hệ làm được thủ tục khám sức khỏe, giám định y khoa, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật.
Do nhẹ dạ cả tin, một số người khuyết tật và người nhà đã tin tưởng giao tiền cho Bằng nhờ 'chạy' hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước.
Ngày 3/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1979, trú tại Tổ 7, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Văn Bằng 'nổ' bản thân có mối quan hệ với các cán bộ bệnh viện lớn rồi lừa đảo tiền chạy bệnh án của người khuyết tật.
Do nhẹ dạ cả tin, một số người khuyết tật và thân nhân của họ đã giao tiền cho Nguyễn Văn Bằng, nhờ 'chạy' hồ sơ công nhận khuyết tật mức độ nặng hơn thực tế để hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1979, tổ 7, phường Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Do nhẹ dạ cả tin, một số người khuyết tật và thân nhân người khuyết tật đã tin tưởng giao tiền cho Nguyễn Văn Bằng, nhờ Bằng 'chạy' hồ sơ công nhận khuyết tật mức độ nặng hơn thực tế để hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước. Sau khi nhận tiền, Bằng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.
Lợi dụng lòng tin, Bằng đã lừa rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người khuyết tật ở Tuyên Quang để chi tiêu cá nhân.
Lê Viết Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Núi Đôi bị tuyên án 7 năm tù do đã lừa bán 2 suất đất giãn dân 'khống', chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.
Trong bản tin trước, chúng tôi đã phản ánh các chiêu thức được ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, người được biết đến với danh xưng 'Shark Thủy sử dụng để huy động hàng nghìn tỷ đồng của những người có tiền nhàn rỗi mong được hưởng lãi suất cao. Khi tìm hiểu thì có một điểm chung của những người này là không hề quan tâm đến bản hợp đồng mình đặt bút ký trước khi trao tiền cho ông Thủy. Đến lúc không đòi được tiền, mở hợp đồng ra thì cũng không biết làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình.
Những người phụ nữ sở hữu nét tướng này chuẩn kiểu vượng phu ích tử, ai lấy được cực kỳ may mắn.
Người phụ nữ có con trai mất tích nên nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Một nam thanh niên liên hệ với chị này và đề nghị đưa 6.000 USD để nhận người ở Campuchia. Khi đối tượng nhận tiền thì 'hiệp sĩ' và công an ập đến.
Công an xác định có 8 bị hại trong vụ mất 338 tỷ đồng trong tài khoản Ngân hàng MSB và khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng người bị hại ở đây phải là ngân hàng chứ không phải khách gửi tiền.
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi: Ai mới là bị hại?
Quản lý tài chính là một việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng chút nào. Nhiều người dù đã trưởng thành, có công việc tốt vẫn chưa biết cách quản lý tài chính cá nhân, huống hồ gì là những bạn trẻ, sinh viên, học sinh.
Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn 'chạy án' đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trong cả nước. Thủ đoạn của chúng là giả danh Công an, giả mạo người thân, người quen của lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo trong CAND để 'chạy án', chiếm đoạt tài sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lực lượng CAND.
Nguyễn Dạ Thảo - nhân viên ngân hàng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại với số tiền hơn 15 tỷ đồng, lĩnh mức án 11 năm tù.