Xử đường dây đánh bạc liên quan đến 2 cựu tướng công an: Cuộc chia chác nghìn tỷ giữa các 'ông trùm'

Phan Sào Nam nằm trong số bị cáo thuộc nhóm tội Tổ chức đánh bạc được HĐXX thẩm vấn chiều qua (17/11). Phan Sào Nam, cựu Giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online, khai bản thân có quen biết bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC vào cuối năm 2014 và đầu 2015.

Trước khi ký kết hợp đồng, Nam biết Dương là Chủ tịch Công ty CNC. Dương nói công ty Dương là đơn vị bình phong của Bộ Công an. "Khi chúng tôi gặp trực tiếp, anh Dương cũng khẳng định như vậy. Sau đó, chúng tôi có trao đổi các hướng phát triển dịch vụ game bài cho tương lai" - bị cáo Nam khai.

Theo bị cáo Nam, cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) có phần mềm game bài chất lượng tốt muốn cùng bị cáo phát triển dịch vụ này. Sau này khi Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương, 2 bị cáo đã trao đổi về vấn đề này và Dương nói cũng có khả năng phát triển dịch vụ game.

"Đến tháng 4/2015 mới hợp tác với CNC vì lúc đó tôi biết việc xin cấp phép cho game bài khá là khó khăn. Sau khi gặp anh Dương, anh Dương nói có thể làm được việc này nên chúng tôi hợp tác làm game này" - Nam khai.

Phan Sào Nam trả lời HĐXX.

HĐXX truy hỏi: "Quá trình thực hiện, bị cáo biết được cấp phép chưa", Nam đáp: "Quá trình thực hiện hợp đồng, bị cáo hiểu là trò chơi này chưa được cấp phép". HĐXX tiếp tục truy hỏi: "Tại sao bị cáo biết rất khó được cấp phép mà vẫn hợp tác phát hành game bài này?", bị cáo Nam đáp: "Bị cáo hiểu CNC là công ty bình phong, anh Dương có nói rõ nghĩa là làm chức năng trinh sát ngoại tuyến, chức năng kinh tế nghiệp vụ. Bị cáo chỉ biết việc này sau khi trao đổi với anh Dương".

Phan Sào Nam khai trong giai đoạn 1, số tiền mà VTC Online nhận được khoảng 2.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2, bị cáo nhận phần chia sẻ doanh thu từ Dương về và không hạch toán vào các pháp nhân nữa.

Về số tiền này, do game này có tính chất đổi thưởng, doanh thu khoảng hơn 9.000 tỷ đồng phần lớn để đổi thưởng cho người chơi, còn lại bị cáo chi phí cho chi phí vận hành khác. Vì cá nhân bị cáo không trực tiếp vận hành kỹ thuật nên bị cáo không rõ chi tiết chi phí đó, bị cáo chỉ chuyển tiền theo yêu cầu khi mà các bên yêu cầu thanh toán.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh được dẫn giải đến phiên xử.

Phan Sào Nam thừa nhận cá nhân hưởng 1.475 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Số tiền này bị cáo đã chuyển cho người thân và bạn bè, thành lập các công ty khác, đầu tư bất động sản…

"Bị cáo đã chuyển cho dì ruột khoảng 236 tỉ đồng cất giữ hộ, sau đó nhờ đầu tư sinh lời. Số tiền gửi cho bạn bè và người thân, bị cáo không nói nguồn gốc số tiền cho họ biết"- Nam phân trần.

Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam có 3 triệu USD gửi tại ngân hàng Singapore. Tại tòa, khi được hỏi về nguồn gốc số tiền này, Nam khai đó là tiền trả lãi bị cáo đã cho người khác vay ở Việt Nam, nguồn tiền cho vay cũng từ tổ chức đánh bạc mà có.

Bản thân bị cáo đã chủ động báo cáo với cơ quan điều tra về khoản tiền này nên mong muốn không đưa khoản tiền này vào số tiền quy kết bị cáo tội Rửa tiền.

"Đây là khoản tiền bị cáo cho 1 người bạn Việt Nam vay tại Việt Nam bằng tiền đồng Việt Nam. Sau đó người bạn đề nghị trả bằng tiền ngoại tệ tại ngân hàng Singapore. Bị cáo thấy mình có nhiều hoạt động thanh toán quốc tế nên đã đồng ý, chứ hoàn toàn không có chuyện bị cáo chuyển tiền ra nước ngoài", Phan Sào Nam khai.

Về việc trốn ra nước ngoài khi biết cơ quan điều tra đang điều tra về hành vi đánh bạc, Nam nói rằng khi đó đi công tác nước ngoài chứ không hề có ý định bỏ trốn. “Khi ra nước ngoài bị cáo có nghe nói đến việc điều tra nên bị sốc và muốn được ở lại nước ngoài một thời gian để suy nghĩ. Lúc đó bị cáo còn không hiểu được thế nào là khởi tố, thế nào là điều tra"- Phan Sào Nam trả lời trước tòa.

Theo kết quả điều tra, thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01/4/2015: “Nếu doanh thu đến 05 tỷ đồng/tháng, thì Công ty CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 05 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC Online hưởng 60% ...”, mỗi tháng, 02 kỳ, Công ty CNC và Công ty VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Khi được về tỷ lệ này, Phan Sào Nam khai sau khi phân chia doanh thu từ CNC chuyển lại, bị cáo chịu chi phí rất lớn đó là chi phí đổi thưởng cho người chơi, bên cạnh đó còn chi phí rất lớn nữa là vận hành hệ thống.

Sau 1 tuần xét hỏi các bị cáo cho thấy vai trò của Hoàng Thành Trung (cựu Giám đốc Công ty Nam Việt) ngày càng được làm rõ. Trung là mắt xích không thể thiếu trong việc vận hành game bài RikVip/Tip.Club. Hiện đối tượng này vẫn đang bỏ trốn.

Hà Châu